بعض الأشياء السحرية التي ستواجهها عند شراء U وبيع U

المصدر: المحامي شاو شيوي

المقدمة:

كثيرًا ما يسأل الأصدقاء، هل لا يزال بإمكاني شراء U وبيعه الآن؟ هل المضاربة في العملات غير قانونية؟ سنستخدم اليوم بعض الحالات المباشرة للحديث عن هذه المشكلة (تمت إزالة حساسية جزء من المحتوى لحماية خصوصية العميل).

01 القضية 1: ساعدت صديقًا على بيع منتجاتك، وأدينت بتهمة الإخفاء

في أحد الأيام، تم استدعاء "ب"، الذي يعيش في المكان "أ"، للاستجواب من قبل الشرطة في المكان "ب" على طول الساحل. وبعد وصول "ب" إلى المكان "ب"، تم احتجازه في مركز الشرطة لمدة 24 ساعة، ثم تم احتجازه أدين بالتستر على عائدات الجريمة وإخفائها، وهو حالياً مفرج عنه بكفالة في انتظار المحاكمة.

سألني B، لماذا ارتكب جريمة بينما كان يساعد صديقه في بيع U؟ وطلبت منه أن يحكي لي القصة كاملة.

(تظهر الشخصيات والمعاملات في الصورة)

فتح الصديق "أ" الشركة وعملائها جميعهم في الخارج، وفي كل مرة يقوم العميل بالدفع، يقوم بتحويل Tether إلى A. ويذهب A إلى B ويطلب من B تحويل U الخاص به إلى RMB، ويتقاضى رسوم خدمة قدرها ألف يوان.

بالإضافة إلى ذلك، لدى "أ" أيضًا صديق "ج" يتعاون بانتظام. وسيقوم هذا الشخص بتقديم "أ" للعديد من المشترين الذين يرغبون في شراء "ش".

في أحد الأيام، اتصل C بـ A وأخبره أنه قدم شخصًا (D) يريد شراء U، لذلك طلب A من B التواصل مع C. قام D بتحويل 200000 يوان صيني إلى الحساب البنكي الشخصي لـ B. بعد تأكيد B للاستلام، قام A بتحويل U ما يعادل 200000 يوان صيني إلى عنوان المشتري D المعين من قبل C. يقوم B بخصم رسوم المناولة الخاصة به وتحويل الباقي إلى A.

بعد بضعة أسابيع، تم التحقيق مع B من قبل الشرطة المحلية التي يعيش فيها، وقيل إن D، مشتري الصفقة السابقة، أبلغ عن تعرضه للاحتيال بمبلغ 500000 يوان، لذلك اتصل بـ B. أكثر للاستجواب. في هذا الوقت، اكتشف "ب" أيضًا أن الشرطة جمدت بطاقته في المكان "ب" مقابل 200 ألف يوان. بعد فهم الموقف، قالت الشرطة في المكان "أ"، أنت بخير، فقط اذهب إلى المكان "ب" وأزل البطاقة.

ولكن عندما وصلنا إلى الموقع B، سألت الشرطة، هل سبق لك أن قمت بتداول U مقابل 300000 يوان مع شركة xx؟شركة xx هي شركة D، وقد تم الاحتيال على D بمبلغ إجمالي قدره 500000 يوان.

قال "ب" إن هاتين المعاملتين موجودتان بالفعل. لقد ساعدت صديقي "أ" في بيع U. كنت على اتصال بـ "ج". لم أكن أعلم أن "د" كان مرتبطًا بشركة xx، لكنني تلقيت 50 دولارًا مقابل 10000 يوان صيني لقد أعطى صديقي "أ" مبلغًا يعادل 500000. يمكنني توفير جميع سلاسل المعاملات.

قالت الشرطة في المكان B: باختصار، أبلغ D عن تعرضه للاحتيال، وقد تعاملت مع شركة D and xx، والآن تبين أنك مشتبه به في إخفاء الجريمة، وأنت ويجب إعادة أموال الضحية.

[تعليق المحامي شاو]

إنه لأمر شائن حقًا أن يتم إخفاء B.

استنادًا إلى المواقف المماثلة التي واجهها B من قبل، فمن المتوقع أنه بعد أن قام A بنقل U إلى المشتري، كانت هناك مشكلة في المعاملة بين المشتري والآخرين.

حتى الآن، مر أكثر من نصف عام. وقد قدم "ب" أيضًا معلومات الاتصال الخاصة بـ "أ" و"ج" إلى الشرطة في "ب"، لكن الشرطة لم تعثر عليها. وقد تم استجواب "ب" من قبل الشرطة في (ب) للمرة الوحيدة، ومن الناحية المنطقية، لا يمكن التحقيق في هذه المسألة على الإطلاق دون سؤال (أ) و(ج) مجرد قفاز أبيض لـ (أ). علاوة على ذلك، تم الاشتباه في سلوك "أ" في التداول غير القانوني للعملات الأجنبية.

والأهم أنه بعد إتمام هذه الصفقة قام "د" بتحويل "ش" إلى آخرين مما تسبب في الاحتيال على نفسه، ما علاقة "ب" لماذا طلب من "ب" استرداد التعويض ؟ ؟

02الحالة 2. أنا تاجر أمريكي وأبيع البضائع الأمريكية بشكل طبيعي، لكن الشرطة طلبت مني إعادة الأموال لقد حصلت على تعويض الضحية

التشابه بين هذه القضية والقضية السابقة يكمن في مسألة التعويض.

العميل هو رجل أعمال أمريكي جاد (أ) ويعمل في مجال البيع والشراء في الولايات المتحدة منذ عدة سنوات. في أحد الأيام، طلب منه الصديق القديم B شراء U مرة أخرى، وبسبب علاقة الثقة مع العديد من المعاملات، قام A بتحويل U مباشرة إلى العنوان الذي قدمه B. وبعد ذلك، تلقى A أيضًا سعر الرنمينبي المقابل.

كانت هذه في الأصل نهاية الصفقة. لقد كانت صفقة ممتعة. ولكن "أ" كان عالقا. قام بالتواصل مع الشرطة حيث تم تجميد البطاقة، وقالت الشرطة أن C مخدوع، عليك استرداد المبلغ المالي الذي استلمته من الآخرين، وإلا فلن يقوموا بفك تجميد البطاقة المصرفية لك.

اتضح أنه في المعاملة بين A وB، قام B بتعيين C لتحويل الأموال إلى A.

[تعليق المحامي شاو]

1+ الفاحش. هذا الأمر له علاقة بـ B، لكن الشرطة المحلية تراقب A. ماذا يعني هذا؟

علاوة على ذلك، فإن الخطة التي قدمتها الشرطة إلى A هي مطالبة A بإعادة الأموال إلى C، ثم مقاضاة B نيابةً عن U (وهو أمر مليء حقًا بعلامات الاستفهام)

03 الحالة 3: يبيعني المدير ويطلب مني مراقبة العملاء وهم يدفعون دون الاتصال بالإنترنت. ما المخاطر التي أواجهها؟< /strong>

هذا سؤال للوافد الجديد في مكان العمل. قال إنه كان يبحث عن وظيفة مؤخرًا. قال "الرئيس" الذي أجرى المقابلة معه إن فريقهم كان يبحث عن عملاء لشراء U عبر الإنترنت، وقد يطلب بعض العملاء إجراء معاملات دون الاتصال بالإنترنت، ومحتوى الوظيفة هو التواصل مع العملاء خارج الإنترنت والإشراف على وصول أموال العملاء. إذا قام العميل بالدفع في حساب رئيسه، فستقوم Mengxin بتحويل U إلى العميل.

سألني هل هناك أي مخاطر في هذا العمل؟

[تعليق المحامي شاو]

طالما كان الأمر مربحًا، بغض النظر عن حجم الفائدة الكبيرة أو الصغيرة، فسيكون هناك أشخاص يقومون بذلك على نطاق واسع، وينطبق الشيء نفسه على أعمال التجارة الإلكترونية. لذلك، يبدو أنه ليس من المستغرب أن يواجه الوافدون الجدد إلى مكان العمل تجربة البحث عن عمل كهذه.

لماذا يطلب العملاء إجراء معاملات دون الاتصال بالإنترنت؟ يشعر بعض العملاء أنهم غير محميين إذا لم يقوم الطرف الآخر بتحويل الأموال إلى الولايات المتحدة. ويكون البائعون أكثر أمانًا على الفور. ولكن في المعاملات غير المتصلة بالإنترنت، غالبًا ما تكون هناك مواقف غير طبيعية. إذا فكرت في الأمر من منظور عادي، فستجد أنه من الملائم جدًا التداول في البورصة، وقد قامت البورصة نفسها أيضًا بإجراء عملية اعرف عميلك (KYC) لكيانات المنصة، فلماذا يتعين على هؤلاء الأشخاص عدم الاتصال بالإنترنت؟ إما أنهم يريدون غسل الأموال دون ترك أي أثر، أو أنهم يريدون خداع أموالك الأمريكية. إذا أعطاك المشتري كومة من النقود، فماذا لو كانت نقودًا مزيفة، أو ماذا لو استعاد المال منك بعد تحويل U؟ (هذه أشياء حقيقية واجهها المحامي شاو...)

لأن هؤلاء الأشخاص واثقون جدًا، إذا ذهبت إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن جريمة، فهناك احتمال كبير ألا ينتبه أحد لك. تقول للشرطة: لقد خدعت عندما اشتريت U. تسأل الشرطة، ما هو U؟ أو كيف تثبت أن U الخاص بك يستحق الكثير من المال؟ (على الرغم من أن معظم الناس يعرفون أن قيمة U مقابل الدولار الأمريكي، إلا أنه لا يزال مطلوبًا تقديم تقرير من وكالة تقييم رسمية للتعامل مع الحالة كأساس لتحديد قيمة U.

Popular Science: هناك بعض المؤسسات المحلية التي يمكنها صنع عملات افتراضية، وعادة ما يعهد بتقدير القيمة إلى الأمن العام، فإذا عهد الفرد إلى مثل هذه المؤسسة بإصدار تقرير التقييم، فقد لا تقبله السلطات القضائية، باختصار، الأمر كذلك. من السهل أن يُخدع ويصعب الدفاع عن الحقوق).

أنتم أصدقاء العمل، هل واجهتم أي أشياء غريبة؟