Squid Game 暗号トークン詐欺師を追跡

数えきれないほどの1年余り暗号通貨 投資家はその犠牲になった暗号詐欺 人気のNetflix（NASDAQ：NFLX ) は、人々をだまして SQUID トークンに投資させるショーであり、実際にはショーとは関係のない暗号通貨です。

興味深いことに、ジャーナリストの調査により、詐欺の発信者の所在に関する新しい証拠が得られました。たまたま、2021 年に韓国で有名な Netflix 番組の Squid Game がデビューしたことは、詐欺師が効率的な暗号通貨詐欺を作成する絶好の機会であることが証明されました。金融 損失。

仮想通貨詐欺師は、人気番組の代名詞であるトークンを立ち上げ、その価格を上げてできるだけ多く販売することを目的としており、BBC、CNBC、Yahoo などの主要な出版物でさえ注目されるほどの成功を収めました。警告 トレーダーへ。

調査開始

30日後、彼らは数百万人とともに姿を消しましたが、調査テクノロジー ジャーナリストの Janhoi McGregor と技術専門家の Ciaran O’Connor は、SQUID 詐欺師の身元を突き止めることに決め、調査結果を報告しました。ポッドキャストシリーズ「イカ詐欺: NFT詐欺師を追う」

ポッドキャストの中で、マクレガーは被害者のテレグラム チャットルームでの議論から、事件の最初の容疑者が得られたことを明らかにしました。敷物を引っ張る 容疑者の名前らしきものが透かし入りで、「私を金持ちにしてくれてありがとう。」

メタデータを確認したところ、オコナー氏はビデオが本物であり、実際に敷物引き抜きが行われていたときに記録されたものであることを確認しました。その後、McGregor と O’Connor は、Squid Scam の作成者が数週間前に「水域をテスト」するために、より小規模な、ほぼ同じ詐欺を実行し、より多くの手がかりを得たことを知りました。

イカの「詐欺」

その間、疑わしい法律事務所は、ウェブサイトを通じて人々に金銭を請求し、Squid 詐欺師を訴えることを約束しましたが、金銭を持って姿を消しました。

一方、Reddit のプロフィールは、ラグ プルの 4 日前に作成され、10 日後もアクティブであり、ラグ プルの被害者に、ウェブサイトで宣伝されていると思われる法的措置に参加するよう促していました。

名前が出てくる

この詐欺を実行するために、詐欺師は、自社のサービスがこれらの目的で使用されていることを知らなかったドメイン名会社を使用しました。ドメイン名会社から渡された情報の中には、2 つの電子メール アドレス、IP アドレス、2 つの電話番号、実際の物理的な住所、さらには名前など、さらに多くの手がかりが現れました。

さらなる調査により、この人物は 2013 年にさかのぼる詐欺に関係していました。調査員は、より多くの情報を引き出すために、名前を思いついた電子メール アドレスの 1 つにメッセージを送信しました。受信者はすぐに電子メールを開き、86% の確実性で香港の場所を明らかにしました。

同時に、容疑者の名前は中国南部の広東省で 2021 年 4 月に設立されたテクノロジー企業に関連付けられており、捜査官が敷物引き詐欺の容疑者にフィッシング メールを送信してからわずか 6 日後に解散の申請が提出されました。 .

詐欺師との対決

住所を特定のオフィス街区に絞り込み、マクレガーは地元の記者を調査に参加するよう招待することを決定し、関連会社が登録されている建物を調べて、香港での容疑者の動きと潜在的な住所を発見しました。コング。

捜査官は、詐欺師と顔を合わせるために香港に行くことにしました。残念ながら、彼らがその場所に到着したとき、彼らは誰も見つけませんでした。警備員は、約6か月前に詐欺に関連して警察がアパートに来たことを明らかにしました.

これは、マクレガーが正しい道を進んでいるが、身の安全を心配していたという十分な証拠でした。地元の記者は広東省に登録されている会社に関係する番号に電話をかけたが、答えた人はすべてを否定した。

彼らが再び電話をかけたとき、番号は切断されました。これは、彼らが実際に以前に詐欺に関係した人物と話していたことを示しており、その人物は彼らが尾を引いていることに気付きました.最終的に、マクレガーは彼の調査結果を報告し、残りの調査を警察に任せることを余儀なくされました.