OneCoinの元法務責任者が電信送金詐欺とマネーロンダリング容疑で有罪を認める

Decryptによると、暗号通貨OneCoinの法務・コンプライアンス部門の元責任者であるイリーナ・ディルキンスカは木曜日、数十億ドル規模のマルチ商法に関連した電信詐欺とマネーロンダリング容疑で有罪を認めた。ディルキンスカはマンハッタン連邦裁判所で、OneCoinの世界的なマルチレベル・マーケティング・ネットワークを通じて発生した不正利益1億1000万ドルの資金洗浄を支援したことを認めた。ディルキンスカは法務とコンプライアンスを監督する役割を担っていたにもかかわらず、日常業務の運営を支援し、会社が法律を遵守していることを確認することができなかった。ディルキンスカは3月に起訴され、ブルガリアから米国に送還された。 ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は声明の中で、「OneCoinのいわゆる『法務・コンプライアンス責任者』であったイリーナ・ディルキンスカは、その立場とは正反対の目標を達成した。彼女が現在認めているように、ディルキンスカは、マルチレベル・マーケティング・スキームを通じてOneCoinが得た数百万ドルの不正利益の資金洗浄を促進した。ディルキンスカは、2024年2月に判決を受けると、各訴訟で最高5年の禁固刑に直面する。彼女は現在進行中のOneCoin事件で裁判にかけられた最新の被告であるが、首謀者のルジャ・イグナトヴァは2017年に失踪した後、逃亡したままである。イグナトヴァは昨年6月、FBIの最重要指名手配犯トップ10に加えられた。 OneCoinは2014年にイグナトヴァとカール・セバスチャン・グリーンウッドによって設立され、ビットコインを追い越す革命的なデジタル通貨として詐欺的な暗号通貨を売り出した。Cryptoqueen」として知られるイグナトワとグリーンウッドは、ブルガリアのソフィアでOneCoinを立ち上げ、世界的なマルチレベル・マーケティング構造を利用して、偽の暗号通貨と結びついたパッケージを宣伝・販売した。2014年後半から2016年後半にかけて、OneCoinは世界中で投資した約300万人からだけでも40億ドル以上の売上を上げた。しかし、OneCoinの背後に本物のブロックチェーンや暗号通貨は存在せず、投資家から数十億ドルを詐取するためだけに運営されていた。イグナトヴァは告発後2017年に姿を消し、グリーンウッドは2018年に逮捕された。グリーンウッド自身は2022年12月、電信詐欺とマネーロンダリング容疑で有罪を認めた。司法省によると、9月、彼はOneCoinに関与したとして20年の禁固刑を言い渡された。