코인베이스, FTX, 바이낸스, 의회가 10억 달러 규모의 암호화폐 사기를 단속할 것으로 보이면서 문의를 받음

암호화폐 부문에 대한 첫 번째 진출에서 하원 감독 및 개혁 위원회는 사기꾼으로부터 미국인을 보호하기 위해 연방 기관과 암호화폐 거래소에 압력을 가하고 있습니다.

화요일 아침에 보낸 일련의 편지에서 위원회는 다음을 포함한 4개 기관에 요청했습니다.재무부 ,연방통상위원회 ,상품선물거래위원회 , 그리고증권거래위원회 , 5개의 디지털 자산 거래소 —코인베이스 ,FTX ,바이낸스US ,크라켄 , 그리고KuCoin — 사기로부터 소비자를 보호하고 암호화폐 관련 사기에 맞서기 위해 무엇을 하고 있는지에 대한 정보 및 문서.

2021년 초부터 사기로 인해 10억 달러 이상의 암호화폐가 손실되었습니다.FTC의 연구에 따르면 .

경제 및 소비자 정책 소위원회 의장인 D.-Ill.의 Raja Krishnamoorthi 하원의원은 "가격 폭등과 하룻밤 사이에 부자가 된 이야기가 전문 투자자와 아마추어 투자자 모두를 암호화폐로 끌어들였기 때문에 사기꾼들이 돈을 벌었습니다."라고 말했습니다. "많은 상황에서 의심스러운 거래를 표시할 수 있는 중앙 권한의 부족, 거래의 비가역성, 많은 소비자와 투자자가 기본 기술에 대해 가지고 있는 제한된 이해로 인해 암호화폐는 사기꾼이 선호하는 거래 방법이 됩니다."

편지는 연방 기관과 암호화폐 거래소가 소비자 보호를 위해 무엇을 하고 있는지에 대한 정보를 9월 12일까지 응답할 것을 요청합니다. 위원회는 이러한 답변이 입법 솔루션을 만드는 데 사용될 수 있다고 말합니다.

특히, 편지는 거래소가 2009년 1월 1일까지 거슬러 올라가는 문서를 작성하도록 요청합니다. 이 문서에는 암호화 사기 및 사기에 대처하기 위한 노력을 보여주고 잠재적으로 사기성 디지털 자산을 식별, 조사 및 제거하거나 표시하려는 시도가 표시됩니다. 또는 계정”과 “더 엄격한 정책을 채택할지 여부”에 대한 논의를 강조합니다.

위원회는 FTX의 CEO이자 설립자인 Sam Bankman-Fried에게 보낸 한 서한에서 "일부 거래소는 암호화폐를 상장하기 전에 검토하지만 다른 거래소는 디지털 자산을 거의 또는 전혀 검토하지 않고 상장할 수 있도록 허용합니다."라고 언급했습니다.

블록체인 분석 회사인 체이널리시스(Chainalysis)는 지난해 암호화폐 사기 수익의 37%가 개발자가 거래소에 토큰을 상장하고 이를 부풀린 다음 자금과 함께 사라지는 일종의 사기 수법인 "러그 풀(rug pulls)"로 갔다는 사실을 발견했습니다.

화요일에 위원회로부터 조사를 받은 Binance.US는 terraUSD(또는 줄여서 UST)로 알려진 미국 달러에 고정된 스테이블 코인에 대한 투자의 안전에 대해 소비자를 오도한 집단 소송에서 기소되었습니다. 자매 토큰, 루나. 키가 크면luna와 UST의 시가총액은 거의 600억 달러에 달했습니다. . 이제 그들은본질적으로 가치가 없다 .

중앙 집중식 플랫폼에 보관된 암호 화폐 펀드의 안전에 대한 우려도 Voyager Digital과 Celsius가 최근 붕괴된 이후 주목을 받고 있습니다. 이 두 플랫폼의 후속 파산은 수탁 사업이 망할 때 누가 암호 화폐 자산을 소유하는지에 대한 질문을 강조했습니다. 보이저와 셀시우스의 파산 절차에서 고객은 연방 보험에 가입한 은행 예금자가 아니라 무담보 채권자로 간주됩니다. 즉, 돈을 돌려받을 수 있다는 보장이 없습니다.

투자자와 암호화폐 거래소 간의 관계에 대해서는 이용 약관이 다릅니다. 안에재정 신고 5월 출시,코인베이스 파산의 경우 사용자가 "일반 무담보 채권자"로 취급될 것이라고 말했습니다.

Krishnamoorthi는 또한 기관이 종종 서로 다른 목적으로 행동하고 민간 부문 플레이어에게 일관성 없는 지침을 제공하는 것처럼 보인다고 언급했습니다. "명확한 정의와 지침이 없으면 기관은 내분을 계속할 것이며 암호 화폐 및 거래되는 거래소와 관련된 소비자 및 투자자 보호를 효과적으로 구현할 수 없습니다."