https。//dexscreener.com/
取引履歴の確認
DEXスクリーナーなどのツールは、すべての取引を一覧表示できます。単純にすべての売買操作のアドレスを見ることができます。もし同じアドレスで頻繁な取引が見られたら（下の画像のように）、これも非常に疑わしい兆候です。ハニーポットとトークン・リスク・モニタリング
DEXスクリーナーやAdvantis.AIを含むプラットフォームは、ハニーポット検知や基本的なトークン・リスク項目の検知を提供しており、ユーザーの判断の助けにもなります。DEX ScreenerとAdvantis.AIを含むAIプラットフォームは、ハニーポット検出といくつかの基本的なトークンリスク項目の検出を提供します。図に示すように、ユーザーがトークンを検索すると、プラットフォームは自動的にトークンのリスクレベルを与え、ユーザーはリスクレベルに基づいて時間内に資金を引き出す必要があるかどうかを判断することができます。
https。//advantis.ai/
MetaSleuthでラグ・プルを検出する
ラグ・プルを検出する。デプロイヤーの資金源を検出する
トークンについては、トークン自体のコントラクトアドレスと取引ペアアドレスに加えて、デプロイヤアドレスも非常に重要です。ブロックチェーン上のこのアドレスの資金調達関係を見ることで、プロジェクトのリスクプロファイルをよりよく評価することができます。
デプロイヤーアドレスを見つけるには、トークンの契約アドレスを MetaSleuth (https://metasleuth.io) に直接入力します。生成されたマネーフロー・グラフで、契約作成エッジ「契約作成」を探す。このエッジがあるトランザクションがそのトークンの契約作成トランザクショ ンであり、そのトランザクションの開始者はデプロイヤーである。その後、デプロイヤーの資金源をさらに分析できる。
契約作成関係の例
コインミキシングサービスやKYCなしのフラッシュキャッシュサービス（Fixedfloatなど）からの資金調達。これは、悪意のあるトークン配備者が、本当の身元が追跡されるのを避けるために選択する方法です。
資金は他の違法な情報源を運びます。下の図は、表示されているすべてのトークンが非常に短期間でRug Pullを受けたRug Pullネットワークを示しています。詐欺師は、最後のRug Pullからの資金を使って次のアドレスに移動し、新しいトークンを展開して新しい被害者を誘います。
https:/。/metasleuth.io/result/bsc/0xde621749c3d39250d4a454fafbbeb18cabd824f5?source=64681083-27e7-4b42-a816-db6c0f9869f3
流動性ソースの検出
不正なプロジェクト関係者は、以下に示すように、偽の流動性を作り出すことに非常に長けています。彼らは以前に得た利益資金を、トークンの購入のみを行う多くの異なるアドレスに分散させます。これらの偽の構築物の流動性により、被害者はトークンが非常に人気があると信じ込まされましたが、いったん投資すると騙されることに気づかなかったのです。
https://metasleuth.io/result/bsc/0x4b854d6fc84bd5343a4ce68652564aaf750e0c65?source=b50ccfcd-f5c9-4d49-8138-1d9c40181aaf
トップホルダーに続く
以下に示すのは、あるトークンのトップホルダーのリストで、2位のホルダーは流動性プールとほぼ同じ保有量を持っています。つまり、この保有者はいつでもプールから資金を完全に引き出す能力を持っているということです。
さらにMetaSleuthでそのアドレスへの資金源を追跡することで、以下のことが可能になります。そのアドレスの資金源を追跡すると、そのアドレスがトークンのデプロイヤーであり、契約作成時に大量のトークンを自分自身のために鋳造していることがわかります。この種のプロジェクトは非常にリスクが高い。strong>
投資を行う前に、ユーザーは適切なデューデリジェンス（DYOR）を行い、DEX Screenerのような実績のある分析プラットフォームやMetaSleuthのような資金追跡プラットフォームを活用して、リスク回避を最大化するための投資決定を支援する必要があります。チャートを観察し、取引量を検証し、取引記録をチェックすることは、よく使われる方法の一つである。さらに、MetaSleuthのようなツールで資金源や流動性ソースを追跡することも、リスクを回避するための効果的な方法です。トークンプロジェクトの真正性と信頼性を確保することは、暗号通貨愛好家がより多くの情報に基づいた投資決定を下すのに役立ち、Web3の世界におけるより良いリターンとリスクの低減につながります。
