الشرطة الأوكرانية تلقي القبض على عصابة من ضباط إنفاذ القانون المزيفين فيما يتعلق بمخطط ابتزاز Tether بقيمة 250 ألف دولار

في أوكرانيا،ألقت الشرطة القبض على مجموعة إجرامية يوم الاثنين متهمة بابتزاز 250 ألف دولار من عملة تيثير (USDT) من رجل أعمال شاب من خلال انتحال صفة مسؤولين عن إنفاذ القانون.

ويواجه المشتبه بهم الأربعة، الذين اعتقلتهم شرطة الإنترنت وإدارة الأمن الداخلي بالشرطة الوطنية، عقوبة تصل إلى السجن 12 عاما.

تعود هذه الحادثة إلى شهر مايو/أيار الماضي، عندما أبلغ مؤسس شركة تجارية عبر الإنترنت يبلغ من العمر 20 عامًا عن قيام أفراد مجهولين بانتحال شخصية ضباط إنفاذ القانون.

وزعمت المجموعة أن رجل الأعمال اتهم بالتعاون مع روسيا وهددته باتهامات جنائية بالخيانة، وهي جريمة ملفقة. ولتجنب عقوبة السجن، امتثل رجل الأعمال لمطالبهم، فنقل 250 ألف دولار أمريكي بعملة USDT إلى محفظة تسيطر عليها المجموعة.

استعادت شرطة كييف أموالا مسروقة

قام المشتبه بهم بنقل الأموال المسروقة بسرعة عبر بورصة للعملات المشفرة، لكن ضباط الشرطة الإلكترونية تعقبوا حركة الأصول. وكشف التحقيق أن المجرمين ليس لديهم أي روابط فعلية مع أجهزة إنفاذ القانون. بالتعاون مع مكتب المدعي العام لمدينة كييف، أجرى المحققون من شرطة الولاية في كييف عملية منسقة للقبض على المشتبه بهم.

وأُجريت عمليات تفتيش في مختلف أنحاء كييف ومنطقة كييف ومنطقة تشيركاسي، استهدفت منازل ومركبات المشتبه بهم وأفراد أسرهم. وصادرت السلطات مجموعة متنوعة من العناصر، بما في ذلك بطاقات مصرفية ومعدات كمبيوتر وهواتف محمولة وسيارات فاخرة وهويات صحفية مزورة وذخيرة ونقود.

قراءة ذات صلة:محكمة اسكتلندية تصادر 23.5 بيتكوين في عملية سطو غير مسبوقة

جرائم التشفير البارزة في أوكرانيا

هذه القضية هي واحدة من العديد من جرائم التشفير البارزة التي واجهتها شرطة أوكرانيا. في يوليو، ألقت السلطات القبض على أربعة رجال متورطين في قضية اختطاف وقتل مرتبطة بسرقة 170 ألف دولار من عملة البيتكوين. سلط تقرير صادر عن اليوروبول في نفس الشهر الضوء على مخطط لاختراق العملات المشفرة في أوكرانيا والذي استخرج أكثر من 1.95 مليون دولار من العملات المشفرة المختلفة. في يونيو، تم اعتقال 14 شخصًا بتهمة إدارة عملية احتيال تقليدية في مركز اتصال.

قراءة ذات صلة:اختطاف وقتل أحد متداولي البيتكوين في أوكرانيا بسبب 170 ألف دولار: ربما حان الوقت للتوقف عن التباهي بثروتك المشفرة

موازنة الجريمة مع تبني العملات المشفرة

على الرغم من التحديات التي تفرضها الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، تظل أوكرانيا من الدول البارزة في تبني العملات المشفرة. ففي تقرير صادر عن شركة Chainalysis في عام 2023، جاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة وفيتنام ونيجيريا والهند في تبني العملات المشفرة على مستوى العالم، متجاوزة دولًا مثل البرازيل والمملكة المتحدة واليابان وكندا.

لقد أدرك الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى تدريب أفضل في هذا المجال. ففي عام 2023، قدم الاتحاد الأوروبي تدريبًا للمسؤولين الأوكرانيين من العديد من إدارات إنفاذ القانون للمساعدة في تتبع العملات المشفرة والتحقيق في القضايا الجنائية بشكل أكثر فعالية.