米国司法省 (DOJ) は火曜日、デジタル資産に関連する国際法執行に関するレポートを発表しました。これは、ジョー・バイデン大統領の 3 月 9 日の大統領令で義務付けられた約 10 のレポートの最初のものです。注文 「デジタル資産の責任ある開発の確保」。
「デジタル資産に関連する犯罪行為を検出、調査、起訴するための国際法執行機関の協力を強化する方法」というタイトルのレポートは、書かれた 国務省、財務省、国土安全保障省、証券取引委員会 (SEC)、商品先物取引委員会 (CFTC) の協力を得て。
匿名性や瞬時に国境を越える能力など、デジタル資産取引の性質に関連する法執行機関の独自の課題により、国によって犯罪活動に対処する能力の程度はさまざまである、と報告書は述べています。問題の犯罪活動には、マネーロンダリング、ランサムウェア活動、サイバー犯罪、詐欺、窃盗、テロ資金供与、制裁回避が挙げられています。
脆弱な反マネーロンダリング/テロ資金供与対策 (AML/CFT) の施行、制限された法的枠組み、進化する脅威の状況に直面した専門知識の欠如も、効果的な国境を越えた犯罪との戦いの妨げとなっています。
情報共有は国際的な法執行活動の重要な要素ですが、国際的な取り組みを成功させるには、米国の機関間の効果的な情報共有が必要であり、政府全体のアプローチが法執行の全体的な有効性を高めます。米国は、情報共有を改善するために、金融活動作業部会 (FATF) や証券監督者国際機構 (IOSCO) など、いくつかの協定や組織を締結しています。
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報告書の推奨事項は、大部分が同様の協力と情報共有のためのものです。特にアドレス指定が詳しいAML/CFT規制強化の必要性 .犯罪者は管轄の裁定取引を利用できると報告書は指摘しています。
「特定の仮想資産ビジネスを国境内で運営することを許可することに関連する、評判と国家安全保障上のリスクと政策への影響を検討し、比較検討するようパートナーに奨励してください。」
多くの米国の機関は、国際的な犯罪との戦いに貢献する国際的なトレーニングとアウトリーチの取り組みを行っています。
Cointelegraph
