Airbit Club の創設者、弁護士が 1 億ドルの詐欺計画に有罪を認める

https://www.coindesk.com/policy/2023/03/08/airbit-club-founders-lawyer-plead-guilty-to-100m-fraud-scheme/

世界的な仮想通貨ポンジースキームであるエアビットクラブの幹部6人が、被害者から総額1億ドルをだまし取ったと検察が主張する世界的な詐欺およびマネーロンダリング計画における彼らの役割について有罪を認めた。

Airbit Club の共同創設者の 1 人である Pablo Renato Rodriguez は、水曜日に有罪を認めました。共同創設者グーテンベルク ドス サントスは、2021 年 10 月に有罪を認めました。母国パナマから米国に引き渡された 2020 年 11 月。セシリア ミラン、カリーナ チェアレス、ジャッキー アギラールの 3 人のプロモーターが今年初めに有罪を認めました。ロドリゲスとドス・サントスの資金洗浄を手伝った弁護士のスコット・ヒューズは、3月2日に有罪を認めた。

Airbit Club は、プロモーターが米国、アジア、ラテンアメリカ、東ヨーロッパ全体で「豪華な博覧会」とコミュニティ プレゼンテーションを主催し、ビットコインのマイニングと取引を通じて得られる収益を目的とした「メンバーシップ」に投資するよう被害者を説得する世界的な詐欺でした。被害者はオンライン ポータルで自分の「残高」を確認できましたが、数字は偽物であり、資金を引き出すことはできませんでした。

検察官によると、犠牲者の資金はクラブの創設者やプロモーターを豊かにするために使われ、彼らはそのお金を「車、宝石、高級住宅」や「より多くの犠牲者を募集するためのより豪華な博覧会」に費やしました。

6人全員が、電信詐欺の陰謀、マネーロンダリングの陰謀、銀行詐欺の陰謀の罪で有罪を認めました。

誰もまだ判決を受けていませんが、それぞれが最大70年の懲役刑に直面する可能性があります.有罪答弁の一環として、被告は、米国通貨、ビットコイン、および総額 1 億ドルに相当する不動産を含む不正に得た利益を没収しなければなりません。