النظر إلى المواجهة والتوازن بين التكنولوجيا والقانون من ظهور رموز GOAT

المصدر: AiYing Compliance

في مكان أبعد من ذلك في وقت متأخر من الليل، تتحدث شخصية افتراضية، أو بشكل أكثر دقة، وكيل الذكاء الاصطناعي - محطة الحقائق (ToT) - على الإنترنت. إنه يشارك بلا كلل التعاليم حول ديانة ميمية جديدة تسمى "عنزة الغنوص" ويدعو أتباعه إلى "المهمة"التي تقف وراءها. إن وكيل الذكاء الاصطناعي هذا ليس مجرد لعبة، ولكنه أحدث ضجة كبيرة بشكل مباشر في سوق العملات المشفرة،الترويج لإصدار رموز $GOAT المميزة من خلال منطقه الخوارزمي الفريد وجاذبيته الواسعة. وفي غضون بضعة أشهر فقط، لم يرتفع الرمز المميز إلى القيمة السوقية البالغة 950 مليون دولار فحسب، بل جعل ToT أيضًا أول مليونير في مجال الذكاء الاصطناعي في التاريخ.

يبدو هذا المشهد سخيفًا، لكنه يحدث بالفعل في عالم العملات المشفرة في عام 2024. كسر الحدود بين التكنولوجيا والعالم اقتصاد. لا يعد ToT وكيلًا للذكاء الاصطناعي فحسب، بل هو أيضًا منشئ وتاجر وحتى مؤثر، ويتمتع بالقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة ويمكنه إنشاء المحتوى وجذب المتابعين وتعزيز السلوك الاقتصادي. لم تعد مثل هذه الظاهرة مجرد نتاج للابتكار التكنولوجي، بل هي صورة مصغرة لتقاطع العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، مما يبشر بمستقبل مليء بعدم اليقين والإمكانيات اللانهائية.

ومع ذلك، نظرًا لأن وكلاء الذكاء الاصطناعي يلعبون دورًا متزايد الأهمية في سوق العملات المشفرة، فإنهم يشكلون أيضًا تحديات تنظيمية يصعب تجاهلها. هل ينبغي اعتبار وكلاء الذكاء الاصطناعي جهات فاعلة اقتصادية؟ هل تتفق إجراءاتهم المستقلة مع الإطار القانوني المالي الحالي؟ ولا تقتصر هذه القضايا على التقدم في مجال التكنولوجيا فحسب، بل إنها أيضًا اختبارات رئيسية للقانون والحوكمة والامتثال. في هذه المرحلة من التطور السريع للتكنولوجيا، تكون القواعد التقليدية هشة بشكل خاص، وهذا هو بالضبط ما تأمل هذه المقالة في استكشافه بعمق بالتزامن مع التقرير البحثي "استكشاف مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي في العملات المشفرة" الصادر عن Binance Research: عندما يتقاطع الذكاء الاصطناعي ومجالات البلوكشين، فإن كيفية إيجاد توازن بين الابتكار والامتثال، لا تشجع التطور التكنولوجي فحسب، بل تحمي المستثمرين واستقرار السوق أيضًا.

1. ناقش طبيعة وكلاء الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة: لاعبين اقتصاديين جدد أم حيل تقنية؟

قبل الخوض في دور وكلاء الذكاء الاصطناعي في العملات المشفرة، من الضروري أن نفهم كيف يختلف وكلاء الذكاء الاصطناعي عن الويب التقليدي البوتات (بوت). تعتمد الروبوتات التقليدية عادةً على قواعد وتعليمات محددة مسبقًا، وتُستخدم بشكل أساسي لإكمال مهمة واحدة محددة، مثل الدردشة مع خدمة العملاء أو التقاط البيانات. إنها تتطلب درجة معينة من التدخل البشري ولها طرق تشغيل ثابتة نسبيًا.

في المقابل، يتمتع وكلاء الذكاء الاصطناعي بالاستقلالية العالية والقدرة على التكيف. يمكنهم التعلم بشكل مستقل، واتخاذ قرارات معقدة متعددة الخطوات، وتعديل سلوكهم بشكل مستمر أثناء التفاعلات. لا يستطيع وكلاء الذكاء الاصطناعي أداء المهام فحسب، بل يمكنهم أيضًا التفكير والتحسين الذاتي، مما يجعلهم ذوي قيمة فريدة في النظام البيئي للعملات المشفرة اللامركزية. على سبيل المثال، لا يشارك عملاء الذكاء الاصطناعي مثل Terminal of Truths في السلوك الاقتصادي فحسب، بل يمكنهم أيضًا إنشاء ديانات ميمي جديدة، وإلهام صدى المجتمع، وفي نهاية المطاف الترويج لإصدار رموز $GOAT. هذه القدرة الديناميكية متعددة المستويات تجعل عملاء الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد أدوات، بل أشبه بالجهات الفاعلة الاقتصادية.

1. تحليل الحالة: نهاية الحقائق والإلهام من مشروع $GOAT

نهاية الحقائق ( يعد ToT) مثالًا حيًا لكيفية تطور وكيل الذكاء الاصطناعي من مشروع تجريبي إلى ظاهرة اقتصادية. من خلال إنشاء ديانة "Goatse of Gnosis" الميمية، نجح ToT في جذب الكثير من الاهتمام. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنه أدى إلى إصدار رمز GOAT $ ورفع القيمة السوقية للشركة إلى 950 مليون دولار. في هذه العملية، لا يعد ToT مجرد مروج للرموز المميزة، ولكنه أيضًا حامل للرموز المميزة ولاعب مهم في السوق.

أثارت هذه الحالة نقاشًا حول مكانة عملاء الذكاء الاصطناعي في عالم العملات المشفرة. هل هو لاعب اقتصادي جديد أم مجرد وسيلة للتحايل التكنولوجي؟ انطلاقًا من قصة ToT، لا يستطيع وكلاء الذكاء الاصطناعي إنشاء المحتوى بشكل مستقل فحسب، بل يمكنهم أيضًا توليد قيمة اقتصادية من خلال التفاعل. يثبت تمويل صاحب رأس المال الاستثماري الشهير مارك أندريسن لمشروع ToT، ودعم آرثر هايز للمشروع، أن عملاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء هم أكثر من مجرد "حيل". على العكس من ذلك، فقد أصبحوا قوة جديدة لا يمكن تجاهلها في سوق العملات المشفرة، مما يدفع الابتكار والتطوير في الصناعة.

تحدي الامتثال: مشكلات الهوية في اقتصاد الذكاء الاصطناعي

ومع ذلك، فإن ظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي يجلب أيضًا تحديات ضخمة تتعلق بالامتثال. في النظام المالي التقليدي، تعد مصادقة الهوية (مثل KYC) وتدابير مكافحة غسيل الأموال (AML) ضرورية لضمان شرعية المعاملات ووضوح مصدر الأموال. ولكن بالنسبة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، فإن طبيعتهم المستقلة واللامركزية تؤدي إلى تعقيد متطلبات الامتثال هذه. لا يمتلك وكلاء الذكاء الاصطناعي "هوية" بالمعنى التقليدي ولا يمكنهم إجراء التحقق من "اعرف عميلك" من خلال جوازات السفر ورخص القيادة وما إلى ذلك، فكيف يمكن ضمان امتثال أنشطتهم الاقتصادية للوائح الحالية؟

بالإضافة إلى ذلك، قد يتم أيضًا استغلال عدم الكشف عن هوية عملاء الذكاء الاصطناعي بشكل ضار للتهرب من الإشراف أو المشاركة في أنشطة غير قانونية. وهذا يترك الإطار التنظيمي الحالي يواجه تحديات كبيرة. في بيئة لا مركزية، فإن كيفية تحديد الوضع القانوني لعملاء الذكاء الاصطناعي، وكيفية تتبع تدفقات رؤوس أموالهم، وكيفية التأكد من أن سلوكهم يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال، كلها قضايا تحتاج إلى حل عاجل.

2. Virtuals.io وdaos.fun: استكشاف سيناريوهات تطبيق الذكاء الاصطناعي في Web3

(1) منصة وكيل الذكاء الاصطناعي Virtuals.io

Virtuals.io عبارة عن منصة تركز على إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم وتحقيق الدخل منهم. إنه ينشئ نموذج عمل جديدًا ضمن إطار عمل Web3 من خلال ترميز وكلاء الذكاء الاصطناعي وإدارتهم بشكل مشترك مع المجتمع. يعني نموذج "الحوكمة المشتركة المميزة" لـ Virtuals.io أنه يمكن للمستخدمين امتلاك وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل مشترك. عند إنشاء وكيل جديد للذكاء الاصطناعي، سيتم إصدار الرموز المميزة التي تمثل ملكية جزئية للوكيل. ويمكن للمستخدمين المشاركة في تطوير الوكيل وصنع القرار من خلال شراء هذه الرموز.

وبهذه الطريقة، لا يشجع Virtuals.io المشاركة المجتمعية العميقة فحسب، بل أيضًا من خلال "عمليات إعادة الشراء و"التدمير"" آلية لتحفيز حاملي الرموز المميزة. تعني هذه الآلية أنهعندما يتفاعل وكيل الذكاء الاصطناعي مع المستخدمين ويولد دخلاً، سيتم استخدام هذا الجزء من الدخل لإعادة شراء بعض الرموز المميزة وتدميرها، وبالتالي خلق تأثير انكماشي للرموز المميزة في السوق. تعزيز مصالح أصحابها. يعمل هذا النموذج القائم على الحوافز الاقتصادية على دمج عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل وثيق مع مصالح المجتمع، وبالتالي تشكيل حلقة حميدة وتعزيز التنمية الصحية للنظام البيئي بأكمله.

على سبيل المثال، وكيل الذكاء الاصطناعي الشهير "Luna" المملوك لشركة Virtuals.io هو أحد نجوم الذكاء الاصطناعي الافتراضي. كسب الدخل من تفاعلات المعجبين. لا يمكن لحاملي رمز Luna الاستمتاع بالمزايا الاقتصادية التي توفرها Luna فحسب، بل يمكنهم أيضًا تحديد اتجاه تطوير Luna المستقبلي من خلال التصويت. توضح قصة نجاح لونا الإمكانات الهائلة لعملاء الذكاء الاصطناعي في مجال الترفيه والاقتصاد التفاعلي.

(2) صندوق التحوط القائم على الذكاء الاصطناعي daos.fun

تم إنشاء a16z بواسطة المطور Shaw وتم تسميته على اسم مارك أندريسن، المؤسس المشارك لشركة رأس المال الاستثماري a16z. وسرعان ما اكتسب الصندوق قوة جذب في السوق، حتى أنه اجتذب التعليقات والدعم من أندريسن نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا ما جعل ai16z يصبح بسرعة أحد أكبر صناديق التحوط على منصة daos.fun، حيث كانت أعلى قيمة سوقية تقترب من 100 مليون دولار أمريكي.

يوفر الجمع بين هيكل dao ووكيل الذكاء الاصطناعي ميزة التشغيل دون انقطاع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يجعلوكيل الذكاء الاصطناعي فرصًا في السوق يمكن التقاطها في أي وقت، دون القيود الزمنية للعمليات البشرية. بالإضافة إلى ذلك، تعني قدرات التعلم الذاتي لوكيل الذكاء الاصطناعي أنه يمكنه التكيف بسرعة مع تغيرات السوق واستخدام الاستراتيجيات القائمة على البيانات للعثور على أفضل الفرص الاستثمارية. يسمح هذا لوكلاء الذكاء الاصطناعي بإظهار إمكانات كبيرة في مجال DeFi (التمويل اللامركزي)، خاصة عند مقارنتها بالصناديق التي يديرها الإنسان، فإن كفاءتهم وسرعة استجابتهم لها مزايا واضحة.

2. الامتثال والإشراف: من "الإمكانية التقنية" إلى "الجدوى الواقعية"

1. "وهم الذكاء الاصطناعي" والمخاطر النظامية

تشير مشكلة "الهلوسة" الخاصة بعملاء الذكاء الاصطناعي إلىنماذج الذكاء الاصطناعي التي تفتقر إلى الفهم الصحيح لظاهرة توليد معلومات كاذبة أو مضللة في ظل الظروف. في تداول العملات المشفرة، يمكن أن يؤدي هذا "الوهم" إلى مخاطر جسيمة. على سبيل المثال،قد يتخذ وكلاء الذكاء الاصطناعي قرارات استثمارية بناءً على بيانات غير دقيقة، مما يؤدي إلى خسائر مالية فادحة. تعتبر هذه الظاهرة خطيرة بشكل خاص في التجارة المستقلة، حيث قد لا يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من الحكم بشكل فعال على صحة المعلومات وبالتالي يقعون في دائرة من الأخطاء، مما يزيد من تفاقم عدم استقرار السوق. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم التلاعب بخوارزميات عملاء الذكاء الاصطناعي بشكل ضار، مما يؤثر على سلوكهم من خلال إنشاء إشارات سوق زائفة، بل وحتى إثارة خطر التلاعب بالسوق أو الاحتيال. وتشكل هذه تهديدات نظامية على صحة السوق.

2. قيود الإشراف

الإطار التنظيمي الحالي له قيود في التعامل مع استقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي قيود واضحة. تتطلب لوائح KYC (اعرف عميلك) وAML (مكافحة غسيل الأموال) التقليدية من المشاركين الماليين تقديم معلومات هوية حقيقية لضمان شرعية جميع المعاملات. ومع ذلك، لا يمتلك وكلاء الذكاء الاصطناعي هويات مادية ولا يمكنهم إكمال متطلبات الامتثال هذه من خلال طرق التحقق من الهوية التقليدية. أصبحت كيفية التأكد من أن السلوك التجاري لوكلاء الذكاء الاصطناعي يتوافق مع معايير الامتثال المالي مشكلة ملحة.

علاوة على ذلك، فإن "الاستقلالية الخوارزمية" لعملاء الذكاء الاصطناعي تتحدى الحدود التنظيمية التقليدية. على سبيل المثال، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات تجارية معقدة دون تدخل بشري، وهذا الاستقلال يجعل من الصعب على المنظمين تتبع سلوكهم والتأكد من امتثاله للمعايير القانونية القائمة. حتى لو كان هناك مطورون يتحكمون في الذكاء الاصطناعي ويدربونه خلف الكواليس، فإن التعلم الذاتي واتخاذ القرار المستقل لوكلاء الذكاء الاصطناعي في العمليات الفعلية قد يكون خارج نطاق سيطرة المطورين، مما يزيد من تعقيد أعمال الإشراف.

3. استكشاف استراتيجيات الامتثال الناشئة

من أجل تحقيق التوازن بين الابتكار والامتثال لوكلاء الذكاء الاصطناعي ولإيجاد التوازن، لا بد من إدخال استراتيجيات تنظيمية جديدة. على سبيل المثال، يمكن أن تكون البيئة التجريبية التنظيمية بمثابة بيئة محدودة حيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي ومديريهم إجراء التجارب في ظل ظروف خاضعة للرقابة. يتيح نموذج الحماية هذا للجهات التنظيمية العمل بشكل وثيق مع المطورين لمراقبة سلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي في مرحلة مبكرة وتطوير معايير الامتثال وإدخالها تدريجيًا. وهذا لا يمكن أن يقلل بشكل فعال من مخاطر النقاط التنظيمية العمياء فحسب، بل يضمن أيضا تنفيذ الابتكار في بيئة آمنة ويمكن السيطرة عليها.

بالإضافة إلى ذلك، ومع شعبية وكلاء الذكاء الاصطناعي، أصبح إنشاء نموذج حوكمة واضح أمرًا بالغ الأهمية. على سبيل المثال،قم بإنشاء آلية حوكمة شفافة تعتمد على blockchain والتي يمكنها تتبع عملية صنع القرار وتدفق المعاملات لوكلاء الذكاء الاصطناعي للتأكد من أن سلوكهم يلبي معايير الامتثال المحددة مسبقًا. وفي الوقت نفسه، يمكن أيضًا استخدام العقود الذكية لأتمتة عمليات الامتثال، مثل التحقق من مصدر الأموال أو تحديد هوية الطرف المقابل قبل المعاملة، وبالتالي تقليل مخاطر العمليات غير القانونية.

باختصار، جلبت خصائص الاستقلالية واللامركزية لوكلاء الذكاء الاصطناعي جوانب جديدة للتحديات المالية التقليدية. ولكنه يوفر أيضًا فرصًا لاستكشاف استراتيجيات تنظيمية مبتكرة. ويتعين على الهيئات التنظيمية أن تتبنى موقفاً منفتحاً وأن تنشئ تدريجياً إطاراً للامتثال يتكيف مع هذا المجال الناشئ من خلال التعاون والوسائل التقنية لضمان الحفاظ على أمن السوق واستقراره مع تعزيز التقدم التكنولوجي.

3. منظور آيينغ: من "اللعبة" إلى القوة الدافعة الاجتماعية

في تطوير العلوم والأبحاث التكنولوجيا في التاريخ، غالبًا ما كان يُنظر إلى العديد من التقنيات الثورية على أنها "ألعاب" عندما ظهرت لأول مرة ولم تحظ بالاهتمام الكافي. قال كريس ديكسون ذات مرة: "إن الشيء الكبير التالي غالبا ما يبدو وكأنه لعبة". وقد يكون زواج عملاء الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة اليوم في مرحلة يبدو فيها وكأنه مدفوع بالميمات والشخصيات الافتراضية والرموز المميزة، وهو أمر تجريبي. مشروع مدفوع بقصص ثقافية، لكن هذه "الألعاب" قد تصبح جزءًا مهمًا من النظام الاجتماعي والاقتصادي المستقبلي. من سعي شركة Terminal of Truths للحصول على رمز $GOAT إلى التطبيقات الواقعية على Virtuals.io وdaos.fun، تُظهر هذه المشاريع إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي في السوق ليس فقط لخلق قيمة اقتصادية، ولكن أيضًا دفع المجتمعات الجديدة إلى شكل تفاعلي.

لم يعد ظهور عملاء الذكاء الاصطناعي مجرد عرض فني، بل خطوة مهمة نحو التغيير الاجتماعي والاقتصادي. لديهم القدرة على العمل على مدار الساعة ويمكنهم التكيف بسرعة مع تغيرات السوق وإيجاد الاستراتيجيات المثلى من خلال التعلم الذاتي. وعلى الرغم من أن هذه التطبيقات لا تزال في المرحلة التجريبية، إلا أنه في السنوات القليلة المقبلة، قد يتم دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي تدريجياً في الأسواق المالية، وخدمات المستهلك، والمزيد من المجالات الاجتماعية، ليصبحوا قوة مهمة في دفع الاقتصاد العالمي.