Sam Bankman-Fried FTX詐欺事件の最新情報

FTXの創設者であるSam Bankman-Friedは、かつて支配的だった取引所の崩壊に関連して、詐欺からマネーロンダリングの共謀まで、8つの刑事責任を問われています.今週初め、彼はすべての容疑で無罪を主張し、10 月 2 日の公判日を得た。

FTX の崩壊は、仮想通貨市場を揺るがす最大のイベントになりました。事業を停止して破産を申請する前に、FTXは二番目に大きい取引所 1 日あたりの取引高は 300 億ドル近くに達しました。2021 年 11 月のツイートで .

ビットコインやイーサリアムのような暗号通貨にとって、ニューヨーク証券取引所とナスダックが株式にとってそうであるように。現在、80 億ドルが行方不明になり、取引会社 Alameda Research との混同資金の申し立てがあり、創業者は保釈されており、FTX の再編を監督するチームは、何ヶ月もかけて再編しようとしたと述べています。会社のすべての資金を見つける —そして顧客は、自分のお金が再び見られるかどうかまだわかりません.

ここにたどり着いた方法は次のとおりです。

2019年5月：FTX設立

2019 年 5 月、SBF としても知られる Bankman-Fried は、元 Google 従業員の Gary Wang と FTX を共同設立し、当初は香港に本社を置きました。 Bankman-Fried は、2017 年から彼のトレーディング デスクである Alameda Research を運営していました。

アラメダで有能なトレーダーとして名を馳せることで、Bankman-Fried は新しい事業のために簡単に資金を調達できるようになりました。

彼のキャップ テーブルには、多くの著名なアーリー ステージの投資家が含まれていました。Pantera Capital、Sequoia Capital、Digital Currency Group、競合の Binance とそのベンチャー アーム、Binance Labs、および Consensus Labs です。その年の 8 月までに、Bankman-Fried は 800 万ドルのシード ラウンドを完了しました。

2020年秋：足がかりを探して

2020 年 9 月までに、Bankman-Fried は分散型金融取引所 SushiSwap の救世主と見なされていましたが、詳細 これがどのように展開されたかについて問題にする 、SBFについて私たちが今知っていることを考えると.

それにもかかわらず、Bankman-Fried は新たな人気の波に乗りましたが、2020 年の秋までに、FTX は他の集中化された暗号交換と競争するために、良い評判以上のものを必要としていました.当時、FTX の 1 日あたりの出来高は 10 億ドルを超えることもありましたが、一貫性はありませんでした。

2020 年 10 月、同社はテスラ、アップル、アマゾンのデリバティブの「分割株式取引」を開始しました。その後、12月に、取引所は大麻に焦点を当てた5社の「トークン化された株」を立ち上げました。 「率直に言うと、これは私たちが行った共同上場の中で最もお粗末なものの 1 つです」と Bankman-Fried 氏は次のように書いています。駄洒落ツイート 当時の。

2021 年のすべて: スポーツ マーケティングの支出が急増

FTX は 2021 年に、終わりのない一連の取引の中で、スポーツ ファンの前でその名前とロゴを取得するのに費やしました。

それにはフォーミュラ1が含まれていましたメルセデス AMG ペトロナス チーム 、NBAのマイアミヒート とゴールデンステート・ウォリアーズ 、eスポーツチームフューリー とチームソロミッド 、カリフォルニア大学バークレー校のスタジアム、メジャー リーグ ベースボールの 10 年間の命名契約審判ジャージ 、モニュメンタル スポーツ アンド エンターテイメントワシントンを拠点とするプロチーム 、リーグ・オブ・レジェンドのクリエーター暴動ゲーム .

マーケティング取引はそれだけにとどまりませんでした。 FTX はまた、一握りのスポークスパーソンと契約を結びました: タンパベイ・バッカニアーズのクォーターバックトム・ブレイディ そして彼の当時の妻、スーパーモデルのジゼル・ブンチェン。ゴールデンステート・ウォリアーズのポイントガードステフィン・カリー ;女子テニスのトッププレーヤーNaomi Osaka ;そしてロサンゼルス・エンゼルスのスター大谷翔平 .

「私たちのことを少し知っているか、よく知っているか、ほとんど知らないか、よく知っている人と話をする人は誰でも、これが最優先事項です。」彼は後で言うだろう最初のエピソード の復号化 ' の gm ポッドキャスト。 「明らかに、人々の私たちに対する認識という点で、これは私たちが行ってきた他のすべてを合わせたよりも浸透しています。」

それ以来、これらの取引はすべて中止になる .

2021年7月：FTXがBinanceの株を買収

FTXの破滅に極めて重要な動きとして、同社はバイナンスの同社株を買い取った。

「私たちは最近、バイナンスから株を買い戻し、キャップテーブルからそれらを買い取りました」とBankman-Fried氏は述べています。言った復号化 当時の。 「私たちのビジネスがこの分野で果たしている役割を考えると、それは理にかなっていると思います。また、今後の柔軟性を高めることもできます。」バイナンスがこの話に異議を唱えていることは注目に値し、CEO の Changpeng Zhao は最近、この取引について初めて公にコメントし、現在、FTX からの売却を選択したのはバイナンスであると述べています。 .

FTX は、21 億ドル相当のバイナンス USD と、重要なことに、FTX トークン (FTT) を使用して、会社のバイナンスの株式を買い取りました。つまり、FTXで物事が崩壊し始めたときまでに、Binanceはまだ数億の価値のあるFTTに座っていました.

2022 年 6 月: 伝染の阻止

アルゴリズムの安定したコインである TerraUSD が暗号市場から 400 億ドルを一掃した後、ほこりは落ち着き始めたばかりでした。この崩壊により、米ドルと 1 対 1 のペグをゼロまで維持することを意図したステーブルコインが送られました。

結果として生じた市場の混乱により、仮想通貨ヘッジファンドのスリー・アローズ・キャピタル（3AC）は破産した。誰もがすぐに気づいたように、3AC は Terra で大きなポジションを維持し、すべての主要な仮想通貨貸し手から多額の借入を行って、ハイ ステークスの投資戦略を推進していました。

Bankman-Fried 氏はマントのほこりを払い、インタビューで、業界はすべての倒産に苦しんでいる企業を支援すべきだと言い始めました。

「自分自身が途方に暮れても、感染を食い止めるために介入することを真剣に検討する責任があると感じています。」彼はNPR インタビュー . 「私たちがそれを引き起こしたのではなく、関与していなかったとしても.それが生態系にとって健全なことだと思いますし、生態系の成長と繁栄を助けることができることをしたいと思っています。」

2022年11月：崩壊

2022 年 11 月、Bankman-Fried のトレーディング デスクである Alameda Research に関する恐ろしいレポートが、数十億の負債に対してバランスシートに数十億の FTT があることを示したとき、FTX の状況が公に崩壊し始めました。

投資家は、アラメダには良い選択肢がないことにすぐに気付きました。FTT を債権者に支払うために償還した場合、トークンの価格が暴落することになります。そうしなければ、貸し手への返済を怠ったという不履行の通知が届くことになります。

影響を避けるために、Binance の CEO である CZ は、彼の会社が 5 億 8000 万ドルの FTT を売却すると発表しました。同社は実際には多くのトークンを売却できませんでしたが、結果として生じたパニックにより、FTX の取引所から数十億ドルが引き出されました。

FTXは出金停止を余儀なくされました。しばらくの間、Binance に買収されるという拘束力のない契約を締結しました。しかし、その契約は発表されてから 1 日以内に破綻しました。最後に、Bankman-Fried は辞任し、FTX は 11 月 11 日に破産を申請しました。同社は、申請の中で、債権者に 100 億ドルから 500 億ドルの債務を負っていることを明らかにしました。

2022 年 12 月: 逮捕、引き渡し、保釈

Bankman-Fried 氏は熱狂的なメディア ツアーの後、故意に何か悪いことをしたわけではなく、クライアントと会社の資金を意図的に混ぜ合わせたわけではないと繰り返し述べた後、彼は電信詐欺やマネー ロンダリングの共謀を含む 8 つの罪で起訴され、逮捕されました。バハマで12月12日 .

1週間以上過ごした後バハマのフォックスヒル刑務所 、彼は引き渡され、米国に到着しました。12月21日 .ニューヨーク南部地区は、Bankman-Fried の最も親しい同盟者の 2 人、共同創設者の Wang と元 Alameda Research CEO の Caroline Ellison が、罪を認めていた バンクマン・フリードに対する訴訟を起こす際に当局に協力していた.

2023年1月：嘆願

Bankman-Fried は 1 月 3 日にすべての罪状について無罪を主張した。彼の公判は現在、今年の 10 月 2 日に予定されている。