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被害者から数百万ドルをだまし取った暗号ネズミ講を斡旋した「派手な秘書」に実刑判決

2024/09/11 17:52

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被害者から110万ドルをだまし取った暗号通貨投資詐欺に関与したとして、チェン・ウェイ（43歳）は最近、懲役4年、罰金6,000ドルを言い渡された。この詐欺で重要な役割を果たした中国人は、6つの詐欺罪と有効な労働許可証を持たずに営業した1つの罪を認めた。判決ではさらに8つの罪状が検討された。罰金を支払わなかった場合、チェンはさらに20日間の懲役刑を受けることになる。

チェンはA&A Blockchain Technology Innovation社の取締役であり、同社は会長であるオランダ国籍のヤン・ビンの指揮の下、詐欺的な投資スキームを提供していた。

百万ドルのネズミ講

A&Aブロックチェーン・テクノロジー・イノベーションは、2021年4月に設立され、提供を開始した。スキームその直後、投資家たちに

A&Aは宣伝資料の中で、中国の雲南省にある30万台の暗号通貨マイニングマシンの70％の所有権を取得するために、別の会社との取引を確保したと主張した。これらのマシンは、ビットコインやイーサリアムのような暗号通貨を採掘できるとされていた。

実際には、これらの主張はどれも真実ではなかった。その欺瞞を裏付けるために、A&Aは、投資家がマイニング・スキーム用のトークンを購入し、毎日0.5％のリターンをモニターできるアプリを作成した。

チェンはアプリのバックエンドシステムにアクセスすることができた。テザー (USDT)の安定コインを投資家に提供していたが、楊斌氏が承認した後だった。このように資金を引き出すことができるため、スキームが利益を生んでいるという幻想を維持することができた。

この作戦の首謀者である楊は、8月に詐欺罪6件と外国人の不法雇用に関する2件の罪を認めた後、懲役6年、罰金1万6000ドルを言い渡された。彼の判決では、さらに11の容疑が検討された。

もう一人の共犯者、王星紅（A&A'の最高技術責任者）は今年8月6日、5年の実刑判決を受けた。

9月11日に行われた陳の判決で、彼の弁護士であるゲーリー・ローは、陳の役割は主に事務的なものであり、楊の指示に従った立派な秘書であったと述べた。しかし、ウォン・シャウイン副検事は、チェンが投資家から資金を集める役割を担っていたことから、チェンは詐欺行為の不可欠な一部であったと強調した。各詐欺罪には10年以下の懲役と罰金が科せられる可能性がある。