Tether: 米国の法執行機関は、OFAC 認可アドレスの凍結要求について Tether に連絡していません

Tether は世界中の法執行機関と緊密に連携して、アドレスの凍結を含む調査を支援しています。私たちはほぼ毎日、主要な法執行官と連絡を取り合っており、彼らの要求に迅速に対応できることを誇りに思っています。 Tether が検証済みの法執行機関から、非公開のウォレットを凍結するための該当する/正当な要求を受け取った場合、会社はその凍結に従います (取引所/サービスのウォレットは凍結しません)。

これまでのところ、OFAC は、ステーブルコインの発行者が、OFAC の SDN リストで公開されているセカンダリ マーケット アドレス、または OFAC によって認可された人物や団体によって運営されているアドレスを凍結すると予想されることを示していません。さらに、米国の法執行機関や規制当局は、常に正確な詳細を提供する米国の法執行機関とほぼ毎日連絡を取り合っていますが、そのような要求を行ったことはありません.

これが私たちが従うプロトコルであることはすでに述べました。

流通市場のアドレスを一方的に凍結することは、Tether による非常に破壊的で無謀な動きである可能性があります。 Tether がそのようなアドレスで疑わしい活動を認識したとしても、法執行機関やその他の政府機関の検証済みの指示なしに凍結を完了すると、進行中の高度な法執行機関の捜査が妨げられる可能性があります。実際、法執行機関との取引において、犯罪に関連している可能性のあるアドレスを知らされることがあり、法執行機関からの明示的な要求がない限り、アドレスを凍結しないように具体的に指示されています。資金を放棄し、確立された可能性のあるさらなる接続を危険にさらします。

Tether は、OFAC によって認可されたアドレスを凍結する要求について、米国当局または法執行機関から連絡を受けていませんが、上記のように、Tether は通常、米国当局からの要求に応じており、ほぼ毎日連絡を取り合っています。たとえば、トルネード キャッシュに関する OFAC の公開後 2 週間を含め、米国の法執行機関とさまざまな凍結に協力してきましたが、関連するトルネード キャッシュ アドレスの凍結に関連する具体的な要求はありませんでした。この場合でも、詳細なコミュニケーションと調整の同じプロセスが期待されます。また、テザーは米国人ではなく、米国で事業を行っておらず、米国人を顧客としてオンボードしていないことにも言及する価値があります。ただし、Tether は OFAC 制裁を世界クラスのコンプライアンス プログラムの一部と見なしています。

BUSDとUSDpを発行し、暗号通貨の時価総額の約200億ドルを占めるNY規制のステーブルコインであるPaxosなど、他のデジタル資産プロバイダーはTornado Cashウォレットを凍結していないことに注意してください。米国当局からの指示なしに行われた場合、USDC によるトルネード キャッシュ スマート コントラクトのブラックリストへの移行は時期尚早であり、世界中の他の規制当局や法執行機関の仕事を危険にさらした可能性があると考えています。また、USDc で準備金の 36% (約 34 億 USD) を占めるアルゴリズムのステーブルコインである DAI も凍結を進めていないことにも注意してください。