韓国で大規模な暗号詐欺で215人が逮捕、人気YouTuberも拘束される
韓国で大規模な暗号通貨詐欺が発覚し、詐欺の首謀者とされる40代のYouTuberを含む215人が逮捕された。
15,000人以上の投資家を狙ったこの詐欺は、推定3,256億ウォン(およそ2億3,000万ドル)を集めた。
京畿南部地方警察庁の反腐敗・経済犯罪捜査隊は、詐欺的な準投資コンサルティング会社が関与していたこの作戦を摘発した。
このYouTuberはミスターAとして知られ、62万人のフォロワーを獲得し、自身のプラットフォームを使って詐欺を宣伝していた。
詐欺師となったYouTuber
匿名のA氏は当初、ユーチューブを通じて投資アドバイスを提供し、評判を高めていた。
彼のチャンネルは強い支持を得ていたが、2020年に彼が推奨した銘柄が取引停止になると、彼は暗号通貨に焦点を移し、最終的には偽の投資コンサルティング会社を経営した。
A氏とそのグループが投資詐欺で行ったYouTube広告キャンペーン。
より多くの投資家を呼び込もうと、彼は "元本の20倍 "や "アパートを売ってコインを買うためのローンを組む "といったスローガンを掲げ、非現実的なリターンを約束し始めた。
これらの約束は、経済的損失を取り戻す方法を探している弱い立場の人々を食い物にするために作られた。
詐欺の背後にあるスキーム
この詐欺は周到に仕組まれたもので、A氏は複数の法人を設立して合法であるかのような錯覚を起こさせた。
彼の経営には6つのコンサルティング会社と10の販売会社が含まれ、すべてが持ち株会社の下に組織されていた。
この複雑な仕組みによって、犯人たちは市場を操作し、効果的に資金洗浄を行うことができた。
警察が逮捕した投資詐欺グループの組織構造。
詐欺の主要な部分は、28種類の暗号資産の販売に関与していた。
これらのトークンのうち6つは、ブローカーを通じて海外の取引所に上場され、疑心暗鬼の投資家に販売される前に、内部購入によって価格が人為的につり上げられた。
しかし、残りの22のトークンは無価値で、取引はほとんどなく、価値もほとんどなかった。
脆弱な投資家をターゲットにする
詐欺の被害者は主に中高年で、その多くは経済的に弱い立場にあった。
一人あたり12億ウォン(85万ドル以上)もの金額を投資した者もおり、偽の投資資金を調達するために自宅を売却することもしばしばあった。
A氏とその仲間は、被害者の自暴自棄な気持ちをさらに利用するため、これまでの投資損失は、将来性の高い新しい暗号コインで補償すると被害者に保証した。
ある例では、彼らは「利益の見込めるコインで損失を補填する」とまで約束した;
規制機関へのなりすましと盗まれた個人データ
より合法的に見せかけるために、詐欺師たちは韓国の金融監督院になりすました。
彼らは偽のIDと電話番号を作り、被害者の損害を補償するために使用すると主張した。
実際には、個人情報を使ってローンを組み、被害者の金銭的な問題を深めていた。
また、YouTubeの広告やセミナーを通じて900万件以上の電話番号のデータベースを集め、それを使って潜在的な投資家に電話をかけ、このスキームに参加するよう誘った。
黒幕の逮捕と押収された資産
徹底的な捜査の結果、韓国当局は1,444の異なる口座を通じた資金の流れを追跡し、最終的にオーストラリアでのA氏の逮捕に至った。
彼は捕まるのを避けるため、香港とシンガポールを通過して国外に逃亡した。
彼の逮捕とともに、当局はおよそ190万ドル相当のビットコイン22枚と、さらに478億ウォン(約3400万ドル)相当の資産を押収した。
作戦の規模や関与した金額は、欺瞞の大きさを浮き彫りにしている。
捜査は引き続き、資産の回収と詐欺の全容解明に重点を置いており、当局は関係者全員を裁きにかける決意を固めている。