米財務省、人身売買に関連した暗号通貨詐欺でカンボジアの上院議員リ・ヨン・ファット氏を制裁処分に

9月12日、米国財務省海外資産管理局（OFAC）は、人身売買された労働力を使って暗号詐欺センターを運営していたとして、カンボジアの上院議員Ly Yong Phat氏に制裁を科した。調査の結果、深刻な人権侵害が発覚し、ファット氏が複数の地域から個人を人身売買し、詐欺業務に従事させていたことが明らかになった。

OFAC'のプレスリリースは、Phat氏が彼のコングロマリットであるL.Y.P. Group Co., LTDおよびO-Smach Resortとともに、これらの搾取活動に深く関与していたことを詳述している。過去2年間にわたり、Phatの事業は暗号詐欺センター内での強制労働に関連しており、人身売買された労働者の著しい虐待につながっている。

カンボジアのリゾート地における暗号詐欺と人権侵害

L.Y.P.グループが所有するオー・スマック・リゾートは、こうした搾取的な計画で中心的な役割を果たした。被害者は、偽の約束でリゾートに誘い込まれ、到着時に携帯電話とパスポートを没収されたと報告している。ひとたび罠にかかると、彼らは暗号詐欺の作戦に参加するよう強要された。殴打、電気ショック、脅迫などの身体的虐待の証言もある。リゾート内の建物から飛び降り自殺を図った被害者もいる。

捜査が深まるにつれて、当局はファットが所有する他の不動産も含めたネットワークの範囲を明らかにした。ガーデン・シティ・ホテル、コー・コング・リゾート、プノンペン・ホテルはすべて、ファットの悪用に関与していた。

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米国の制裁対象は暗号詐欺と人身売買

米国財務省のブラッドリー・T・スミス・テロ・金融情報担当長官が主導するこの制裁は、ファットの事業を解体することを目的としている。スミス長官は、人身売買と金融詐欺に取り組む米国の姿勢を強調した。スミス長官は、今回の制裁は加害者の責任を追及し、暗号投資詐欺を通じて米国市民を含む無防備な個人を標的にした詐欺行為を混乱させるためのものだと強調した。

Phatのネットワークは、被害者を騙して仮想通貨や外国為替取引に投資させることを目的とした、架空のIDと洗練されたスキームの広範な網の中で運営されてきた。これは、2023年9月に金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が、犯罪組織が運営する暗号詐欺のホットスポットとして東南アジアを特定し、警告を発したことを受けたものである。

OFAC、リ・ヨン・ファット氏関連資産をブロック

米国の制裁により、リ・ヨン・ファットおよびその事業体に関連するすべての財産および金融利権は、米国の司法管轄内にあるもの、または米国人の管理下にあるものはすべて封鎖された。制裁対象者が50％以上所有する事業体はすべてこの制限の対象となり、事実上、彼らの資金源を凍結し、米国人が関連取引に関与することを禁じている。

これらの措置は、人身売買や暗号詐欺に関与する者たちの金融インフラを麻痺させ、彼らが米国の金融システムを活用して事業を継続することを阻止することを目的としている。

カンボジア政府の対応

カンボジア外務省は、米国の制裁に対して深い遺憾の意を表明した。彼らは、暗号詐欺や人身売買に関係しているにもかかわらず、Ly Yong Phatと彼の財産に対して取られた行動を非難した。同省は、カンボジア当局と米国当局の間のこのような問題の扱い方に関する溝をさらに深くした、米国の措置に対する不支持を表明した。

OFACの決定は、不正な暗号活動に対する米国の広範な取り締まりと歩調を合わせるものだ。財務省は3月、テロリストの資金調達に関与したヒズボラの暗号事業者と、北朝鮮のラザロ・グループが1億ドル以上の資金洗浄に利用したとされる暗号混合サービス「トルネード・キャッシュ」を制裁した。