الولايات المتحدة تتهم مشغل AurumXchange بغسل الأموال

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى ماكسيميليانو بيليبيس، مشغل بورصة العملات المشفرة AurumXchange، بغسل الأموال والقيام بعمليات غير مرخصة، زاعمة أن بورصته عالجت ملايين الدولارات لصالح شركة AurumXchange.سوق Darknet الشهير، طريق الحرير.

وفقًا لإعلان وزارة العدل بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول، بين عامي 2009 و2013، سهّلت AurumXchange معاملات بقيمة تزيد عن 30 مليون دولار عبر 100 ألف بورصة فردية، ويقال إن جزءًا منها نشأ من حسابات طريق الحرير.

طريق الحرير، الذي يديره روس أولبريخت في الفترة من 2011 إلى 2013، سمح موقع "Dread Pirate Roberts" للمستخدمين بشراء وبيع سلع مختلفة بشكل مجهول، بما في ذلك المخدرات غير المشروعة، على شبكة Tor.

تزعم وزارة العدل أنه خلال هذه الفترة، قامت Pilipis بتشغيل AurumXchange دون الترخيص المطلوب وجمعت ملايين الدولارات كرسوم، بما في ذلك 10000 بيتكوين - بقيمة تقريبية 1.2 مليون دولار في ذلك الوقت - لتسهيل هذه المعاملات.

تسلط القضية الضوء على التحديات التنظيمية المستمرة في مجال العملات المشفرة، وخاصة فيما يتعلق بمعاملات الشبكة المظلمة والامتثال.

مشغل AurumXchange متهم أيضًا بالفشل في تقديم الإقرارات الضريبية

سلطات اتهمت شركة Pilipis بإهمال التزامات التسجيل والإبلاغ الفيدرالية الأساسية لبورصات العملات المشفرة، ولا سيما الفشل في التسجيل لدى وزارة الخزانة الأمريكية والإبلاغ عن أنشطة AurumXchange.

علاوة على ذلك، يُزعم أنه تجاوز بروتوكولات معرفة العميل (KYC)، منتهكًا بذلك قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF).

بعد إغلاق AurumXchange، يقال أن Pilipis قام بتقسيم ونقل Bitcoin والأصول الأخرى المكتسبة من عملياته لإخفاء أصول هذه الأموال.

ويُزعم أنه قام بتحويل عملته المشفرة إلى دولارات أمريكية، والتي تم استثمارها لاحقًا في العقارات في أركاديا ونوبليسفيل بولاية إنديانا.

تزعم السلطات أن هذه الأصول حققت مئات الآلاف من الدولارات من الدخل خلال عامي 2019 و2020، لكن بيليبيس فشل في تقديمالإقرار الضريبي لتلك الفترة.

أصدرت هيئة محلفين اتحادية كبرى لائحة اتهام جديدة، تتهمه فيها بخمس تهم تتعلق بغسل الأموال وتهمتين تتعلقان بالفشل المتعمد فيتقديم الإقرار الضريبي.

وفي حالة إدانته، قد يواجه بيليبيس عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات وغرامات تصل إلى 250 ألف دولار.

ومع ذلك، فإن قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية سوف يحدد مصيره، مع الأخذ في الاعتبار إرشادات الحكم وغيرها من الاعتبارات القانونية، والتي قد تؤدي إلى تخفيف الحكم.