Beosin KYT は、あらゆる AML ニーズに対応する「オンチェーンの専門家」です

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近年、サイバー犯罪、コイン持ち逃げ、フィッシング詐欺、ダークウェブ取引など、仮想通貨を巡る犯罪が横行しており、仮想通貨の暗号化と匿名性は、多くの違法取引者に技術的な「法の外」を提供しています。 . 2022 年上半期だけで、世界中で仮想通貨を介して洗浄されるマネーロンダリングの額は 20 億米ドルに達すると予想されます。

ブロックチェーン生態学の光に加えて、多くの未知の「闇」があることがわかります。仮想通貨はマネーロンダリングなどの様々な犯罪行為との密接性を増しており、犯罪件数は年々増加しており、犯罪手段も常に刷新されています。

したがって、暗号通貨業界ではコンプライアンスはほぼ避けられない傾向です。規制当局は、プラットフォームがコンプライアンスに準拠しているかどうかを監視するデータ分析ツールを必要としています。コンプライアンスを達成するために、取引所やウォレット会社などのデジタル金融企業は、詐欺や違法行為を特定するのに役立つツールを必要としています」 。

01 KYTはなぜ必要ですか?KYTで解決できる問題は何ですか?

一方で、分散化、分散化、公開性、自律性、不変情報、匿名性などのブロックチェーンの特性は、規制当局に大きな課題をもたらしました。

一方で、デジタル金融会社はデューデリジェンスを実施することが難しく、多くのデジタル金融会社は違法取引を迅速に特定し、取引リスクを評価し、ユーザーの取引先口座の状況を判断し、ユーザーが不審な取引を防止できるようにすることができていません。アカウント。

KYT (Know Your Transactions) の目的は、仮想通貨取引所などの仮想資産サービスプロバイダーが顧客の物理的な身元と取引行動についてさらに詳しく知り、マネーロンダリングや詐欺などの違法行為を検出できるようにすることです。

仮想資産サービスプロバイダー (VASP) が取引リスクを監視し、マネーロンダリング防止コンプライアンス手順を実装できるようにするために、Beosin チームが 2 年近く多くの顧客にサービスを提供してきた Beosin KYT 仮想資産マネーロンダリング防止コンプライアンスおよび分析プラットフォームは、新しい機能を追加して再びアップグレードされました。特典や無料トライアル枠も付いています。またお会いしましょう。

02 新しくアップグレードされたBeosin KYTの利点は何ですか?

Beosin KYT 仮想資産マネーロンダリング防止コンプライアンスおよび分析プラットフォームは、数十億のアドレス タグ (数十億のアドレスを現実世界のエンティティにマッピング) とブロックチェーン ビッグ データ分析テクノロジと高度な AI テクノロジのブラック アドレス ライブラリに依存しており、仮想通貨の追跡と作成されたマネーロンダリング防止システムは、仮想資産サービス プロバイダー (VASP) が KYT および継続的なリスク評価機能を構築するのに役立ちます。

当社は、顧客が潜在的なリスク アドレス (悪意のあるアドレス) とのやり取りを回避し、世界的な規制要件を満たし、顧客の資金と評判への損害を回避できるように支援します。同時に、異常な動作を特定し、パス トレーシングが疑わしいアドレスをインテリジェントに拡張してリスクを許容します。より簡単に。

利点 1: 完璧なリスクスコアリングメカニズム

Beosin KYTは完全なリスクスコアリングメカニズムを備えており、仮想資産取引の継続的なモニタリング、各取引の資金フローのリスクペネトレーション評価、高度な異常行動分析エンジンを通じて、専門的かつ包括的なリスク評価レポートを顧客に提供します。アドレス/取引のリスクスコアだけでなく、リスクのある取引ごとの内容や取引の特徴も出力されるため、リスク状況を十分に把握することができます。

利点 2: 業界をリードするインテリジェントな動作分析機能

Beosin KYTは、数十億の異常なアドレスタグを蓄積しており、数十億のアドレスを現実世界のエンティティにマッピングすることができ、機械学習と深層学習技術によって独自に設計された効率的かつインテリジェントな分析エンジンに基づいて、Beosin KYTはリスクの高いトランザクションを検出できます。初めてユーザーに通知します。

メリット3：APIやWebメソッドを柔軟に活用できる

同時に、使いやすい操作インターフェイスとプロフェッショナルな API 統合ソリューションを提供し、さまざまなビジネス シナリオにおける企業の柔軟な利用ニーズに対応します。

03 Beosin KYTの5つの主要機能を分析し、「マネーロンダリング対策」分野の裏の達人になる

新しくアップグレードされた Beosin KYT の利点は何ですか?

ブラックアドレスクエリ機能 - 数十億のタグ、チェーン上のアクティビティのコンプライアンス状況を表示

Beosin は、パターン認識や AI アルゴリズムなどのテクノロジーを活用し、同時に数十億の住所を現実世界にマッピングできる物理タグを蓄積しています。これにより、デジタル資産取引における不審なアクティビティを特定し、チェーン上のアクティビティのコンプライアンス ステータスを提示できます。 、コンプライアンス状況の可視化を実施します。セキュリティ攻撃、ダークウェブ、コインミキサー、詐欺、恐喝、ギャンブルなどが含まれます。

制裁リストのスクリーニング機能 - デジタル資産コンプライアンスのマクロな視点を提供

Beosin は、データの適時性を確保するために、OFAC 制裁リスト、EU 制裁リスト、英国制裁リストを常に監視および更新しています。同時に、デジタル資産コンプライアンスのマクロな視点を提供し、コンプライアンス ベースラインを確立するための意思決定の基礎を提供し、リスクがコンプライアンス ベースラインから逸脱した場合にタイムリーなアラームを提供します。

アドレス/トランザクションのリスク評価機能 - 最も包括的でわかりやすいリスク評価レポートを提供します。

世界をリードするブロックチェーンセキュリティ企業として、Beosin はビッグデータと AI テクノロジーに基づいて、指定された口座の資金の出所と所在を追跡し、包括的かつ迅速かつ正確なデータ分析を実行し、仮想通貨のリアルタイムのリスク分析を行うことができます。リスク分析エンジン Judgment を通じて取引を監視し、リスクの提案を自動的に提供すると同時に、取引とリスクへの対処の包括的な評価を実施し、明確なリスク ポイントを特定し、住所と取引の透明性を高め、ユーザーが最も賢明なコンプライアンスの決定を下せるように支援します。

アドレス監視およびアラーム機能 - リアルタイム監視、数百ものリスク指標の追跡

さらに、KYT は分析手法を使用して取引パターンを監視できます。 KYT ソリューションが異なれば、トランザクション監視に対するアプローチも異なります。 Beosin KYT には最先端のテクノロジーが組み込まれており、Beosin Trace のデータベースと組み合わせることで、KYT システムはさまざまな取引パターンをチェックし、数百ものリスク指標を追跡できます。指定口座の動きをリアルタイムに監視し、監視対象口座の最新取引情報をいち早く知ることができます。定期的な監視ルールに加えて、当社は、顧客が資金と評判の損失を回避するために、アドレスの異常な取引動作を 7 時間 24 時間監視できるようにするセキュリティ警告および監視プラットフォームを提供します。

追跡調査機能 - より高度な検証とオンチェーン調査のスクリーニングを完了するのに役立ちます

ワンクリックでアドレスに関連するリスクトランザクションとリスクアドレスをインテリジェントに表示し、その詳細な資金経路を追跡し、顧客がリスク源を検証できるように支援し、規制当局の審査に備えてリスク全体像を再構築できます。さらに、ブロックチェーンセキュリティ分野の経験豊富な技術者もおり、より高度な検証とオンチェーンの調査とスクリーニングの完了を支援します。

04Beosin KYTの新しいアップグレード、無料トライアル枠を発表

「Beosin KYT仮想資産マネーロンダリング防止コンプライアンスおよび分析プラットフォーム」は、チェーン上の大量の取引情報の分析を通じて、取引と口座の種類を特定し、システム内の大規模な物理アドレスデータベースと機械学習分析技術を使用して、リスクのある取引を評価します。現在、世界中の多くの顧客にマネーロンダリング防止の規制要件を遵守させるためのサービスを提供しています。

Beosin KYT は 2 年間オンラインで活動しており、多くの国や地域の機関、取引所、ウォレット会社などにデータ、ソフトウェア、サービス、研究を提供してきました。マネーロンダリング対策とコンプライアンスのニーズがある場合は、お気軽にお問い合わせください。

同時に、ブロックチェーンエコロジカルパートナーのサポートに報いるために、2022年末のサプライズイベントに向けて10件の無料体験枠を用意し、あらゆる面で当社の製品を無料で体験していただけますようご案内いたします。公式ウェブサイトでお申し込み情報をご提供いただくか、メールでご相談ください。