لماذا تتخذ نيجيريا إجراءات صارمة ضد Binance؟ ما هي التهم الأربع التي يواجهها Binance؟

المؤلف: دانيال كون، CoinDesk؛ المترجم: دينغ تونغ، Golden Finance

في نهاية شهر فبراير، صرحت الحكومة النيجيرية علنًا بأنها تعتقد أنه تم تحويل 26 مليار دولار بشكل غير قانوني إلى الخارج عبر Binance في عام 2023. وقد تم هذا التقدير من قبل محافظ البنك المركزي في البلاد، الذي ذكر أن البلاد تخسر عائدات الضرائب من أنشطة العملات المشفرة غير المسجلة.

وبعد بضعة أيام، دعت سلطات البلاد اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance - تيغران جامبايان، الذي كان مسؤولاً عن الامتثال للجرائم المالية في البورصة، تيغران جامباريان والمدير الإقليمي للشركة في أفريقيا نديم. أنجاروالا - سافر إلى البلاد لمناقشة هذه القضية. وبحسب ما ورد طلبت منهم السلطاتنشر أسماء النيجيريين الذين أجروا معاملات عبر منصتهم.

في 26 فبراير/شباط، تم اعتقال غامباريان وأنجاروالا ولكن لم توجه إليهما أي تهمة بارتكاب أي جريمة. وافقت المحكمة على طلب لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية باحتجاز المديرين التنفيذيين لمدة 14 يومًا، وعلى الرغم من أنه كان من المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة في 4 أبريل، إلا أن هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت أن الاحتجاز المستمر لغامباريان وأنجاروالا كان "غير قانوني".

وفقًا للتقارير، تم اعتراض الاثنين من قبل مسؤولي الأمن القومي بعد وصولهما إلى البلاد على أساس أن Binance كانت غير قانونية في نيجيريا. وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من تحرك البلاد لمنع الوصول إلى العديد من منصات العملات المشفرة لتشديد الرقابة على النقد الأجنبي ورأس المال على عملتها المحلية المنهارة، النايرا.

تواجه نيجيريا نقصًا في الدولار، حيث انخفضت قيمة النايرا بنحو 70% مقابل الدولار منذ العام الماضي. قام محافظ البنك المركزي النيجيري، أولايمي كاردوسو، بتسمية بينانس مباشرة في مؤتمر صحفي في أواخر فبراير، عندما أعلن عن زيادة قياسية في سعر الفائدة لوقف انهيار النايرا.

لا شك أن ما إذا كانت Binance قد ساهمت في تدهور الوضع الاقتصادي في نيجيريا أمر قابل للنقاش، ولكن انطلاقًا من مدى احتجاز ويبدو أن نيجيريا تسعى إلى اتخاذ إجراءات صارمة في التعامل مع البورصة والبحث عن كبش فداء لمشاكلها المالية.

في هذه اللحظة، تعتبر منصة Binance منبوذة على المستوى الدولي. وافقت أكبر بورصة في العالم مؤخرًا على دفع غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية بسبب الجرائم "الفظيعة" التي ارتكبتها، بما في ذلك تسهيل تمويل الإرهاب وأسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها عبر الإنترنت.

تم طرد البورصة من عدد لا يحصى من البلدان حول العالم، وتم إصدار أمر إلى الرئيس التنفيذي المؤسس لها Changpeng Zhao، وجه Binance لسنوات عديدة، بالتنحي وقد يواجه عقوبة السجن الفيدرالي. بعبارة أخرى، من غير المرجح أن تهتم العديد من المحاكم الدولية، أو الأفضل من ذلك، هيئات الأعمال، ببقاء البورصات (وهو الأمر الذي قد يتفاقم بسبب رفض البورصات إنشاء مقارها في أي بلد معين).

من الممكن أن تنظر نيجيريا إلى Binance كهدف للابتزاز، وهذا وهو أمر لا يمكن لأي سفارة أن تدافع عنه، ويميل الكثيرون إلى الاعتقاد بأنه ربما يكون قد سهّل التحويل غير القانوني للأموال أو التهرب الضريبي في البلاد. والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن الحكومة النيجيرية اتخذت إجراءات لمنع الوصول إلى منصات العملات المشفرة الأخرى، إلا أنه يبدو أن منصة Binance هي الوحيدة التي تعرضت للهجوم.

في أوائل شهر مارس، اقترح المستشار الرئاسي النيجيري بايو أونانوجا أن البلاد قد تفرض غرامة قدرها 10 مليارات دولار على منصة Binance، على الرغم من أنه قال لاحقًا إنه تم تحريف أقواله ولم يتم "الانتهاء من" أي شيء بعد. وفي يوم الاثنين، تحركت البلاد أخيرًا لاتهام بينانس بالتهرب الضريبي.

أعلنت دائرة الإيرادات الفيدرالية النيجيرية يوم الاثنين أن تواجه Binance أربع اتهامات، بما في ذلك الفشل المزعوم في دفع القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة) أو ضريبة المبيعات) وضرائب دخل الشركات، والفشل في تقديم الإقرارات الضريبية، والتآمر لمساعدة العملاء على التهرب من الضرائب من خلال منصتها.

وقالت وكالة الضرائب إن جامباريان وأنجاروالا - اللذين ورد أنهما هربا من السجن - تم تحديدهما كمتهمين في القضية المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، عاصمة البلاد. في المحادثات الأولية، ورد أن السلطات النيجيرية أعربت عن قلقين رئيسيين بشأن Binance: لا يمكنها تتبع التدفقات من خلال تبادل الأموال، وتمارس البورصة ضغوطًا على النايرا من خلال تسهيل التداول في سوق الند للند.

أوقفت Binance كل الدعم لسوق P2P النيجيري في أوائل مارس بسبب ضغوط من الحكومة النيجيرية. ويبدو أن الخدمة أصبحت ذات شعبية متزايدة في عام 2021 بعد أن حظر الرئيس السابق محمد بوهاريث العديد من أنشطة العملات المشفرة في البلاد. في يوليو 2023، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية تحذيرًا إلى Binance، تفيد بأن "أي فرد مستثمر من الجمهور يتعامل مع هذا الكيان" يواجه "خطرًا كبيرًا" بخسارة أمواله من خلال القيام بذلك.

ومع ذلك، فإن الدولة لا تتخذ إجراءات صارمة ضد منصة Binance فقط. أفادت بلومبرج أن مسؤولي "مكافحة الفساد" اعتقلوا تجار العملة في الشوارع وغيرهم من مشغلي صرف العملات الأجنبية غير المرخصين. يوفر هذا بالتأكيد الخلفية لطلب نيجيريا من Binance تقديم معلومات عن أفضل 100 مستخدم في البلاد، بالإضافة إلى معلومات حول تاريخ التداول في البورصة على مدار الأشهر الستة الماضية.

قالت Binance إنها عملت سابقًا مع وكالات نيجيرية في وقت قريب من اعتقال جامباريان وأنجاروالا، واستجابت لـ 626 طلبًا للحصول على معلومات من سلطات إنفاذ القانون على مدى السنوات الأربع الماضية. وفي أواخر العام الماضي، حضر أحد الفرق دورة تدريبية مع وكالة مكافحة الفساد.

من المؤكد أن العملات المشفرة ستؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في نيجيريا. في البلدان التي تواجه التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي، شهدت عملة البيتكوين والعملات المستقرة مستويات أعلى من المتوسط ​​من التبني والاستخدام، وإليكم السبب: العملات المشفرة هي وسيلة للخروج من الوضع السيئ. قد يكون هذا هو السبب وراء قيام البنك المركزي النيجيري برفع الحظر المفروض على البنوك التي تتعامل بالعملات المشفرة في ديسمبر 2023 وأصدر إرشادات تنظيمية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية. وهذا سيمنح السلطات سيطرة أكبر ورؤية ثاقبة لاستخدام العملات المشفرة.

ومع ذلك، يعتقد العديد من الاقتصاديين أن مجموعة من العوامل تؤثر على النايرا. قام الرئيس بولا تينوبو بتخفيف سياسة الصرف الأجنبي للبلاد وخفض ربط النايرا في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع اقتصاد الدولة المعتمدة على النفط، مما يزيد من الاقتصاد الضعيف بالفعل. ولسوء الحظ، فإن الاستثمار بطيء (في الواقع، العديد من الشركات الأجنبية تغادر البلاد) وكانت قيمة النايرا في انخفاض لعدة أشهر.

هذه قصة مأساوية. تولى الرئيس تينوبو منصبه في مايو 2023، متعهدًا بدعم الشركات المحلية والاستثمار في البنية التحتية والتصدي لتسلل الإرهابيين الجهاديين إلى الشحن النيجيري. تعد العملات المشفرة أيضًا أولوية وطنية، وهي علامة مثيرة للاهتمام بالنسبة لصناعة العملات المشفرة بأكملها، سواء كانت قانونية أم لا.

بالطبع، قد ترحب نيجيريا بصناعة العملات المشفرة في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تعزيز صناعة الخدمات المالية والمساهمة في الخزانة الوطنية. والجدير بالذكر أنه بعد اعتقال جامباريان وأنجاروالا، قال متحدث باسم بينانس إن نيجيريا "ليست بعد" واحدة من أكبر أسواقها، على الرغم من أن البلاد، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، لديها "إمكانات استثنائية ونأمل في مواصلة الاستثمار". هناك. .

ليس هناك أيضًا أي خطأ بطبيعته في ملاحقة شركة تفشل في دفع الضرائب أو تعمل خارج نطاق رؤية الهيئات التنظيمية المالية. ولكن يتعين على نيجيريا أن تستهدف الشركات، وليس المديرين المتوسطين والمديرين التنفيذيين الذين لديهم عائلات. وإلا فإن العالم قد يرغب في هروب المزيد من السجناء السياسيين من السجون بدلاً من التهليل لإجراء تحقيقات مشروعة.