マレーシアで暗号通貨のマネーロンダリング疑惑で10人の容疑者を逮捕

Odailyによると、マレーシアの法執行機関は最近、暗号通貨をマネーロンダリングに利用した疑いのある10人を逮捕した。車を含む770万ドル以上の資産が押収され、約1,080万ドルの銀行口座が凍結された。 当局は、ブランド時計、18台の高級車、オートバイ、ハンドバッグを含む390万ドル以上の高級品と106,800ドルの現金を押収した。マレーシア警察長官Tan Sri Razarudin Husainは、逮捕された28歳から51歳の男性8人と女性2人が、未登録の通貨取引所や暗号通貨取引所を利用して、海外での違法行為からマレーシアに資金を送金していたことを明らかにした。 これらの人物は、マレーシアの反マネーロンダリング、反テロ資金供与、不法活動収益法第4条(1)に基づき拘留された。