$1M Crypto Seizure Menggantung di Saldo untuk Pejabat India

Secara singkat

• Pejabat badan ekonomi India menemukan dompet cryptocurrency senilai hampir $1 juta dalam kasus melawan pengusaha yang berbasis di Dubai.
• Direktorat Penegakan mencurigai orang yang terlibat dalam kegiatan ilegal dan mencari tindakan terhadapnya.
• Potensi penyitaan crypto ada di dalam kartu, tetapi dompet tersebut seharusnya hanya dapat dioperasikan pada hari-hari tertentu.

Pejabat badan ekonomi India telah menemukan mata uang kriptodompet bernilai hampir $1 juta saat menyelidiki kasus terhadap seorang pria yang diduga melakukan penipuan dan pencucian uang.

Dompet tersebut diduga dikendalikan oleh pengusaha-investor Vinod Khute yang berbasis di Dubai.

Penyitaan Kripto yang Tidak Pasti

Laporan mengklaim bahwadompet kripto hanya dapat melakukan transaksi tiga kali per bulan. Sementara itu, Direktorat Penegakan (ED) mencurigai Khute terlibat dalam kegiatan ilegal. Ini termasuk meluncurkan cryptocurrencynya sendiri dan menyedot hasilnya. ED akan menyelidiki kasus tersebut dan kemungkinan akan mencari tindakan terhadap Khute dan entitas terkait.

Namun, penyitaan crypto menantang jika benar bahwa dompet hanya dapat dioperasikan dalam interval tertentu. ED bekerja untuk mencegah Khute mengosongkan dompet dan sedang mencari bantuan teknis untuk mengamankan dana di tempat lain. Berdasarkanlaporan , pejabat sebelumnya berpikir bahwa penyitaan crypto akan sederhana. Koneksi dompet ke rekening bank pemilik menjelaskan hal ini. Tapi itu tidak terjadi.

Sejarah Penyitaan

Direktorat Penegakan (ED), menurut sebuah laporan di Parlemen India pada bulan Februari, telah melakukan penyitaan crypto senilai lebih dari $100 juta. Seringkali, kasus-kasus ini melibatkan pelanggaran Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA).

Pertukaran mata uang kriptoWazirX sebelumnya diperiksa untuk pencucian uang dan pelanggaran aturan valuta asing. Direktorat Penegakan menyelidiki tuduhan bahwa pertukaran itu mencuci lebih dari $350 juta.

Kejang Kripto di Negara Lain

Menurut laporan terbaru,pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan untuk memberikan HM Revenue & Otoritas divisi bea cukai (HMRC) untuk penyitaan kripto. Ini akan mencakup dompet kustodian perusahaan yang menghindari pajak. Proposal tersebut mempelopori revisi dalam undang-undang Pemulihan Utang Langsung untuk memungkinkan HMRC mengakses dompet kustodian dan akun PayPal.

Internal Revenue Service (IRS) A.S. juga mengejar secara agresifpajak mata uang kripto penghindaran dan telah mengirim agen ke luar negeri untuk membantu lembaga penegak hukum memerangi kejahatan keuangan menggunakan cryptocurrency. Pada tahun 2024, IRS akan menerima $80 miliar untuk aktivitas penegakan hukum, termasuk inisiatif untuk memantau transaksi klien broker mata uang kripto.

Sementara itu, otoritas FBI dan Ukraina telah menargetkan sembilan pertukaran mata uang kripto di Amerika Serikat atas dugaan pencucian uang dan lemahnya Kenali Pelanggan Anda (KYC ) Prosedur. Dalam insiden terpisah, Departemen Kehakiman (DoJ) AS melakukan penyitaan crypto$112 juta dari enam akun yang terkait dengan pemotongan babipenipuan .

Penafian
Sesuai dengan pedoman Proyek Kepercayaan, BeInCrypto berkomitmen untuk pelaporan yang tidak bias dan transparan. Artikel berita ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Namun, pembaca disarankan untuk memverifikasi fakta secara independen dan berkonsultasi dengan profesional sebelum membuat keputusan apa pun berdasarkan konten ini.