수억 달러의 의심되는 자금 터키 암호화폐 폰지 사기 설명

출처:Beosin

이전에는 터키에서 암호화폐의 자유를 추구하면서 점점 더 많이 드러나고 있는 몇 가지 문제에 대해 보도한 바 있습니다. <가장 많은 비판을 받은 것은 일부 현지 암호화폐 프로젝트의 불법 행위로, 투자자들에게 막대한 손실을 입혔습니다.

2024년 5월 30일 터키 내무부 장관은 당국이 특정 암호화폐 사기 프로젝트에 대해 앙카라에서 대규모 작전을 실시하여 용의자 127명을 구금하고 대량의 자산과 여러 대의 총기를 압수했다고 밝혔습니다.

관련된 프로젝트의 이름은 스마트 트레이드 코인으로, 터키 투자자들은 2021년부터 사기 의혹을 받고 있는 이 프로젝트의 행태에 대해 항의하고 비난해 왔습니다. 피해자들의 변호사에 따르면 이 프로젝트에 속은 사용자 수는 5만 명에 달하며, 손실액은 20억 달러가 넘습니다.

스마트 트레이드 코인(STC)이란 무엇인가요?

스마트 트레이드 코인은 여러 암호화폐 거래소에 연결할 수 있는 소프트웨어를 제공한다고 주장합니다. 사용자가 단일 앱을 사용하여 여러 암호화폐 거래소 계정을 관리할 수 있도록 도와준다고 주장하며, 이를 통해 사용자는 다음과 같이

단일 인터페이스를 통해 모든 거래소를 사용하고, 자동 거래 봇을 구성하여 자동 거래를 하고, 거래소 간 가격 차이를 차익거래하여 수익을 올릴 수 있다고 합니다:

스마트 트레이드 코인(STC)은 스캠인가요?

2023년, AI Multiple의 수석 애널리스트인 Cem Dilmegani는 Ai Multiple 플랫폼에서 해당 프로젝트에 대한 연구 기사를 공유했는데, 이 프로젝트가 암호화폐 사기일 가능성이 있다고 여러 차례 언급했습니다(아래). 또한 많은 사용자들이 거액의 사기를 당했다고 밝힌 바 있습니다.

앱 샵의 리뷰어 중 약 절반이 해당 앱을 스캠이라고 말했습니다.

많은 사용자들이 저축한 금액의 95%를 잃었다고 보고했으며, 스마트 트레이드 코인(STC) 팀에서 자금을 가져가지 않았다는 사실을 확인할 수 없었다는 사용자도 있었습니다.

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보싱 KYT 체인을 분석한 결과, 사기범들이 도난당한 자금을 저장하고 이체하는 데 사용한 것으로 의심되는 여러 주소를 찾아낼 수 있었습니다.

탈취된 자금의 흐름과 주소가 공개되지 않았기 때문에 Beosin KYT를 사용하여 탈취된 자금을 분석하고 프로젝트 이름인 스마트 트레이드 코인을 기반으로 자금 세탁 분석을 수행했습니다. 자금 세탁 및 추적 목적으로 도난당한 자금을 분석하기 위해 Beosin KYT를 사용했습니다.

그래프에서 STC 토큰 컨트랙트는 주소 0x5f45를 통해 0xc12c 주소로 주요 자금을 분배하는 것을 확인할 수 있습니다. 연장 거래가 진행된 방식을 보면 해당 주소가 다수의 단방향 이더리움 유출 거래를 수행했고 관련 자금이 공개된 추정 손실액에 근접할 정도로 거액이며 이더리움 유출에 관련된 주소의 거래 수수료가 모두 0xc12c 주소에서 발생했다는 점에서 이 주소가 탈취 자금의 분배 주소로 사용되었다고 의심할 만한 이유가 있습니다.

차트는 2만 건 이상의 송금 거래에 관련된 해당 주소로의 자금 흐름 중 일부만을 보여줍니다. 이 작은 거래 내역을 보면, 사기 의심 주소로 자금이 유통된 후 일부 자금은 여러 거래소로 직접 유입되었고, 일부 자금은 여러 단계의 이체, 풀링, 분산 과정을 거쳐 최종적으로 거래소로 유입되었음을 알 수 있습니다.

현지 규제 프레임워크가 마련되어야 한다

코카엘리 신문은 암호화폐 거래 플랫폼에 대한 수십 건의 형사 소송을 보도했습니다.2021년에 앙카라 법원 앞에 50명이 모여 스마트 트레이드 코인과 그 팀에 항의하는 시위를 벌였습니다.

피해자 측 변호사인 야기즈 카야는 이 회사가 터키에서 5만 명 이상의 사람들을 속였다고 말했습니다. 당시 회사는 수많은 불만과 20억 달러로 추정되는 투자자들의 손실에도 불구하고 아무런 조치를 취하지 않았습니다.

또한 일부 피해자들은 "매달 36%의 수익"을 내기 위해 대출을 받고 집이나 자동차를 팔라고 권유받았다고 말했습니다.

대부분의 고객들은 막대한 수익 대신 빈손과 빚만 떠안게 되었습니다.

AI Multiple의 수석 애널리스트인 셈 딜메가니는 이 회사의 주장이 비현실적이라고 말했습니다. 지금은 사라진 이 웹사이트는 "여러 암호화폐 거래소에 연결되는 소프트웨어를 제공하고", "사용자가 하나의 앱으로 여러 암호화폐 거래소 계정을 관리할 수 있도록 돕는다"고 주장했습니다.

차익거래를 통해 일관된 수익을 창출하는 기술을 개발했다 하더라도 개인 투자자를 대상으로 마케팅을 하지는 않았을 것입니다. 자금을 조달하고 대규모 차익거래를 벌였을 것입니다.

마지막으로 분석가들은 이 회사의 불투명한 사업 관행, 기만적인 마케팅, 정보 부족이 모두 이 회사가 처음부터 사기였다는 점을 지적하고 있습니다.

이 사건을 계기로 터키 커뮤니티는 단순히 암호화폐의 자유를 추구하는 것만으로는 충분하지 않으며, 이에 상응하는 규제 프레임워크가 마련되어야 한다는 것을 깨닫게 되었습니다. 규정을 준수하고 투명한 환경이 조성되어야만 암호화폐 산업이 진정으로 대중의 신뢰를 받고 채택될 수 있습니다.

따라서 터키의 암호화폐 규제의 길에서 정부와 업계는 투자자의 권익 보호, 금융 리스크 방지, 혁신과 발전 사이의 균형을 찾기 위해 서로 협력해야 합니다. 규정을 준수한다는 전제 하에서만 암호화폐는 경제적 자유를 증진하고 부가가치를 헤지하는 강력한 도구가 될 수 있습니다.