폰지 사기 쇼커: 아이컴테크의 전 CEO, 보이스피싱 사기 혐의로 유죄 인정

마르코 루이즈 오초아, 전 IcomTech CEO,9월 27일 보이스피싱 사기 공모 혐의 1건을 인정하며 유죄를 인정했습니다. 뉴욕 남부 지방법원에 제출했습니다.

그의 탄원은 그가 직접적으로 연루된폰지 사기 아이컴테크가 조율합니다.

그는 2018년 창립부터 2019년까지 회사를 이끌었습니다.

미국(미국) 법무부가 IcomTech의 기만적인 관행에 대해 밝혔습니다.

이 회사는 암호화폐 채굴 및 거래 기업으로 가장하여 투자 상품에 대한 일일 수익률을 약속하며 투자자들을 유혹했습니다.

IcomTech의 홍보 활동에는 의심하지 않는 고객을 유치하기 위해 전 세계에서 열린 호화로운 엑스포와 커뮤니티 이벤트가 포함되었습니다.

또한, 이 회사는 자체 암호화폐 토큰인 '아이컴'을 도입했습니다;

그러나 아이컴테크는 실제로 암호화폐 채굴에 관여한 적이 없으며, 투자자들은 자신의 계좌에서 발생한다고 믿었던 수익에 접근할 수 없다는 사실을 알게 되었습니다.

결국 이 회사는 2019년 말에 무너졌습니다.

11월에 마르코와 다른 IcomTech 고위 경영진에 대한 법적 조치가 시작되었습니다.

유죄 판결을 받으면 최대 징역 20년형을 선고받게 됩니다.

미국 변호사 데미안 윌리엄스는 이렇게 말했습니다:

"오늘 유죄 판결은 암호화폐를 악용하여 사기를 저지르려는 모든 사람들을 추적하겠다는 분명한 메시지를 전달합니다."라고 말했습니다;

특히, 그의 유죄 인정은 같은 날 뉴욕 남부 지방법원의 별도 판사로부터 12년 징역형을 선고받은 에어비트 클럽 폰지 사기의 공동 설립자 파블로 로드리게스의 선고와 밀접하게 연관되어 있습니다.

또한 9월 27일에는상품선물거래위원회(CFTC)의 과징금 발표 모자이크 익스체인지 리미티드와 그 CEO인 숀 마이클을 상대로 소송을 제기했습니다.

이 혐의는 모자이크 거래소가 투자자들을 유인하여 회사가 투자자들을 대신하여 암호화폐 선물, 스왑, 레버리지 현물 거래에 참여하도록 승인했다고 주장하며, 이는 암호화폐 공간에서 사기 행위를 해결하기 위한 지속적인 노력을 알리는 신호입니다.

크리스틴 존슨 CFTC 커미셔너는 혐의를 근거로 다음과 같이 말했습니다:

"모자이크는 비트멕스와 바이낸스에서 디지털 자산 파생상품을 거래할 수 있었는데, 이 두 플랫폼은 이전에 CFTC가 FCM(선물 수수료 판매자), SEF(스왑 실행 시설), DCM(지정 계약 시장)으로 등록하지 않았고 자금세탁 방지 및 고객 알기 절차를 이행하지 않았다는 이유로 기소된 바 있습니다."& Quot;