알리악산드르 클리멘카, 미국에서 자금 세탁 혐의로 체포 및 기소됨

코인데스크에 따르면 벨라루스계 라트비아 기업가 알리악산드르 클리멘카가 라트비아에서 체포되어 샌프란시스코 법원에 출두하여 미국 자금 세탁 혐의를 받고 있습니다. 클리멘카는 2017년까지 범죄 활동과 관련된 40억 달러 이상의 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 법무부(DOJ)는 클리멘카가 한때 사이버 범죄자와 돈세탁업자들에게 인기를 끌었지만 지금은 사라진 암호화폐 거래소인 BTC-e의 배후에 있는 인물 중 한 명이라고 밝혔습니다. 화요일에 공개된 클리멘카에 대한 기소장에는 여러 건의 자금 세탁 및 기타 중범죄 혐의가 포함되어 있습니다. 기소장에 따르면 클리멘카는 2011년부터 2017년까지 암호화폐 초창기 랜섬웨어 사기, 신원 도용 계획, 마약 유통 조직 등 범죄 활동으로 얻은 40억 달러 이상의 수익을 세탁했습니다. 클리멘카의 변호사는 코인데스크의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다. 법무부는 또한 클리멘카가 자신의 거래소를 미국 재무부에 자금 서비스로 등록하지 않았음에도 불구하고 미국에서 광범위한 사업을 벌였다고 밝혔습니다. 또한 그는 자금 세탁 방지 규정과 연방법에서 요구하는 고객 보호 조치를 지속적으로 회피했습니다. 클리멘카는 현재 캘리포니아에서 연방 구치소에 수감 중이며, 재판이 진행되는 동안 구치소에 머물 예정입니다. 모든 혐의가 유죄로 인정될 경우 클리멘카는 최대 25년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. 그는 러시아 국적의 알렉산더 비닉을 포함하여 최근 몇 년 동안 거래소 관련 혐의로 형사 고발을 당한 여러 사람 중 가장 최근에 기소된 사람입니다.