اتخذت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إجراءات مهمة ضد الفريق التنفيذي لـ SafeMoon، إلى جانب إجراءات موازية من قبلهيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ردًا على مزاعم الاحتيال الكبير التي ارتكبت ضد مستثمري المشروع.

تم إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، جون كاروني، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا توماس سميث، بينما ظل منشئ المحتوى كايل ناجي طليقًا.وفقا لوزارة العدل .

ومن أهم هذه الاتهامات سحب أكثر من 200 مليون دولار من المشروعالمبينة في شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات وبحسب ما ورد تم تحويل الأموال لأغراض شخصية.

تدعي السلطات أن هذه الأموال المختلسة تم استخدامها لشراء سيارات فاخرة، والسفر الباهظ، والمساكن الفخمة، وغيرها من الأصول الشخصية من قبل الأفراد المتورطين.

وقال بريون بيس، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك، في بيان:

"كما يُزعم، تعمد المتهمون تضليل المستثمرين وتحويل ملايين الدولارات لتغذية مخططهم الجشع وإثراء أنفسهم من خلال شراء سيارة بورش رياضية مخصصة ومركبات فاخرة أخرى وعقارات."

تم القبض على اثنين، واحد لا يزال طليقا

يواجه الأفراد الثلاثة، كايل (المعروف باسم "Safemoon Dev")، وجون ("CPT_HODL_T_MUN")، وتوماس ("بابا")، تهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والمال. مؤامرة غسيل.

الواستشهدت وزارة العدل بحالات محددة من سوء السلوك ، مثل توماس؟ تحويل مزعوم للرموز لشراء سيارة بورش 911.

في الوقت نفسه،ثانية وقد وجهت إليهم اتهامات بانتهاك الأوراق المالية، متهمين الثلاثة جميعًا "بارتكاب مخطط احتيالي واسع النطاق من خلال البيع غير المسجل لأمن الأصول المشفرة".

قال ديفيد هيرش، رئيس وحدة الأصول المشفرة والسيبرانية (CACU) في قسم إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات:

"تفتقر العروض غير المسجلة إلى الإفصاح والمساءلة التي يتطلبها القانون، وهي تجتذب محتالين مثل كايل ناجي، الذين يستخدمون نقاط الضعف هذه لإثراء أنفسهم على حساب الآخرين."

كانت SafeMoon (SFM)، وهي عملة ميمي تم إطلاقها في عام 2021 خلال ذروة السوق الصاعدة السابقة، قد وعدت المستثمرين في البداية بأن الأموال المتراكمة ستكون "مقفلة" ضمن مجمع السيولة.

ومع ذلك، كشف تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات أن "أجزاء كبيرة من مجمع السيولة لم يتم إغلاقها أبدًا". وأن هذه الموارد كانت موجهة نحو العقارات والسفر والمركبات الفاخرة.

في وقت ما في أبريل 2021، صرح توماس علنًا أنه لا يحمل SFM شخصيًا، موضحًا أنه يهدف إلى فصل مصالحه المالية عن دوره كمدير تنفيذي للتكنولوجيا لتجنب تضارب المصالح.

ومع ذلك، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن فريق SafeMoon استخدم بشكل غير صحيح الأصول المقفلة لإجراء عمليات شراء كبيرة من SFM للتلاعب بسعر الرمز المميز والتأثير على السوق.

على الرغم من الادعاءات السابقة للمسؤولين التنفيذيين بأنهم لا يمتلكون SFM شخصيًا، إلا أنهم متهمون بتداول الرموز لمصلحتهم الشخصية.

يُزعم أن هذا النشاط التجاري قد حقق أرباحًا كبيرة، والتي تم حجبها من خلال المحافظ الخاصة غير المستضافة وحسابات التبادل ذات الأسماء المستعارة.بحسب لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل .