Gabung/ Daftar

'Cryptoqueen' Dicari oleh FBI untuk Peran dalam Skema Piramida $ 4.000.000.000

2023/02/01 12:45

Mengikuti

Sebuah laporan BBC mengatakan bahwa persyaratan transparansi baru di Inggris menunjukkan bahwa Ruja Ignatova, yang diduga salah satu pendiri skema piramida OneCoin senilai $4 miliar, adalah pemilik properti penthouse mewah di London yang terdaftar untuk dijual.

Menurutlaporan , apartemen mewah yang awalnya terdaftar seharga $15,49 juta dijual oleh jaksa Jerman yang berbasis di Bielefeld, sebuah kota di barat laut Jerman.

Ignatova, yang juga dikenal sebagai “cryptoqueen,” adalah warga negara Jerman kelahiran Bulgaria dan terakhir terlihat di depan umum pada Oktober 2017. Hilangnya dia bertepatan dengan penyelidikan polisi atas dugaan penipuan OneCoin yang semakin intensif.

BBC mengatakan bahwa sebelum Ignatova dinyatakan sebagai pemilik utama apartemen mewah tersebut, properti tersebut telah didaftarkan ke Aquitaine Group Limited, manajer kekayaan yang berbasis di Guernsey. Pengacara Jerman Ignatova, Martin Breidenbach, saat ini menghadapi tuduhan pencucian uang karena memfasilitasi transfer $21,7 juta untuk membeli apartemen mewah. Properti London dibeli seharga $ 16,7 juta pada tahun 2016.

Sementara agen perumahan yang menangani penjualan tersebut, Knight Frank, tidak dapat memastikan apakah apartemen mewah tersebut menemukan pembeli, laporan tersebut mengatakan bahwa apartemen tersebut tidak lagi terdaftar. Harga properti diturunkan menjadi $13,6 juta pada satu titik, menurut laporan tersebut.

Laporan BBC datang lebih dari sebulan sejak salah satu pendiri skema OneCoin, Karl Sebastian Greenwood,mengaku bersalah untuk tuduhan pencucian uang dan penipuan kawat di AS.

Menurut Departemen Kehakiman AS, Ignatova adalah pembuat keputusan teratas di OneCoin sementara Greenwood adalah pemimpin jaringan pemasaran multi-level (MLM) skema.

“Ignatova menjabat sebagai pemimpin tertinggi OneCoin sampai menghilang dari pandangan publik pada Oktober 2017. Greenwood adalah 'distributor master global' OneCoin dan pemimpin jaringan MLM tempat cryptocurrency palsu dipasarkan dan dijual.”

Greenwood, yang ditangkap pada 2018 di Thailand, menghadapi hukuman penjara maksimal 60 tahun.

Ponzi Scheme

Dapatkan pemahaman yang lebih luas tentang industri kripto melalui laporan informatif, dan terlibat dalam diskusi mendalam dengan penulis dan pembaca yang berpikiran sama. Anda dipersilakan untuk bergabung dengan kami di komunitas Coinlive kami yang sedang berkembang:https://t.me/CoinliveSG

Tambahkan komentar

Gabunguntuk meninggalkan komentar Anda yang luar biasa…

0 Komentar

paling awal

Muat lebih banyak komentar