القبض على ثلاثة في مخطط العملة المشفرة

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، عن اعتقال تشونغ شي غاو، وشو ناي فنغ، وفاي جيانغ فيما يتعلق بمخطط عملة مشفرة بقيمة 10 ملايين دولار في 16 نوفمبر.

تحويل الأموال المسروقة إلى عملة مشفرة

يُزعم أن الأفراد المتهمين هم العقل المدبر لخطة لسحب الملايين من البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية، وتحويل الأموال المسروقة إلى عملات مشفرة ونقلها إلى بورصات العملات المشفرة الدولية.

قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز:

"على مدى سنوات، يُزعم أن تشونغ شي جاو ونايفنغ شو وفاي جيانغ شاركوا في مخطط معقد لسرقة أكثر من 10 ملايين دولار من ما يقرب من اثني عشر بنكًا ومؤسسات مالية أمريكية، وقاموا بتحويلها إلى عملات مشفرة وانتقلوا إلى بورصات العملات الأجنبية الأجنبية. يجب أن تكون هذه الاتهامات بمثابة تحذير للمحتالين ومجرمي الإنترنت الذين يعتقدون أن بإمكانهم اللجوء إلى العملات المشفرة لإخفاء هوياتهم – بالتعاون مع الوكالات الشريكة لنا، سنعثر عليك ونحاسبك على جرائمك."

ولم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول التبادلات المعنية.

ولتنفيذ الخطة، زُعم أن المتهم تلاعب بالمعاملات بين الحسابات الخاضعة للرقابة، وأبلغ عنها زورًا على أنها غير مصرح بها.

وأدى ذلك إلى قيام البنوك بإيداع المبلغ المسروق المفترض في الحسابات، مما أدى فعليًا إلى مضاعفة بعض الأرصدة.

الشبكة العالمية الثلاثية

وقام الثلاثي بتجنيد المتواطئين معهم، وخاصة المواطنين الأجانب من الصين وتايوان المقيمين مؤقتًا في الولايات المتحدة.

تم الكشف عن المخطط بين عامي 2018 و2022، واستهدف فروع البنوك في منطقة العاصمة بمدينة نيويورك ومواقع أخرى.

وفي مواجهة اتهامات قد تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 80 عامًا، يُتهم كل فرد أيضًا بسرقة الهوية المشددة، ويعاقب عليه بالسجن الإلزامي لمدة عامين.

وكما جاء في البيان الصحفي:

"تشونغ شي جاو، 31 عامًا، من فلاشينغ، نيويورك؛ نايفينج شو، 37 عامًا، من جوثري، أوكلاهوما؛ وFEI JIANG، 41 عامًا، من بروكلين، نيويورك، متهمان بتهمة واحدة تتعلق بالتآمر على الاحتيال المصرفي، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 30 عامًا؛ تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت تؤثر على مؤسسة مالية، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 30 عامًا؛ تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لغسل الأموال، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا؛ وتهمة سرقة هوية مشددة، والتي تنطوي على عقوبة إلزامية بالسجن لمدة عامين يتم تنفيذها على التوالي مع أي عقوبة أخرى مفروضة.

حملة الحكومة الأمريكية على الاحتيال في العملات المشفرة

تكثف السلطات الأمريكية جهودها لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، بهدف حماية النظام المالي.

وتشمل النجاحات الأخيرةإدانة مؤسس FTX سام بانكمان فرايد وإلقاء القبض على ستة أفراد متورطين في مخطط لغسل الأموال بالعملات المشفرة بملايين الدولارات في أكتوبر.

في أغسطس، اعترف هاكر بيتفينكس، هيذر مورغان وإيليا ليختنشتاين، بالذنب في تهم غسيل الأموال.