Bitfinexハッキングの背後にいる男がマネーロンダリング裁判の連邦証人になった理由

出典：Beosin

2022年、「暗号コインを盗むカップル」として知られるイリヤ・リヒテンシュタインとヘザー・モーガンは、Bitfinexのハッキングで盗まれた45億ドル相当の暗号資産を洗浄することを共謀したとして逮捕された。彼らは、Bitfinexのハッキングで盗まれた45億ドル相当の暗号資産の洗浄を共謀したとして逮捕された。彼らは昨年、有罪を認めた。

現在、ブルームバーグの新しいレポートによると、リキテンシュタインは、暗号通貨混合サービスBitcoin Fogをめぐる進行中のマネーロンダリング裁判で、米国政府の協力証人として出廷しています。なぜ45億ドルのBitfinex事件の背後にいる男が、マネーロンダリング裁判の連邦証人になるのか？今日はこの仮想通貨マネーロンダリング事件の内幕を整理します。

事件の概要 

わかりやすくするために、このハッキングの時系列を以下のように説明します。

2016年、Hitensteinと妻のHeather MorganはBitfinex取引所から45億ドル相当のビットコインを盗みました。のビットコインを盗んだが、現時点ではまだ逃走中である。

https://gist.github.com/MrChrisJ/4a959a51a0d2be356cc2e89566fc1d87#file-20170127-bitfinex_hacked_coins-csv

2021年4月、米連邦捜査局（FBI）は、マネーロンダリングに利用できるプラットフォーム「ビットコイン・フォグ」の主要運営者であるローマン・スターリングフを逮捕した。

2021年、マネーロンダリングに関与していたBitcoin FogとHelixのプラットフォームは閉鎖され、Helixの作成者は同年有罪を認めた。

2022年2月1日、米国政府のウォレットアドレスは、約94,643.3ビットコインという大金を受け入れた。Beosin KYTアンチマネーロンダリングプラットフォームによって追跡された資金の流れのグラフ。

リヒテンシュタインと妻のヘザー・モーガンは、2022年2月に逮捕された。

2023年8月に有罪を認め、窃盗罪で有罪判決を受けた。一方、「暗号コインを盗む夫婦」は、数ヶ月間ビットフィネックスのシステムにアクセスし、数億ドルを盗んだと主張した。They used  Bitcoin Fog  to launder money up to 10 times, though he noted that later switched to other coin mixers.

マネーロンダリング裁判の連邦証人になった「暗号夫婦」

「暗号夫婦」は、マネーロンダリングのためにBitcoin Fogを約10回使用したと証言した。マネーロンダリングのためにBitcoin Fogを利用し、その後、より優れていると考えた暗号通貨混合サービスのHelixに切り替えた。

暗号通貨混合サービスの利用は、マネーロンダリング活動全体のごく一部であり、資金の大半はダークウェブで購入したIDで登録された暗号通貨取引口座に入金されていた。

リヒテンシュタイン氏は、マネーロンダリングプラットフォームBitcoin Fogを運営するストリンゴフ氏と接触したことはないと述べた。

米司法省（DOJ）は2021年、ビットコイン・フォグを120万ビットコイン以上の資金洗浄で起訴した（取引時の価値は約3億3500万ドル）。資金源は主にダークウェブ市場で、麻薬取引、コンピューター詐欺、個人情報窃盗など、さまざまな違法行為に関与していた。

最高20年の禁固刑に直面していたリヒテンシュタインは、米国当局と協力することを決め、この事件を暴いた。簡単に言えば、「コインを盗む夫婦」はビットコイン・フォグで資金洗浄をしていたのだが、これが本物のマネーロンダリングであることが判明し、なんと目撃者もいた。14px;">Bitfinexの首謀者が暗号通貨窃盗とマネーロンダリングのネットワークを解明

2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中で、陪審員はまだ評決に至っていない。

同様に、シンドバッドやトルネードキャッシュなどの暗号通貨ミキサーの運営は、規制当局の監視下に置かれ、制裁に直面してきました。2020年10月、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、ビットコインミキサーであるヘリックスとコインニンジャの背後にいる運営者に対し、2つの未登録のマネーサービスビジネス(MSB)を運営し、民事罰として6000万ドルの罰金を科せられました。

アンチマネーロンダリングに関するヒントとアドバイス

この事件のBitfinexの攻撃者は、資金洗浄のためにさまざまな方法を使い、不正な資金は多数のサービスプロバイダーを経由したため、資金の追跡が困難になりました。

解決策と推奨事項

1.厳格なKYCおよびAML規制の施行

仮想資産サービスプロバイダーは、ユーザーに包括的な身元確認プロセスを受けさせ、KYCおよびAML規制に準拠していることを確認する必要があります。これには、ユーザーの身元情報、住所の確認、その他の必要なデータの収集が含まれます。

2.取引活動の監視

仮想資産サービスプロバイダーは、疑わしい取引活動を検知・分析するためのリアルタイム監視システムを導入すべきです。これには、取引金額、頻度、送信元、送信先などの情報の監視が含まれます。

3. 報告メカニズムの確立

仮想資産サービス提供者は、リスク管理システムを通じて疑わしい取引や活動を報告するための報告メカニズムを確立しなければなりません。VASプロバイダーはこれらの報告を適時に処理し、規制当局の調査に協力しなければならない。

4.協力とコミュニケーションの強化

仮想資産サービスプロバイダーは、マネーロンダリングと闘うために、セキュリティ会社、規制当局、法執行機関と積極的に協力する必要があります。犯罪者が規制措置やAMLツールの変化に適応するため、マネーロンダリング戦略を継続的に調整・改善することは予測できます。彼らは不正な資金の流れを隠すために、分散化された取引方法を採用したり、隠された取引経路を使用したり、技術的な抜け穴を悪用するかもしれない。仮想資産サービス・プロバイダーは、こうした変化を特定し、タイムリーに対応するために、セキュリティ会社と定期的に協力的なコミュニケーションを行う必要があります。