أكثر من 250 مستخدمًا في المملكة المتحدة تعرضوا للاستغلال مقابل أكثر من 650 ألف دولار

مع استمرار نمو استخدام تقنية البلوك تشين والعملات المشفرة على مستوى العالم، يدخل عدد متزايد من المستخدمين إلى هذا المجال بحثًا عن أرباح سريعة وعوائد استثمارية جذابة.

ولسوء الحظ، استغل المحتالون هذا التدفق، فقاموا بالاحتيال على المستثمرين مرارا وتكرارا.

في الأشهر الأخيرة،المملكة المتحدة شهدت شركة Bitcoin حادثة اختراق تشفير كبيرة أثرت على أكثر من 250 شخصًا، حيث سرق المتسللون 650 ألف دولار.

على X (المعروف سابقًا باسم تويتر) ، محقق في مجال البلوكشينزاك اكس بي تي تم تحديد مجرم واحد قام باستغلال حسابات التداول التجريبية لبيع رؤى تداول نسخ احتيالية.

تضمنت هذه الخدعة حسابات تجريبية مزيفة على Bybit مصممة لجذب الضحايا غير المنتبهين بوعود الحصول على أموال سهلة.

قام الجاني، المعروف باسم @ape_31/@60711، بتضليل العديد من الأفراد باستخدام لقطات شاشة لمحافظ مزيفة، وصفقات مشبوهة خارج البورصة، وعمليات احتيال في الاستثمار بالوكالة.

وفق زاك اكس بي تي قام هذا المحتال بابتزاز ما يصل إلى 40 ألف دولار من المستثمرين الأفراد، مستخدمًا تكتيكات الابتزاز والتخويف لاستخراج أموال إضافية بعد الودائع الأولية من المتداولين المتحمسين.

يكشف المحقق ZachXBT في Blockchain عن تفاصيل عملية احتيال حساب تجريبي مزيف على Bybit

زاك اكس بي تي ألقى الضوء على عملية الاختراق من خلال فحص 16 عنوان إيداع للتبادل مرتبطة بالاحتيال.

وعلى مدار العام الماضي، تلقت هذه العناوين أموالاً من أكثر من 250 ضحية، وبلغ مجموعها نحو 650 ألف دولار.

تم تضليل الضحايا للاعتقاد بأنهم كانوا يتاجرون من خلال حسابات تجريبية أصلية على Bybit، بينما كانوا في الواقع ضحايا لعملية احتيال متطورة.

ومما زاد الأمور تعقيدا أن المحتال المعروف باسم Ape 31 قام بتغيير عناوين الإيداع بشكل متكرر، مما يجعل من الصعب قياس المدى الكامل للعملية.

زاك اكس بي تي ويشير ذلك إلى أن المبلغ الإجمالي المسروق قد يكون أعلى بكثير، حيث سعى الجاني بنشاط إلى التهرب من الكشف.

وقد أبلغ سلطات إنفاذ القانون بالنتائج التي توصل إليها في محاولة لتتبع أنشطة Ape 31 ومنع المزيد من الضرر.

بالإضافة إلى استخدام حسابات تجريبية مزيفة على Bybit، حاول Ape 31 تنظيم عمليات تداول عملات مشفرة احتيالية خارج البورصة (OTC).

قام المحتال بإغراء الضحية المحتملة بمكالمة فيديو تحت ستار إتمام صفقة تجارية مشروعة.

ومع ذلك، تم تسجيل المكالمة، والتيزاك اكس بي تي تم نشرها على أمل تحديد هوية المحتال.

وقد انتشر المقطع في وقت لاحق، ما مكّن ضحايا آخرين من التعرف على الصوت.

تمكن عدد قليل من الضحايا الأذكياء من جمع المعلومات التي ساعدت في تحديد موقع المحتال.

وفقا لـ ZachXBT يرتبط هذا التسجيل بـ Ape 31 والعديد من الأنشطة الاحتيالية الأخرى، بما في ذلك الاختراق الأولي.

أشار تحليل حساب TradingView إلى أن @ape_31 استخدمالمملكة المتحدة مزود الاتصالات، مما يشير إلى أنه من المرجح أن يكون مقيمًا في بريطانيا.

وسط سيل من الردود الداعمةتحقيق ZachXBT وفي مشاركة لتجارب مماثلة، انتقد أحد المستخدمين بورصة العملات المشفرة Bybit بسبب لوحة معلومات التداول التجريبية الخاصة بها، مشيرًا إلى أن تشابهها مع منصة التداول الفعلية يسهل الاستغلال الإجرامي.

هل تتزايد عمليات اختراق العملات المشفرة؟

إن عملية الاحتيال في حساب Bybit التجريبي التي سلط خبير blockchain الضوء عليها هي مؤشر على زيادة أوسع في عمليات اختراق العملات المشفرة داخل الصناعة.

تكشف هذه الحادثة عن تهديد متصاعد تشكله عمليات الاختراق والاحتيال التي تستهدف المنصات المركزية واللامركزية.

تكشف البيانات الحديثة من Immunefi أنالاختراقات المتعلقة بالعملات المشفرة وأدى ذلك إلى خسائر بلغت 409 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 وحده.