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SEC, 3억 달러 암호화폐 '피라미드 사기' 11명 기소

2022/08/02 10:53

따르다

증권 거래 위원회(SEC)는 "사기성 암호화 피라미드 체계" 플랫폼 Forsage를 만드는 데 가담한 혐의로 11명의 개인을 기소했습니다.

혐의는 8월 1일 일리노이주의 미국 지방법원에서 제기되었으며, SEC는 플랫폼의 설립자와 발기인이 "사기성 암호화 피라미드 및 폰지 사기"를 사용하여 "수백만 명의 소매 투자자로부터 3억 달러 이상을 모았다"고 주장했습니다. 세계적인."

그만큼비서 불만 사항에 따르면 Forsage는 미국과 러시아를 포함한 여러 국가에 걸쳐 있는 "전형적인 폰지 구조"의 플랫폼에 새로운 투자자를 모집하여 투자자가 재정적으로 보상받을 수 있도록 모델링되었습니다.

SEC에 따르면 폰지 사기는 신규 투자자로부터 모은 자금으로 기존 투자자에게 돈을 지불하는 투자 사기다. 이러한 계획은 적은 위험으로 높은 수익을 얻을 수 있는 기회에 자금을 투자하겠다고 약속함으로써 새로운 투자자를 유치하는 경우가 많습니다.

에서법원 문서에서 SEC는 다음과 같이 말했습니다.

“[Forsage 플랫폼]은 관련 기간 동안 선의의 소매 고객에게 실제 소비 가능한 제품을 판매하거나 판매한다고 주장하지 않았으며 투자자로부터 받은 자금 외에는 명백한 수익원이 없었습니다. 투자자들이 Forsage에서 돈을 버는 주된 방법은 다른 사람들을 그 계획에 끌어들이는 것이었습니다.”

SEC에 따르면 Forsage의 폰지 계획은 먼저 신규 투자자가 암호 자산 지갑을 설정하고 Forsage의 스마트 계약에서 "슬롯"을 구매할 수 있도록 하는 방식으로 작동합니다.

이러한 슬롯은 "다운라인"이라고 하는 계획에 모집한 다른 사람들과 "스필오버"라고 하는 이익 공유의 형태로 Forsage 투자자 커뮤니티로부터 보상을 받을 수 있는 권리를 부여합니다.

SEC의 암호화 자산 및 사이버 부서장 대행인 Carolyn Welshhans는 Forsage를 "대규모로 시작되어 투자자들에게 공격적으로 판매되는 사기성 피라미드 계획"이라고 말했습니다.

그녀는 또한 탈중앙화 기술이 불법 행위를 위한 탈출구 역할을 할 수 없다고 덧붙였습니다.

"사기꾼은 스마트 계약과 블록체인에 계획을 집중하여 연방 증권법을 우회할 수 없습니다."

SEC의 고소장에는 Vladimir Okhotnikov, Jane Doe aka Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov를 포함한 4명의 설립자 외에도 7명의 발기인도 포함되어 있으며, 그 중 3명은 "Crypto Crusaders"라는 미국 기반 프로모션 그룹에 속해 있었습니다. .

11명 모두 섹션 5 A & C 및 미국 증권법 섹션 17(a)(1 및 3)에 따른 "사기". 피고인들은 또한 미국 거래법 섹션 10 B-C에 따라 "사기" 혐의로 기소되었습니다.

Welshhans는 이러한 노력을 통해 Ponzi 구조가 지난 2년 동안 모델을 구입한 소매 투자자로부터 얻은 막대한 규모를 포착할 수 있었다고 말했습니다.

2020년 9월에 Forsage는휴전명령 필리핀 SEC에서. 2021년 3월 플랫폼은 또한몬타나 증권 및 보험 국장.

포세이지 YouTube 채널은 그들의 플랫폼이 불과 열흘 전에 홍보되었음을 보여줍니다. 플랫폼의 Twitter 계정도 활성 상태로 나타납니다.

Cointelegraph는 이 문제에 대한 의견을 제공하기 위해 Forsage에 연락했지만 즉각적인 응답을 받지 못했습니다.