Bitraceのデータによると、2021.1-2023.9の期間中、415.2億以上の危険なUSDTが一部の集中取引プラットフォームのアドレスに流入し、334.6億の危険なUSDTがwavefieldネットワーク上の暗号決済プラットフォームのアドレスに流入した。USDTは多くのオンラインギャンブル、マネーロンダリング、闇生産、グレー生産などの活動に使用されており、このような危険な資金が市場に流入すると、罪のないアドレスが簡単に汚染されることがわかります。

このような状況では、資金を送金する前に取引相手の支払いアドレスを監査する必要があります。この記事では、暗号通貨空間におけるKYT（Know Your Transaction）の実践を探り、実践的な解決策を提供します。

KYTへの挑戦

アドレスの匿名性

この記事では、KYT（Know Your Transaction）の実践について説明します。align: left;">暗号通貨の取引匿名性は、より高度なプライバシー保護と経済的自由をユーザーに提供し、取引活動との直接的な接触からユーザーの真の身元を隠す技術的ツールです。

しかし、コインの両面のように、この匿名性もまた、特に暗号通貨が違法行為に使用される場合に問題を引き起こし、規制や法的執行の課題を生み出す。さらに、匿名性は暗号送金の追跡を困難にし、アドレスが見つかっても、そのアドレスの背後にある実体を特定するのは困難である。

複雑さの判断 

リスクのある資金に関連するすべてのアドレスが違法というわけではなく、アドレスのリスクを単一の次元で判断するのはあまりにも恣意的です。例えば、トルネードキャッシュのポイズニングのケースでは、ある匿名のアドレスが、制裁されたトルネードキャッシュのウォレットから、よく知られた暗号個人のウォレットに0.1ETHを送信し、後者が受動的にリスク制御ルールを発動させ、DeFiプロトコルの一部へのアクセスを失う原因となりました。

この場合、プラットフォームは不適切なKYTルールを採用し、欠陥のある事業運営と劣悪なユーザーエクスペリエンスをもたらしました。したがって、特定のアドレスに対する制裁の有無は、資金の出所を混乱させるという当初の目的を特定することによって十分に検討し、合理的に評価する必要があり、上記のケースのポイズン・アドレスが単に危険なアドレスとみなされるべきではないことは明らかです。

規制環境は国によって異なる

暗号通貨業界が真のコンプライアンスを達成するためには、すべての関係者が規制プロセスに関与し、一致していることを確認することが重要です。

例えば、最近フランスで逮捕されたテレグラムのロシア人創設者、パヴェル・デュロフ氏は、テロ、資金洗浄、麻薬密売の罪に問われている。フランスは、アプリ上で犯罪行為が行われるのを許した疑いでパヴェル・ドゥロフを逮捕した。テレグラムはその優れた秘匿性から、ロシアやウクライナなどでコミュニケーション・プラットフォームとして広く利用されている。ロシア・トゥデイによると、ドゥロフ氏の逮捕直後、ロシア下院のダヴァンコフ副議長は抗議し、フランス政府にドゥロフ氏の釈放を求めた。

ソース GETTY IMAGES

市場を問わず、コンプライアンス規制は極めて重要だ。暗号通貨は簡単に手に入れることができるが、コンプライアンス規制は極めて重要だ。暗号通貨は国境を越えて容易に流通させることができる一方で、暗号通貨を使った犯罪には現実的な制裁が必要であり、各国の規制環境には大きな違いがある。地域によって暗号通貨に対する考え方が異なるため、摩擦が生じたり、連携が難しくなったりするほか、コンプライアンスの定義の違いが規制のハードルにつながっている。

Bitrace's KYT Practices

Address Tag Library

機械学習とパターン認識アルゴリズムのモデリングに基づいて、Bitraceは、エンティティラベル（DeFiプラットフォーム、マイニングプール、デジタル資産取引所など）と危険な行動ラベル（詐欺、テロ、麻薬、違法オンラインギャンブル、マネーロンダリング、グレー、脅迫）を含む4億以上のアドレスラベルのライブラリを蓄積してきました。さらに、アドレスタグライブラリのデータは、パートナーや支援を求める顧客からも提供されます。 このような危険なアドレスと関連するインテリジェンスは、技術チームによって2回検証され、エラーがないことが確認された後、ライブラリに登録されます。

豊富なアドレス・ラベリング・ライブラリは、匿名アドレスの背後にある実体を可視化しながら、金融リスクについて取引相手を選別するのに役立ちます。例えば、白紙小切手詐欺のUSDTやBNBにETHを預け戻す偽のCoinAnマイニングプールなどの詐欺では、Bitraceは、その運営アドレスが詐欺を行うずっと前にブラックおよびグレー業界の取引リスクアドレスとやり取りした履歴があることを発見し、Detrustが新しく立ち上げたリスククイックチェックツールで高リスクの詐欺アドレスであることが示されました。取引前に取引相手のリスクアドレスを素早くチェックすることで、詐欺を効果的に回避できることは明らかです。

ツールへのリンク https:/./detrust.bitrace.io/detrust-blacklist/

Detrust 

Detrustは、Bitraceの主要な犯罪リスクタギングデータベース、住所プロファイリング、犯罪資金モニタリングおよびアラート機能に基づき、取引相手の行動を分析し、現在の取引と過去の行動を比較して異常を監視することで、違法行為に関わる暗号通貨取引を特定するためのデータを暗号ビジネスに提供します。

モニター機能は、あらゆる取引のリアルタイムの自動検知をサポートし、パターン分析、行動偏差分析、クラスタリング分析に基づいて、ユーザーの送金の最初の兆候で警告を発し、危険な資金の処分を支援することを可能にし、犯罪資金関連付けのリスクとビジネスコンプライアンスを低減します。

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