牧師が600万ドルの暗号ネズミ講疑惑でCFTCに訴えられる

米国商品先物取引委員会（CFTC）が600万ドルの暗号詐欺の疑いで牧師を提訴。

CFTCは、ワシントン州パスコの牧師Francier Obando Pinilloが、彼の教会のメンバーを含む1500人以上の個人をターゲットに600万ドルの暗号通貨ポンジ・スキームを指揮したとして訴えを起こした。

12月9日にスポケーンの連邦裁判所に提出された訴状で、CFTCはピニージョが教会の信徒や自身のソーシャルメディアを通じて詐欺的な投資機会を宣伝し、利用者に魅力的な報酬を約束したと主張している。

ピニロは、ソラノファイ、ソラノパートナーズ、ソラノキャピタル・インベストメンツのCEOであり、顧客に代わってビットコイン、イーサ、テザーを取引する「ソラノ・エコシステム」を開発したと主張した。

虚偽表示と資金の不正使用

訴状によると、2021年11月1日から2023年12月31日の間、ピニロは顧客に毎月最大34.9％のリターンを約束し、これらの利益は高度な取引ボットとソフトウェアによって生み出されると主張した。彼はさらに、「ソラノフィ2.0」を通じて、ビットコイン、イーサ、ソラナ、テザー、Dogecoinへの投資に対して保証された利益を提供するステーキング・サービスを宣伝した。新規参加者を誘うため、ピニヨは15％の紹介料を提供し、捏造された口座明細を示すオンライン・ダッシュボードをユーザーに提供した。

CFTCによると、約束された取引とステーキング・サービスはまったくの架空だった。「自動取引プログラムも、顧客口座も、実際の取引も、利益もなかった」と訴状は述べている。その代わりに、ピニージョは彼に託されたすべてのデジタル資産とフィアット資産を不正流用したとされている。

訴訟では、ピニヨが素朴な投資家をターゲットにしていたことが強調され、その多くはデジタル資産や取引の経験がほとんどなかった。CFTCは、彼の勧誘は主にスペイン語で行われ、信頼できるコミュニティ・リーダーや牧師としての彼の役割を利用することができたと指摘した。

法的措置と救済措置

CFTCは詐取された投資家への返還、スキームを通じて得た全資金の没収、恒久的な取引禁止、さらなる違反行為の差し止めを求めている。

ピニージョはこの疑惑についてコメントしておらず、彼の弁護人に関する情報もまだ得られていない。

CFTCは、2024年に170億ドルの暗号取締りを行うと報告している。