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SBFが25年の刑を受けたのに、なぜCZは4カ月の刑で済んだのか？

2024/06/03 15:21

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バイナンスのCEOであるチャオ・チャンペング（CZ）がわずか4ヶ月の判決を受けたのに対し、同CEOのサム・バンクマン・フリード（SBF）は25年の禁固刑に処されるという驚くべき結果となった。この格差は、バイナンスがその違反行為に対して支払うことに同意した43億ドルの罰金によって強調されている。

Binance'の承認と罰則：
バイナンスはマネーロンダリング防止（AML）慣行の重大な欠陥、無許可の送金、国際制裁違反を認めた。米財務省は、ランサムウェア攻撃、児童搾取、大規模ハッキング、麻薬取引、ハマス、アルカイダ、ISISなどのテロ組織が関与する取引など、深刻な犯罪活動に関連する10万件以上の疑わしい取引の報告を怠ったとして、同取引所を非難した。さらに、Binance'の業務には、イラン、北朝鮮、シリア、ロシアなどの制裁対象国が関与していた。

司法取引の一環として、バイナンスは25億ドルを没収し、18億ドルの刑事罰、合計43億ドル以上を支払うことに同意した。内部コミュニケーションでは、バイナンスがマネーロンダリングを検知し報告するために必要なプロトコルを欠いており、それによって不正な活動を引き寄せていたことを従業員が認めており、コンプライアンスに対する驚くべき軽視が明らかになった。

CZ対SBF：法的手続きの比較
暗号の世界ではChangpeng Zhaoとして知られるCZは、米国のAML法違反を認め、4月に4カ月の実刑判決を受けた。CZはネイビーのスーツで出廷し、SBFのカジュアルな服装とは対照的だった。

両者の法的手続きの違いは歴然としていた：

SBFの厳罰：SBFは暗号詐欺師の烙印を押され、詐欺や法廷での度重なる偽証など7つの罪状で有罪となり、25年の実刑判決を受けた。SBFは後悔の念を表明し、「大切な人たちを裏切った」と述べた；
CZの悔悟と和解：逆に、CZは不正行為を認め、当局との和解で反省を示した。彼は謝罪の中で、バイナンスのコンプライアンスを確保する上での失敗を認め、その結果について全責任を負うとした。

目には見えないものがあった？
法的戦略や公的態度の明らかな違いだけでなく、CZが減刑と引き換えに米司法省（DOJ）に何を申し出たかも疑問が残る。

フォーブス誌が330億ドルと推定する彼の巨万の富にもかかわらず、司法省はかなりの影響力を持っていた。

裁判では、ダークウェブ市場やテロリストグループとの取引について言及され、CZとバイナンスに対する罪の重さが浮き彫りになった。

CZが提供した可能性のある情報については、国際的な犯罪活動、国家が支援するハッキング・グループ、地政学上の重要人物など、さまざまな憶測が飛び交っている。

彼の協力の度合いが、比較的軽い刑期を確保する上で重要な役割を果たしたと思われる。

FCIロンポックにおけるCZの収監について
CZはカリフォルニア州ロンポックにある連邦矯正施設（FCI）で服役中で、ロサンゼルスの北西175マイルに位置する低セキュリティ刑務所である。

FCIロンポックは、ロンポック連邦矯正施設の一部であり、米国刑務所と最低警備の刑務所もある。

FCIロンポックに収容されている犯罪者のほとんどは、連邦薬物関連犯罪やその他の非暴力犯罪で1年から15年の刑期を服役しているが、その歴史において、この施設には悪名高い犯罪者も収容されてきた。

著名な受刑者には、1964年の公民権運動家殺害事件に関与したジミー・スノーデン、スパイ活動家のアンドリュー・ドルトン・リーとクリストファー・ジョン・ボイスがいる。

ボイスが1980年1月21日に脱獄したことは有名である。

逃亡前にボイスはリーに加勢を求めたが、リーは断った；

ボイスは、1981年8月21日にワシントン州ポートアンジェルスで連邦保安官とFBI捜査官に逮捕されるまで、19ヵ月間逃亡を続けた。