ZachXBT: ben.eth dicurigai mengizinkan pengurasan dompet untuk dilampirkan ke akun otentikasi perusahaannya

Penipu Mata Uang Kripto dan NFT Dijatuhi Hukuman Penjara 8 Tahun

Amir Hossein Golshan, seorang warga Los Angeles berusia 25 tahun, telah dijatuhi hukuman 96 bulan di penjara federal karena mendalangi berbagai penipuan, termasuk "penukaran SIM" untuk membajak akun Instagram. Skema Golshan, yang mengakibatkan kerugian lebih dari $1,2 juta, melibatkan peniruan individu, iklan palsu, dan mengeksploitasi kerentanan otentikasi dua langkah, yang menunjukkan kecanggihan penipuan digital yang semakin meningkat.

ZachXBT Mengungkap Penipu di Balik Serangan Penukaran SIM Crypto Senilai $ 4,5 Juta

Menurut ZachXBT, peran Yahya Maghrab terutama melibatkan pencarian pada akun X/Twitter melalui panelnya, memfasilitasi penipu Skenkir dalam mengidentifikasi target potensial di Amerika Serikat untuk serangan pertukaran SIM.

Scammer Phishing Kanada Terekspos Karena Mencuri Lebih Dari $1 Juta Dalam Crypto dan NFT

ZachXBT telah mengungkap scammer crypto dan NFT tanpa belas kasihan lainnya dan berbagi informasi dengan para korban untuk mengambil tindakan hukum yang mungkin terhadap pelakunya.

Crypto Sleuth ZachXBT menuduh scammer mencuri NFT menggunakan server Discord palsu

Detektif on-chain ZachXBT mengatakan seorang scammer Kanada bekerja dengan orang lain untuk memikat orang ke server Discord palsu untuk mencuri uang dalam jumlah besar. ZachXBT juga mengatakan pelaku utama membeli item Roblox yang mahal.

[Fitur] Scammer meningkatkan permainan mereka, dan Anda juga harus melakukannya.

Crypto dikenal dengan banyaknya pemain yang kurang jujur- tetapi Anda tidak harus membiarkan mereka mengambil uang Anda

Dokumen pengadilan Ontario menggambarkan penculikan, tebusan, penyiksaan penipu kripto senilai $41 juta

Pengeluaran luar biasa oleh Aiden Pleterski terjadi setelah terdakwa mengumpulkan $41 juta untuk mendanai dana investasi crypto yang tidak ada.

Pendapatan Crypto Scammer Turun 46% di 2022; Ancaman Masih Membayangi Besar

Scammer token crypto Squid Game dilacak

Menariknya, investigasi jurnalis telah memberikan bukti baru tentang keberadaan pencetus penipuan tersebut.

Sinyal Crypto Scammer Coin Diperintahkan untuk Membayar $2,8 Juta kepada Para Korban

Jeremy Spence, lebih dikenal sebagai “Sinyal Koin,” harus membayar sekitar $2,8 juta kepada orang-orang yang dia tipu dalam skema kriptonya.

Wakil Presiden AAX Crypto Exchange Ben Caselin Mengundurkan Diri Di Tengah Krisis Likuiditas

Ben Caselin telah meninggalkan AAX, dua minggu setelah pertukaran crypto menghentikan operasinya.