司法省、トルネード・キャッシュ創設者の「単なる開発者」という主張を却下

米司法省（DOJ）は111ページに及ぶ申立書の中で、暗号通貨混合サービス「トルネード・キャッシュ」の共同設立者による主張をはねつけ、彼らに対する非難に異議を唱え、単なる開発者としての役割を主張した。

営利企業としてのトルネード・キャッシュ

ダミアン・ウィリアムズ連邦検事が率いる政府検察は弁護側の主張に反論し、ローマン・セメノフのトルネード・キャッシュへの関与は単なるコーディングにとどまらなかったと主張した。セメノフは同プラットフォームが不正資金洗浄に使用されていることを認識していたにもかかわらず、同プラットフォームの運営を支援し続け、その活動から利益を得ていた。

検察の主張

司法省は、トルネード・キャッシュが営利を目的とした営利企業として運営されていたことを強調した。彼らは、セメノフがこのプラットフォームの主要な構成要素を支配し、その運営から利益を得ていたことを強調した。

スマートコントラクトとリレイヤーネットワークの役割

スマートコントラクトは暗号の混合操作を容易にしたが、大半のユーザーはウェブサイトのインターフェースを通じてサービスにアクセスした。さらに、ユーザーの98％が利用する中継者ネットワークは、2022年3月までトルネードの共同設立者によって手動で許可された中継者によって設定・運営されていた。

コードを書く以上の行動

セメノフの主張とは逆に、検察側はトルネード・キャッシュが実際に送金ビジネスとして機能していたと主張した。彼らは、プラットフォーム内での資金移動が自動化されていることを強調し、セメノフとストームが、サイトのホスティング、ブロックチェーン取引への支払い、新機能の開発など、トルネードキャッシュの運営を維持するための努力を続けていることを強調した。

共謀罪の疑い

政府は、セメノフとストームがハッキングによる資金洗浄にトルネードが関与していることを知った後に行った行為が、起訴された共謀罪の一部であると主張している。これには、マネーロンダリング防止プログラムを導入しなかったことや、中継者ネットワークを維持したことなどが含まれる。