バイナンス創業者の趙長鵬にマネーロンダリング違反で4ヶ月の実刑判決
バイナンス前CEOのCZ Zhao氏、マネーロンダリング違反で禁固4ヶ月の実刑判決。米国当局との43億ドルの和解によりCEO職を退く。バイナンスは米国市場から撤退、ザオは5000万ドルの罰金。現在も米国証券取引委員会(SEC)に提訴中。
Edmundバイナンス前CEOのCZ Zhao氏、マネーロンダリング違反で禁固4ヶ月の実刑判決。米国当局との43億ドルの和解によりCEO職を退く。バイナンスは米国市場から撤退、ザオは5000万ドルの罰金。現在も米国証券取引委員会(SEC)に提訴中。
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JinseFinance米司法省は、暗号通貨取引所の連邦制裁法とマネーロンダリング法違反に手を貸したとして、趙昌鵬に禁固3年の判決を下すべきだと述べた。
JinseFinanceCZ(Binanceの元CEO)は4月30日に処分を受けた。SBFのケースとの違いは、CZが米国当局に積極的に協力したことだ。
Weiliang趙長鵬の資産は1300億元(180億ドル)に増え、胡潤のランキングで100位に入った。
JinseFinance米連邦地裁がバイナンスとそのCEOとの和解を承認したことで、CFTCは大きな法的勝利を収めた。
Zoey2017年以来、バイナンスは外交、買収、共同投資、慈善資金提供などの手段を通じて、特定の世界地域において段階的に「部分的に合法」な地位を獲得するよう努めてきた。
CaptainXBinanceとCEOのZhao Changpengが意図的な違反を認め、数十億の規制外の暗号取引を促進。ZhaoはCEOを辞任し、18ヶ月の刑期の可能性がある。量刑と身柄引き渡しをめぐる法廷闘争が続く。Binance.USは趙氏のガバナンスからの独立を主張。
CaptainXバイナンスは、テロ、ランサムウェア、児童搾取、その他の違法行為に関わる10万件以上の疑わしい取引を報告していなかったとして、FinCENから340億ドル、OFACから96億8000万ドルの罰金に直面している。今後の罰則や厳しい規制は今後5年間、バイナンスに影響を与える可能性がある。
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