لجنة الأوراق المالية والبورصات ترفع دعوى قضائية ضد مؤسسي مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 650 مليون دولار

بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءات قانونية ضد شركة NovaTech ومؤسسيها، متهمة إياهم بتدبير مخطط بونزي الذي احتال على أكثر من 200 ألف مستثمر بما يقرب من 650 مليون دولار. وتهدف الدعوى القضائية إلى تأمين تعويضات كبيرة للضحايا.

طبيعة الاحتيال

لقد وعدت شركة نوفا تيك بأرباح مضمونة منذ اليوم الأول، مما قدم وهمًا بعائدات خالية من المخاطر. ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، بدلاً من استثمار الأموال كما زعموا، استخدم المؤسسون استثمارات جديدة لسداد المشاركين السابقين وتقديم العمولات للوسطاء، وهي سمة من سمات مخطط بونزي الكلاسيكي. انهار المخطط في مايو 2023، بعد أن عمل لمدة أربع سنوات. وقد قدر مكتب المدعي العام لمنطقة نيويورك إجمالي الخسائر بأكثر من مليار دولار.

التأثير الديني وتكتيكات التسويق

كان الجانب المميز لهذا الاحتيال المزعوم هو جاذبيته الدينية. قامت المؤسسة المشاركة سينثيا بيتيون، المعروفة باسم "الرئيس التنفيذي القسيس"، بتسويق شركة نوفاتيك باعتبارها مشروعًا مستوحى من الله. تم الترويج للمشروع بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تيليجرام وواتساب، بما في ذلك الرسائل باللغة الكريولية الهايتية لاستهداف مجتمعات محددة ذات روابط دينية وثقافية.

عمليات الاحتيال السابقة واستمرار الاحتيال

كانت شركة AWS Mining، التي سبقت شركة NovaTech، قد وعدت سابقًا بعوائد مرتفعة تتراوح بين 15% و20% شهريًا، لكنها أفلست في عام 2019، تاركة المستثمرين خاليي الوفاض. ثم أسس المؤسسون شركة NovaTech، مستنسخين النموذج الاحتيالي. وعلى الرغم من إدارة أكثر من مليار دولار من ودائع العملات المشفرة، إلا أن التقارير تشير إلى أن شركة NovaTech لم تتداول سوى 26 مليون دولار من هذا المبلغ قبل إغلاقها في عام 2023.

الإجراءات القانونية والتهم

وبالإضافة إلى الدعوى القضائية التي أقامتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، اتُهم ستة من مروجي شركة نوفا تيك بالاحتيال بسبب استمرارهم في استقطاب الاستثمارات على الرغم من وجود علامات تحذيرية واضحة، مثل التأخير في صرف الدفعات والتدقيق التنظيمي في الولايات المتحدة وكندا. وقد توصل أحد المروجين، مارتن زيزي، إلى تسوية بالموافقة على دفع غرامة قدرها 100 ألف دولار. وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات ومكتب المدعي العام في نيويورك إلى تعويض المستثمرين المتضررين وفرض عقوبات عليهم.