米国がロシア人容疑者を制裁＆交換

について米国（US）政府は、2人のロシア人個人と2つの暗号通貨取引所に対する協調活動を開始した。 不正な資金調達活動が疑われる。

財務省の関与、正義だ、 このイニシアチブは、金融犯罪撲滅へのコミットメントを強調するものである。

財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、ロシアの暗号通貨取引所であるPM2BTCと、同取引所の関係者であるセルゲイ・イワノフ氏を "主要なマネーロンダリングの懸念事項 "に指定した。

同時期に、ティムール・シャフマメトフ（もう一人）が、次のように語っている。ロシア語 暗号取引所であるクリプテックスとともに、個人名も挙げられている。

国務省のマシュー・ミラー報道官は声明でこう述べた：

「本日の措置は、同盟国やパートナーとともに、サイバー犯罪を助長する者に無許可で活動させないという米国の決意を強調するものである。

彼はこう付け加えた：

「我々は、これらのマネーロンダリングネットワークを抑止し、摘発し、サイバー犯罪者とその支援ネットワークにコストを課すために、あらゆる手段と権限を引き続き使用していく。我々は、ロシアがサイバー犯罪者が自国の司法管轄区内で自由に活動することを防ぐために具体的な措置を講じなければならないという我々の呼びかけを繰り返す。

ブラッド・スミス財務次官（テロ・金融情報担当）代理は、今回の措置は、サイバー犯罪の助長者が説明責任を果たすことなく活動することを防ぐという米国政府の決意を反映したものだと強調した。

と表現した：

「財務省は、同盟国やパートナーとの緊密な連携の下、あらゆる手段や権限を駆使して、仮想資産のエコシステムを活用して不正活動を促進しようとするネットワークを破壊し続ける。

違法賭博、取引所で見られる犯罪行為

PM2BTCは、ランサムウェア攻撃やその他の違法行為に由来する資金の処理を促進しているとして告発されており、FinCENはその業務の約半分が違法行為に関連していると報告している。

チェーン分析 PM2BTCは、秘密の決済処理ネットワークであるUAPS（Universal Anonymous Payment System）と共有ウォレットインフラを利用していることが明らかになった。

一方、クリプテックスはセントビンセント・グレナディーン諸島で登録されているが、バイデン政権によれば、主にロシアで活動している。

米国政府は、セルゲイ・イワノフがさまざまな企業と協力していると主張している。ロシア語 送金および資金洗浄サービスを提供するための決済および為替サービス。

によると財務省 :

"Cryptexは、詐欺ショップ、ミキシングサービス、KYCプログラムが欠けている取引所、OFAC指定の仮想通貨取引所Garantexなど、ロシアを拠点とするランサムウェア行為者やサイバー犯罪者が頻繁に利用するサービスへの7億2000万ドル以上の取引にも関連している。"

財務省は、PM2BTCに関連するウェブドメインとインフラを押収した米国シークレットサービス・サイバー捜査課、オランダ警察、オランダ財政情報調査局の貢献を評価した、クリプテックス とイワノフ。

さらに、ChainalysisとTetherもこの一翼を担っている。

告発＆告発状、最高1,000万ドルの報奨金を提供

ヴァージニア州東部地方裁判所が公開した文書では、セルゲイ・イワノフ被告は、盗んだクレジットカード情報を取引する「カーディング」に関与したウェブサイトに関連し、銀行詐欺を幇助した共謀罪に問われている。

ティムール・シャフマメトフは、銀行詐欺の共謀および幇助、アクセス機器詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀を含む複数の訴因で起訴されており、これらはすべて同じ業務に関連している。

両者に関する情報を収集するために国務省が最高1,000万ドルの報奨金を提供 逮捕や有罪判決につながる手がかりのために。

この発表は、バイデン大統領がウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー大統領との会談を予定していた時期と重なった。

バイデン と会談を前に語った：

「米国は、ウクライナでの戦争でロシアにかかる費用を引き上げ、ロシアの防衛産業基盤から資源を奪い続けるだろう」。