Binance execs는 Signal을 사용하고 Hamas 자금에 대해 논의했으며 더 많은 CFTC 제출

바이낸스는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 회사 경영진의 잘못을 지적하는 다양한 혐의에 직면해 있습니다.

Binance는 Signal의 자동 삭제 기능을 사용했습니다.

~에3월 27일 , CFTC는 주요 암호화폐 거래소 바이낸스를 고소했습니다. 혐의는 주로 Binance가 미국 기반 고객에게 서비스를 제공하기 위해 규정을 위반했음을 시사하지만 이러한 주장은 다른 부적절한 행동도 설명합니다.

특히 CFTC는 바이낸스 경영진이 커뮤니케이션을 위해 메시징 애플리케이션 시그널을 사용했다는 사실을 강조했습니다. 애플리케이션의 자동 삭제 기능을 통해 경영진이 범죄 활동에 대한 논의 기록을 삭제할 수 있다고 덧붙였습니다.

규제 당국은 Binance가 Signal을 사용하여 내부 및 고객과 동일하게 통신했다고 주장했습니다. 구체적으로 CFTC는 전 바이낸스 준법감시인 사무엘 림에 따르면 바이낸스 CEO 창펑 자오가 "의무한" 관행인 시그널에 대해 미국의 제한에 대한 논의가 진행됐다고 말했습니다.

준법감시인은 불법 사용에 대해 알고 있었습니다.

CFTC는 또한 Binance와 불법 활동의 연관성을 강조했습니다.

구체적으로 CFTC는 바이낸스가 2019년 2월경 이슬람 테러단체 하마스와 연계된 거래 정보를 입수했다고 전했다. 임씨는 얼마 지나지 않아 테러단체가 '소액'을 보낸다는 메시지를 통해 사실을 인정했다. 돈세탁이 됩니다.

2020년에 Lim은 러시아 및 기타 사용자의 자금에 대해 "어서...그들은 범죄를 위해 여기에 있습니다."라고 언급했습니다. 또 다른 임원은 "우리는 나쁜 것을 보지만 [두] 눈을 감는다"고 말했다.

또한 임씨는 거래가 불법 활동과 연결된 고객이 새 계정으로 바이낸스를 계속 사용할 수 있도록 허용했습니다. 다른 곳에서 Lim은 "오프 보딩 = [Changpeng Zhao]의 눈에 나쁘다"라고 말하면서 고위험 계정 폐쇄를 권장하지 않았습니다.

Binance는 사용자에게 VPN 사용 방법을 알려줍니다.

CFTC 파일의 또 다른 섹션에 따르면 Binance는 고객에게 VPN(가상 사설망)을 사용하여 지오펜싱 조치를 우회하는 방법을 알려주었습니다.

바이낸스는 2019년 미국 고객 서비스를 중단했지만 곧 VPN 가이드를 게시했습니다. 가이드는 삭제되었지만 CFTC는 페이지의 한 섹션에서 VPN을 사용하여 "제한된 사이트를 잠금 해제"할 수 있다고 사용자에게 알렸다고 말했습니다.

그 조언은 의도적인 것처럼 보였습니다. 대화 로그에서 Lim은 Changpeng Zhao가 사용자가 VPN을 사용하여 바이낸스에 액세스하는 방법을 알기를 원한다고 말했습니다. 그는 또한 바이낸스 자체는 그렇게 할 수 없지만 제3자가 사용자에게 VPN에 액세스하도록 말할 수 있다고 제안했습니다.

Lim은 또 다른 대화에서 미국 사용자의 상태를 미국 이외의 국가로 변경하는 것은 사기라는 점을 인식했지만 Binance는 사용자가 비 KYC 계정이나 VPN을 사용하도록 권장할 수 있다고 말했습니다.

Binance는 이러한 주장에 반박했습니다.오늘 성명서, VPN이 우회할 수 있는 유일한 블록인 IP 주소뿐만 아니라 휴대폰 서비스 제공업체, 신용 카드 위치 및 KYC 데이터를 기반으로 미국 고객을 차단한다고 설명합니다.

바이낸스는 추가적으로지정된 직원 거래 자체 플랫폼에 있지만 아직 CFTC의 우려 사항 대부분을 해결하지 못했습니다.