Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Federal Probe Into Binance

Kedekatan Binance dengan pesaingnya yang runtuh FTX telah memberikan alasan kepada jaksa federal untuk mencari informasi baru dalam penyelidikan mereka yang berusia 4 tahun ke dalam pertukaran crypto terbesar di dunia.

Selama beberapa bulan terakhir, pengacara AS di Seattle telah meminta perusahaan keuangan untuk menyerahkan catatan komunikasi dengan Binance, menurut akhir pekan.Washington Pos laporan. Surat kabar itu mengutip dua sumber anonim yang telah meninjau panggilan dari pengadilan.

Penyelidikan melibatkan tim pencucian uang departemen kehakiman, Kantor Kejaksaan AS di Seattle, dan Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional, menurut laporan Desember olehReuters .

Faktanya, investigasi Binance itu sendiri mendahului pembentukan tim penegakan crypto departemen kehakiman, yang dibentukpada tahun 2021 dan mendapat direktur baru,Eun Young Choi , Februari lalu.

“Seperti yang telah dilaporkan secara luas, regulator sedang melakukan tinjauan menyeluruh terhadap seluruh industri crypto terhadap banyak masalah yang sama,” kata juru bicara Binance.Dekripsi . “Industri yang baru lahir ini tumbuh dengan cepat dan Binance telah menunjukkan komitmennya terhadap keamanan dan kepatuhan melalui investasi besar dalam tim kami serta alat dan teknologi yang kami gunakan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas terlarang."

Departemen Kehakiman tidak segera menanggapi permintaan komentar dariDekripsi .

Jaksa di Departemen Kehakiman AS berselisih tentang apakah bukti yang telah dikumpulkan cukup untuk mengajukan tuntutan terhadap eksekutif Binance, menurutReuters , termasuk CEO Changpeng Zhao. Empat sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada kantor berita tersebut pada bulan Desember bahwa setidaknya beberapa jaksa yang terlibat dalam penyelidikan berpikir bahwa pemerintah perlu terus mengembangkan kasusnya sebelum tuntutan diajukan.

Orang-orang yang ingin menunggu sejauh ini berhasil.

Binance dipanggil secara terbukaReuters di Twitter, mengatakan laporan bulan Desembernya adalah "menyerang tim penegak hukum kami yang luar biasa" dan menautkan ke posting blog dari Tigran Gambaryan miliknya sendiri, kepala intelijen dan investigasi perusahaan.

Dalam postingan tersebut, Gambaryan memuji penanganan perusahaan atas lebih dari 47.000 permintaan penegakan hukum pada tahun 2022. “Beban dari apa yang kami lakukan terjadi di balik layar, tersembunyi dari sorotan, dan jarang diketahui oleh media atau masyarakat luas,”dia menulis .

Bahkan saat penyelidikan AS diam-diam sedang berlangsung, Binance telah mengemas departemen kepatuhannya dengan mantan penyelidik federal seperti Gambaryan, berbicara secara terbuka tentangbekerja sama dengan penegak hukum untuk menemukan hacker danmembekukan dana curian .

Meskipun dampak dari keruntuhan FTX tampaknya telah memicu minat penyelidik di perusahaan tersebut, Zhao memilikinyabersikeras dengan mengatakan bahwa dia dan perusahaannya tidak menyebabkannya.

“FTX jatuh karena menyalahgunakan aset pengguna, dan perusahaan yang sehat tidak akan dihancurkan oleh tweet,” menurut terjemahan dari postingan diBlog Cina Binance . Posting tersebut tampaknya merujuk pada tweet Zhao pada 6 November, yang mengumumkan bahwa perusahaan akan melikuidasi simpanan Token FTX-nya.

Melikuidasi FTT kami hanyalah manajemen risiko pasca-keluar, belajar dari LUNA. Kami memberi dukungan sebelumnya, tetapi kami tidak akan berpura-pura bercinta setelah perceraian. Kami tidak melawan siapa pun. Tetapi kami tidak akan mendukung orang-orang yang melobi pemain industri lain di belakang mereka. Selanjutnya.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance)6 November 2022

“Likuidasi FTT kami hanyalah manajemen risiko pasca-keluar, belajar dari LUNA,” tulisnyadi Twitter . “Kami memberi dukungan sebelumnya, tapi kami tidak akan berpura-pura bercinta setelah bercerai.”

Sementara itu, ada juga penyelidikan terpisah yang sedang berlangsung oleh Commodities Future Trading Commission (CFTC) mengenai kemungkinan perdagangan orang dalam di Binance. Berita investigasi itu pertama kali dipublikasikanpada tahun 2021 , pada tahun yang sama CFTC mencoba untuk menentukan apakah perusahaan tersebut telah memberikan akses kepada pedagang derivatif AS ke bursanya daripada cabangnya yang berbasis di AS, Binance US.

Mengingat bagaimana keadaan di pasar crypto selama setahun terakhir, setiap keruntuhan mengintensifkan pengawasan terhadap perusahaan yang masih berdiri.