ブラジルで起きた最近の出来事だが、議会の委員会が、「ブラジルの政治的な問題」に関係する4人の高官を起訴するよう勧告した。バイナンス暗号通貨取引所 .

問題となっているのは、CEOのChangpeng Zhao氏、バイナンスの現地幹部であるDaniel Mangabeira氏、Guilherme Haddad Nazar氏、Thiago Carvalho氏である。

主な疑惑は、不正な経営、無許可の金融機関業務、ブラジルの国内金融システム規制違反の可能性などである。

この勧告は委員会からの予備的なステップであり、ブラジル警察が次の行動を決定することになる。

さらに包括的な508ページの報告書 主に暗号関連企業に関連する潜在的な不正を掘り下げている。

バイナンス、疑惑に反論

バイナンスはこれらの疑惑に断固として反論し、委員会との緊密な協力への揺るぎないコミットメントを再確認した。

彼らは、自分たちの名誉を傷つけかねない、根拠のない非難とみなすものに対して強い異議を表明している。

バイナンスは、ブラジルの議会委員会と協力する努力をしてきたと述べ、次のように述べた：

"バイナンスは、ブラジルと世界における同社のリーダー的地位を考慮すると、競争上の争いの中で、ターゲットにされたり、証拠のない悪習の疑惑でユーザーや従業員を晒し者にしようとする試みを強く拒否する。"

バイナンス また、サイバー犯罪との闘いにおける国際当局との継続的な協力関係を強調し、厳格なグローバル・コンプライアンス・プログラムを強調している。

報告書はまた、さまざまな犯罪計画に関与したとされる45人の強力な証拠に基づいて、45人を起訴する可能性を示唆している。

リストアップされた個人は、旅行会社123milhas、暗号プロジェクト18Kなど、数多くの暗号通貨関連団体に所属している。ロナウジーニョ その他にもいくつかある。

同議会委員会は、ブラジルの証券監督機関であるCVM（Comissão de Valores Mobiliários）に対し、バイナンスのデリバティブ販売を精査するよう求めている。

これらの調査は4月に開始された。

注目すべきは、CVMが8月にバイナンスからの200万レアル（約39万6000ドル）の和解案を拒否したことで、同取引所は今後、追加の罰金や罰則に直面する可能性があることを示している。