أولوميد أوسونكويا، مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في المملكة المتحدة، يعترف بالذنب في تهم الاحتيال وغسيل الأموال

أقر مالك ماكينة صرف آلي للعملات المشفرة في المملكة المتحدة بالذنب في عدة تهم، بما في ذلك الاحتيال وغسيل الأموال. وتمثل هذه القضية أول محاكمة في المملكة المتحدة بموجب لوائح تستهدف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفقًا لإعلان صدر في 30 سبتمبر، قام المتهم أولوميد أوسونكويا بتشغيل ما لا يقل عن 11 ماكينة صرف آلي للعملات المشفرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة دون الحصول على التسجيل الإلزامي لدى هيئة السلوك المالي (FCA). وقد جرت هذه الأنشطة بين ديسمبر 2021 وسبتمبر 2023.

أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المصرح بها تعالج ملايين المعاملات

وقد سهلت أجهزة الصراف الآلي الموجودة في متاجر التجزئة المحلية أكثر من 2.6 مليون جنيه إسترليني (حوالي 3.5 مليون دولار) من معاملات العملات المشفرة خلال هذه الفترة. وأشارت الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة إلى أن العديد من مستخدمي هذه الأجهزة كانوا متورطين على الأرجح في أنشطة غسل الأموال أو التهرب الضريبي.

على الرغم من رفض تسجيله لدى هيئة الخدمات المالية في عام 2021، يُزعم أن أوسونكويا واصل توسيع شبكة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. كانت أرباحه كبيرة، حيث تراوحت رسوم المعاملات من 10% إلى 60%، مما يشير إلى مكاسب مالية كبيرة من العمليات غير المصرح بها.

قراءة ذات صلة:تكثيف الحملة على أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين مع قيادة الولايات المتحدة للحملة

الأساليب غير القانونية المستخدمة للتهرب من رقابة هيئة الرقابة المالية

وقد استمعت المحكمة إلى أن أوسونكويا حاول التهرب من الرقابة التنظيمية من خلال إنشاء اسم مستعار زائف وتزوير مستندات. وكانت هذه الإجراءات تهدف إلى إخفاء العمليات غير القانونية لأجهزة الصراف الآلي المشفرة الخاصة به.

كما عثر بحوزته على مبلغ 19,540 جنيه إسترليني (حوالي 26 ألف دولار) نقدًا، يشتبه المدعون العامون في أنها عائدات أنشطته غير المشروعة.

وفي حالة الحكم عليه بأقصى عقوبة عن كل التهم، قد يواجه أوسونكويا عقوبة تصل إلى 26 عاما في السجن. ومن المتوقع صدور الحكم في وقت لاحق.

حملة تنظيمية صارمة على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في المملكة المتحدة

تسلط القضية الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها هيئة السلوك المالي في تنظيم أعمال الأصول المشفرة. وقد أمرت هيئة السلوك المالي، التي أشرفت على لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع العملات المشفرة منذ يناير 2020، بإغلاق جميع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المسجلة في مارس 2022.

حتى الآن، لا توجد أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة مسجلة قانونيًا في المملكة المتحدة. وعلى الرغم من الشعبية المتزايدة للأصول الرقمية، فإن الافتقار إلى الالتزام التنظيمي المناسب يظل يمثل مشكلة بالغة الأهمية في هذا القطاع.

قراءة ذات صلة:السلطات البريطانية تفرض أول عقوبة جنائية على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة التي تعمل دون تسجيل FCA

هيئة مراقبة الخدمات المالية تحذر من استخدام أجهزة الصراف الآلي المشفرة

وفي بيان سابق، حذرت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة لهيئة الخدمات المالية، المستهلكين من المخاطر المرتبطة بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. وقالت: "إذا كنت تستخدم جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، فإنك تسلم أموالك مباشرة إلى المجرمين"، مؤكدة على مخاطر الاستغلال في هذا القطاع.

تُعَد قضية أوسونكويا بمثابة قصة تحذيرية حول أهمية الامتثال التنظيمي داخل صناعة العملات المشفرة. وتسلط العمليات غير المشروعة المرتبطة بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة الضوء على نقاط ضعف هذه الأجهزة وإمكانية إساءة استخدامها في غسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية.