القبض على رجل سنغافوري في تايلاند بتهمة التورط في عملية احتيال بالعملة المشفرة بقيمة 22.4 مليون بات باستخدام تطبيق مزيف

القبض على سنغافوري في تايلاند بتهمة الاحتيال بالعملة المشفرة المرتبطة باحتيال بقيمة 22.4 مليون بات

تم القبض على رجل سنغافوري يبلغ من العمر 32 عامًا في تايلاند بسبب تورطه في عملية احتيال بالعملة المشفرة والتي خدعت المستثمرين بأكثر من 22.4 مليون بات (حوالي 649.600 دولار أمريكي).

ويعتقد أن الرجل جزء من شبكة إجرامية دبرت إنشاء منصة تداول رقمية احتيالية مصممة لتقليد بورصة Tidex المشروعة.

الموقع الرسمي لبورصة Tidex الشرعية

تطبيق العملة المشفرة الوهمي وضحاياه

وبحسب تقارير وسائل الإعلام التايلاندية، استهدفت عملية الاحتيال أفرادًا غير مطلعين من خلال تقديم وعد لهم بعوائد استثمارية عالية.

تم خداع الضحايا لتحويل مبالغ كبيرة من المال، بلغ مجموعها حوالي 22.4 مليون بات، إلى حسابات احتيالية تسيطر عليها العصابة.

تم تصميم التطبيق المزيف، الذي يبدو شرعيًا للوهلة الأولى، لإغراء المستثمرين بشعور زائف بالأمان.

واستخدمت المجموعة التي تقف وراء العملية أيضًا محافظًا رقمية لتحويل الأموال المسروقة.

وكشفت مصادر بالشرطة أن الرجل السنغافوري هو المسؤول عن فتح هذه الحسابات لتخزين العائدات غير المشروعة.

استمرت عملية الاحتيال حتى اتخذت السلطات إجراءات بعد اكتشاف أن الضحايا قاموا بما لا يقل عن 17 عملية تحويل منفصلة دون إجراء أي استثمارات فعلية.

شبكة واسعة النطاق لعصابات الجريمة الدولية

ويأتي هذا الاعتقال في إطار حملة أوسع نطاقا تشنها السلطات التايلاندية على عصابة إجرامية عابرة للحدود متورطة في الاحتيال بالعملة المشفرة.

نفذ قسم مكافحة الجرائم التكنولوجية، بالتعاون مع مكتب التحقيقات المركزي، سلسلة من العمليات التي أدت إلى اعتقال 13 فردًا في أربع مقاطعات تايلاندية، بما في ذلك بانكوك، وفوكيت، وتشيانج راي، ورايونج.

ومن بين زعماء العصابة امرأة صينية تبلغ من العمر 29 عامًا ورجل تايلاندي يبلغ من العمر 38 عامًا.

ويُزعم أن أعضاء آخرين في المجموعة، بمن فيهم المشتبه به السنغافوري ورجل فيتنامي، متورطون في تحويل أصول العملات المشفرة إلى البات التايلاندي أو تسهيل غسل الأموال غير المشروعة من خلال الحسابات المصرفية.

الارتباط بعمليات الاحتيال السابقة في مراكز الاتصال

وأشارت السلطات التايلاندية إلى أن هذه العملية مرتبطة باعتقالات سابقة جرت في يوليو/تموز 2024، عندما تم القبض على ستة أفراد، من بينهم مواطنان صينيان وأربعة تايلانديين، فيما يتعلق بعملية احتيال تُعرف باسم "لوك ستار".

الشرطة التايلاندية تلقي القبض على أعضاء عصابة الاحتيال Lock Star

كانت هذه العصابة متورطة في سلسلة من عمليات الاحتيال في مراكز الاتصال، والتي كانت تشبه إلى حد كبير الأنشطة الاحتيالية التي تم الكشف عنها في مخطط العملات المشفرة.

الإجراءات القانونية ومصادرة الأصول

وفي أعقاب الاعتقالات، بدأت الشرطة التايلاندية إجراءات قانونية ضد المشتبه بهم، واتهمتهم بالتجمع غير القانوني، والمشاركة في منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، وغسيل الأموال.

كما صادرت السلطات أصولاً تبلغ قيمتها أكثر من 14 مليون بات، بما في ذلك منازل فاخرة وسيارات وسندات ملكية أراضٍ، يعتقد أنها تم شراؤها بعائدات الأنشطة الاحتيالية.

وتمثل الحملة على هذه العصابة خطوة مهمة في الجهود المستمرة التي تبذلها تايلاند لمكافحة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال بالعملات المشفرة.

ومع استمرار التحقيق، من المتوقع إجراء المزيد من الاعتقالات ومصادرة الأصول.