最近、香港警察は詐欺の疑いがあるHOUNAXという会社を発見した。同社は仮想資産取引プラットフォームを通じて高いリターンで投資家を誘い、最終的に投資家は元本も利益も回収できない状態に陥った。

A24日現在、被害者は131人、年齢は19歳から78歳、被害総額は1億2000万香港ドルに達している。

ターゲットのオーディエンス香港

HOUNAXは今年初めに営業を開始した。そのウェブサイトは繁体字中国語で、市外局番は「+852」である。商業犯罪局のリック、チャン・ワイケイ氏HOUNAXは、警察の詐欺対策において、赤で高リスクのフラグが立てられている。プログラムさらに、証券先物取引委員会は11月1日、HOUNAXを「疑わしい仮想資産取引プラットフォーム」のリストに加えた。

(出典：証券先物取引委員会）

騙しの手口

チーフ・インスペクターのコー・ウィン・イェン。商業犯罪局情報部当初、HOUNAXの詐欺師は投資の専門家を装っていたと述べた。彼らは様々なソーシャル・メディア・プラットフォームを通じて被害者と接触し、投資のヒントや経験を共有する。被害者が投資に興味を示すと、詐欺師はHOUNAXアプリケーションをダウンロードするためのハイパーリンクを送り、HOUNAXを通じて仮想通貨に投資するよう促す。

担当ペルソナが跡形もなく消える

被害者の信頼を得るため、詐欺師は被害者のオンライン投資口座に偽の取引記録とリターンを作成する。被害者は、HOUNAXプログラム内で資産が明らかに増加しているように見えるかもしれないが、これは単なる架空の数字に過ぎない。

実際には、被害者が第三者の口座に振り込んだ際に、当初の資金は他の口座に移されている。被害者が資産を取り戻そうとすると、投資プラットフォーム・マネージャーと称する者は様々な口実で拒否するか、手数料として20％から80％を要求する。

最終的に、被害者は資金を取り戻すことができず、いわゆる投資プラットフォーム・マネージャーは跡形もなく姿を消し、被害者をグループから追い出し、騙されたことに気づかせることさえある。

国際マネーロンダリング防止機構が主張？

Ke Wing Yan氏は、詐欺師は虚偽の告知をすることに長けていると指摘した。例えば、HOUNAXは国際的なマネーロンダリング防止団体の規制を遵守していると主張し、被害者が資金を換金するためには、出金手続きの前に確認手数料として資産口座の投資額の80％を支払う必要があると述べた。

例えば、資産口座に10万USDTがあった場合、被害者は8万USDT（香港ドルに相当）を検証料として支払う必要がある。しかし、被害者がいわゆる検証手数料を支払ったとしても、最終的に資金を取り戻すことはできなかった。