영국에서 발생한 63억 달러 규모의 자금 세탁 사건의 배후는 누구일까요?

저자: 리단, 출처: 위챗 공개번호 '리단 핀토크'

I. 역사상 최대 자금 세탁 사건의 배후 - 블루 스카이 게리

몇 가지 단서를 토대로, 저는 이번 50억 파운드(63억 달러 상당) 영국 자금 세탁 사건의 배후가 실제로 블루 스카이 게리의 불법 자금 모금 사건이라고 추측하고 있습니다. 63억 달러에 상당하는) 자금 세탁 사건의 배후에는 실제로 블루 스카이 제리의 불법 자금 모금 사건이 있습니다.

이 사건을 간과한 이유는 총 금액이나 관련자 수에 대한 공식 발표가 없었기 때문입니다. 더 이상 비교할 수 있는 관련 정보가 없습니다.

둘, 이 사건의 전반적인 내용을 정리하면

란톈 게리 사건의 주인공은 톈진 란톈 게리 전자기술 유한회사다. "단기 투자 및 자산 관리"상품을 판매하고 유통 방식을 통해 전국 30 개 성 및 도시에 수십 개의 지점을 설립했습니다. 피해자는 주로 노인입니다.

이 금융 상품들의 투자 기간은 6개월에서 30개월까지 다양하며, 투자 시작 금액은 6,000~6만 달러이고, 광고된 연 수익률은 100%에서 300%까지입니다.

2017년 8월, 첸즈민(별명 꽃)이라는 배후 사장이 돈을 가지고 도주하면서 블루스카이그릴스 회사의 자금이 완전히 붕괴되어 2017년 말 공안에서 사건을 접수했고 2019년 50여 명이 체포된 것으로 발표되었으며, 2022년 12월 블루스카이그릴스는 보상금 환불 작업에 착수하기 시작했습니다.

경찰은 50명 이상을 체포했지만 블루 스카이 그리스의 실제 보스인 첸즈민은 체포하지 못했습니다.

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실제로 블루 스카이 게리 사건의 시작부터 끝까지 꽃이라는 별명을 가진 첸즈민은 무대 뒤에서 숨어 지냈고, 단 한 번도 전면에 나서지 않았습니다.

2014년 블루스카이게리가 설립되었을 때 첸즈민은 고액 연봉과 보너스로 직원 렌장타오를 설득하여 회사의 유일한 주주이자 법적 대표자가 되게 했습니다. 또한 첸즈민은 렌장타오가 비트코인 구매를 위해 파이어코인 계정을 개설할 수 있도록 허용했습니다. 렌장타오의 의구심에도 불구하고 첸즈민은 모든 문제를 해결하겠다고 약속했습니다.

사기꾼 회사 사장의 약속은 당연히 무가치한 것이었고, 2017년 7월 폭풍이 몰아치기 전날 첸즈민은 렌장타오의 암호화폐 계좌에서 수백억 위안 상당의 비트코인을 노트북 콜드월렛으로 인출해 노트북을 가지고 달아났습니다.

첸즈민의 도피는 자연스럽게 잘 짜여져 있었는데, 도주 전 첸즈민은 먼저 난야디의 이름으로 미얀마 여권을 구입한 후 장야디의 실제 신분을 사칭하고 세인트키츠네비스 여권을 추가로 발급받았습니다.

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도주한 첸즈민은 미얀마 여권을 가지고 라오스에 입국했습니다. 이후 그는 세인트키츠네비스 여권으로 라오스에서 영국으로 날아갔습니다.

도피는 성공했고 첸즈민은 장야디로 위장해 영국에 도착했습니다.

첸은 교통사고를 당해 가쁜 숨을 몰아쉬고 절뚝거리며 걷고 영어를 거의 하지 못합니다. 혼자서는 보호자와 조수가 필요했고 중국어가 가장 적합했습니다.

위챗에서 중국인 웬지엔이 도우미 모집 정보를 보고 한 호텔 로비에서 만난 후 장야디(첸즈민)의 '에스코트 및 도우미'가 되었습니다.

장야디는 감옥에서 어떻게 빠져나올지 원대한 계획을 세웠습니다.

첸의 일기에는 먼저 개인 국가인 리브란(흥미로운 나라, 찾아보세요)을 사들인 다음 유럽에서 가장 큰 불교 사원을 지은 다음, 그랜드 라마(여러분이 아는 그 사람)에게 환생한 여신이자 리브란의 여왕으로 즉위해달라고 부탁하겠다고 적었습니다. 한 나라의 수장이 되면 자연스럽게 외교적 면책 특권이 주어집니다.

상상은 좋지만 현실은 현실이고, 수백억 달러의 자산도 건강과 맞바꿀 수는 없습니다. 실제로 다리가 불편한 첸은 하루 20시간 이상 침대에서 악몽을 꾸며 자고 일어나 노트북으로 게임과 쇼핑, 비트코인을 판매하며 하루를 보냅니다.

2018년 첸 지민과 웬지안은 2500만 파운드 상당의 비트코인 저택을 구입하려 했지만 자금 출처를 밝히지 않아 거래가 성사되지 않았고, 대신 두 사람은 영국 자금세탁방지 경찰의 표적이 되었습니다.

2018년 10월 31일, 런던 경시청 경찰은 영장을 가지고 두 사람이 함께 살던 저택을 수색했고, 여러 전자 기기를 압수했습니다.

장비와 함께 압수된 것은 머니의 야디 여권 사본이었습니다. 예상과 달리 첸과 웬젠은 구금되지 않았고, 경찰은 6개월 후 압수한 여권을 첸에게 돌려주기도 했습니다.

2020년 8월, 두 사람의 저택이 두 번째로 수색되었고, 런던 경찰청에 따르면 두 차례의 현장 검문 과정에서 1억 1천만 파운드의 비트코인이 이체되었다고 합니다.

두 번째 수색 한 달 후, 경찰이 치엔을 소환하기 하루 전, 치엔은 영국에서 사라졌습니다.

3년 후인 2021년, 전자기기를 압수한 영국 경찰은 그 안에 숨겨진 6만 1,000개의 비트코인(약 34억 원 상당)을 발견했습니다.

거액의 금액에도 불구하고 판사나 배심원들은 왜 경찰이 지갑의 비밀번호를 알고 있었는데도 6만 1천 비트코인을 '해독'하는 데 3년이 걸렸는지, 왜 여권을 첸즈민에게 돌려줘야 했는지 묻지 않았습니다.

모든 것이 가능한 가장 간단한 방법으로 해결되었고 배심원단은 자금 세탁에 대해 유죄 판결을 내렸습니다.

셋째: BTC는 균등하게 분배될 것인가?

영국의 관행에 따르면 압수한 전리품이 회수되지 않으면 내무부와 경찰이 61,000개의 비트코인을 균등하게 분배하여 각자가 17억 파운드를 가져갑니다.

그리고 영국 관리들에 따르면 중국은 아직 이 사건에 대해 영국 경찰에 연락하지 않았다고 합니다.

우여곡절 끝에 13만 명의 중국인 피해자의 돈이 영국 경찰의 월급으로, 그리고 앞으로 몇 년 동안이나 쓰이게 되었다는 사실이 얼마나 놀라운 일인지 보세요.