القبض على رجل سنغافوري بتهمة الاحتيال على ضحاياه بمبلغ 22.4 مليون دولار من خلال تطبيق "Tidex"

عمر 32 سنةرجل سنغافوري تم القبض على رجل مرتبط بعصابة احتيال بالعملات المشفرة في تايلاند بسبب دوره في عملية احتيال بقيمة 22.4 مليون دولار.

وذكرت وسائل إعلام تايلاندية، نقلا عن مذكرة اعتقال أصدرتها محكمة فراخانونغ الجنائية في بانكوك، أن الرجل البالغ من العمر 32 عاما، والذي تم التعرف عليه من خلال اسم عائلته فقط، مشتبه به في فتح حساب محفظة رقمية لتخزين العائدات غير المشروعة من الضحايا.

قامت العصابة ببناء تطبيق احتيالي يشبه بشكل خادع منصة التشفير الحقيقية Tidex، حيث اجتذبت المستخدمين بوعود بعوائد استثمارية عالية، مما أدى في النهاية إلى خداع العديد من الضحايا لتحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى المحفظة دون أن يتلقى الضحايا أي استثمار.

ألقت الشرطة التايلاندية، في إطار عملية "قفل النجم"، القبض على 13 عضوًا من العصابة في بانكوك وتشيانج راي ورايونج وفوكيت، ومن بينهم زعماء العصابة (امرأة صينية تبلغ من العمر 29 عامًا ورجل تايلاندي يبلغ من العمر 38 عامًا)، بالإضافة إلى مواطن سنغافوري وآخر فيتنامي.

هذه هي الحملة الثانية التي تشنها الشرطة التايلاندية على عصابة Lock Star. ففي يوليو/تموز الماضي، ألقت الشرطة القبض على ستة أعضاء، مرتبطين بعمليات احتيال بالعملات المشفرة ومراكز الاتصال باستخدام أسلوب مماثل - تحويل العملات المشفرة المسروقة إلى عملة محلية أو استخدام حسابات الضحايا لغسيل الأموال.

خلال الاعتقال، استولى المحققون أيضًا على أكثر من 14 مليون بات من الأصول، بما في ذلك منازل فاخرة وسيارات وألقاب الأراضي.

في هذه الأثناء، يواجه المشتبه بهم حاليًا اتهامات بالتجمع غير القانوني، والمشاركة في منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، وغسيل الأموال.