USDT TIDEコインの売買は犯罪ですか？最近のUトレーダーは大変ですね。

著者：邵世偉（Shao Shiwei）弁護士

ブロックチェーン業界の刑事弁護人である私は、さまざまな業界ネットワークグループで、見込み客をよく見かける。彼らはUを作るビジネスを見ていますが、私は刑事弁護のビジネスを見ています。"https://img.jinse.cn/7197795_image3.png" alt="image">

I. 中国でU-ビジネスマンになるのは合法か？

U-ブローカーとは何ですか？USDTを売買して差額を稼ぐコインディーラーのことを指します。 USDT（TEDA）は米ドルに対して直接ベンチマークされる安定したコインなので、u-businessの売買を行うことは安定した利益と言えます。

では、我が国でU商人になることは合法なのでしょうか？

中央銀行など10部門が2021年9月24日に発表した「仮想通貨取引投機のリスクのさらなる防止と処理に関する通達」（以下、通達）の精神によると、仮想通貨関連事業活動は違法な金融活動であり、仮想通貨取引投機のリスクを防止・処理し仮想通貨がギャンブル、違法な資金調達、詐欺、マルチ商法、マネーロンダリング、その他の違法・犯罪行為の道具となること、いかなる個人または組織も、仮想通貨に関連する事業活動やサービスに従事する機会を公衆に提供することを禁止する。

通知の第4条では、仮想通貨取引には法的リスクがあること、仮想通貨への個人投資は公序良俗に反するため法律で保護されないことも明確に規定している。

（d）仮想通貨投資・取引活動には法的リスクがある。公序良俗に反して仮想通貨および関連デリバティブに投資する法人、非法人組織、自然人は、関連する民事法律行為は無効であり、その結果生じる損失は自己負担となります。金融秩序を損ない、金融の安全を脅かす疑いがあり、法律に基づいて関連部門が調査し、対処します。

しかし、この通達は個人間の仮想通貨取引行為を制限するものではない。言い換えれば、個人間の不換紙幣取引とコイン取引行動は現在許可されており、法律で制限されていません。

ただ、その行動は国家によって奨励も保護もされていないため、実際にUトレーダーであることには多くの法的リスクが伴うということです。

U字ビジネスの落とし穴とは？

U商人は、オン取引所U商人（取引所での取引、取引所マージンを支払う必要がある）とオフ取引所U商人（取引所を通じていない、オフライン取引の両側は、現金取引することができ、取引の他の方法の両側に合意することができる）に分けることができ、それぞれの利点と欠点の2つのモード。

一言で言えば：取引所内Uトレーダーは「捕まる」リスクが最も大きく、取引所外トレーダーは「捕まる」リスクが最も大きい。Uトレーダーの最大のリスクは「捕まる」ことであり、OTCトレーダーの最大のリスクは「ぼったくられる」ことである。

以下はその例である。

1、捕まる

市場内U-ビジネスのリスクは「闇金」を受け取り、銀行カードが凍結されることだ。しかし、U-ビジネスの資金源は、投機、オンラインギャンブル、マルチ商法、通信詐欺などであり、公安部門や司法凍結の他の部門によって、銀行の詐欺防止システムを起動するのは非常に簡単です。

凍結されるリスクが高いことに加え、資金源がギャンブル、詐欺などの疑いがある場合、マネーロンダリング、仮装、犯罪収益の隠匿（隠匿罪）、情報ネットワーク犯罪活動（ヘルプレター犯罪）の犯罪を構成する可能性があります。

例えば、2022年、西安裁判所は、[事件番号（2022）Shaan 0104刑事早期219]、2人の被告は、仮想通貨アクセプター（U商人）として、収益を得るために低く買って、高いTEDAコイン（USDT）を販売することにより、その間に2つの銀行カードは、別途5万元の詐取資金の収集のために捕捉された。二人は詐取された資金を銀行カードに戻した。二人は被害者に詐取された資金を払い戻し、理解するが、それでも裁判所は手紙の犯罪を助けるの有罪判決によって、懲役1年9ヶ月を言い渡された。

2、だまされた

フィールドよりもオフサイトのUビジネスの利益は、はるかに高いこと、例えば、3セントを獲得するフィールドでは、30セントを獲得するフィールドは驚くことではありません。では、なぜ誰もが市場外の低価格でUを販売したいのでしょうか？前述したように、市場内Uトレーダーはオンライン取引であり、取引所、銀行、不正防止センターによって「監視」されている以上、防ぎようのないリスクもある。オフサイトUビジネスの利点は、双方がオフラインで通信することができることである、そのような現金で、 "Uを支払うために片手を支払うために片手"、その後、あなたはそれが "凍結カード "にならないことを保証するために最大化することができますが、それは "仕事を行う "であれば！"であれば、"凍結されたカード "にならないように最大限の努力をすることができますが、"仕事をする！"であれば、"凍結されたカード "にならないように最大限の努力をすることができます。

例として、コインディーラーとして、あなたはUを収集するために現金の高価格の王によってリリースされた情報を見た（合理的な価格の市場価格よりもわずかに高い）ので、王に連絡し、双方はオフライン取引に合意した、あなたはUの王に王のシーンになります現金の配達になります。合意されたオフライン会議の時、小王は、彼は一時的に出張で町を離れていることを通知し、彼の友人の小王子は、あなたと取引するために現場に来ることができます。

しばらくして、王はUを回収するために再びあなたに連絡しました。取引は上記と同じで、現場はやはり小王子が終わっていました。前回の取引で両者の間に生まれた信頼関係に基づき、あなたはUを小王に送金したが、今度は小王子が現金を渡すことを拒否した。そこで、あなたはすぐに王さんに連絡して事情を聞きましたが、今度は王さんが負けてしまいました......

万が一、実は小王子が小王の知らないコイントレーダーだった場合、最初の取引で、あなたはUを王さんに送金し、王さんは（あなたの信用をごまかすために）すぐにUを小王に送金しました。最初の取引で、あなたは小王にUを送金し、小王は（あなたの信用をだますために）すぐに小王子にUを送金した。小王は二重の裏切りで、小王子にUを安く売れると主張し、小王子があなたと取引するために現場に来るようにした。

この時点で、もしあなたが小王子を連れてきて強引に金を奪おうとするならば、強盗罪を構成する可能性がある。なぜなら、小王子はUを受け取っておらず、これをあきらめれば、あなたは数十万Uの小王子への譲渡を失ったことになるからだ。もしあなたが公安機関に報告に行き、数十万U相当の金をだまし取られたと言えば、公安は尋ねるだろう、あなたはこう主張した。何十万ドルもの損失を出した根拠は何ですか？(中国は、2013年に「ビットコインのリスク防止に関する通知」、2017年に「トークンの発行と融資のリスク防止に関する発表」を発表した後、デジタル通貨の発行、交換、価格決定、情報仲介などのサービスに従事することを全面的に禁止している)

第三に、弁護士は

1、ユーザーのKYC監査は専門的かつ厳格に行われなければならない