블록체인 수사관 잭XBT, 코인베이스 사칭 사기범 폭로

최근 조사에 따르면암호화폐 애널리스트 ZachXBT 는 지난달 최소 650만 달러를 훔친 로널드 스펙터가 주도한 정교한 피싱 작전을 폭로했습니다.

스펙터는 코인베이스 지원팀을 사칭하여 가짜 지원팀의 연락을 받고 악성 링크를 클릭한 후 생활비를 잃은 피해자를 포함한 피해자들을 속였습니다.

피해자에게 연락을 취한 피해자는ZachXBT 에 도움을 요청하여 조사를 시작했고, 이를 통해 중요한 온체인 데이터를 발견했습니다.

전반적인 암호화폐 도난은 감소했지만, 피싱 사기는 점점 더 복잡해지고 있으며, 스펙터의 경우 피해 규모와 수사가 공개되기 전 그의 흔적을 감추기 위해 취한 광범위한 조치로 인해 눈에 띕니다.

사기꾼이 디스코드에서 이득을 취한 경우

스펙터훔친 자금을 세탁했습니다. 거래 플랫폼 eXch를 통해 비트코인과 이더리움을 사용하여 불법 이득을 이동시켰습니다.

스펙터는 자신의 흔적을 감추려는 시도에도 불구하고 디스코드에서 자신의 Ledger Live 지갑에 있는 310만 달러의 잔액을 과시하고 도난과 관련된 주소까지 노출한 것으로 추정됩니다.

그는 자신의 활동을 더욱 모호하게 하기 위해 이전에 중요한 증거가 담겨 있던 여러 소셜 미디어 계정을 삭제했습니다.

많은 사기꾼들이 TON 생태계를 떠났지만, 스펙터는 여전히 텔레그램에서 활동하며 자신의 프로필과 연결된 TON 주소를 사용하여 자산을 세탁했습니다.

하지만 이후 그의 텔레그램 계정과 X 계정은 모두 폐쇄되었습니다.

현재 삭제됨텔레그램 채널 는 스펙터의 온체인 지갑 중 하나가 여러 코인베이스 인출과 연관되어 있다고 밝혀 추가 피해자가 있을 가능성이 있음을 시사했습니다.

여러 거래를 촉진하는 데 사용되는 이 지갑은 피싱 캠페인에 연루된 더 광범위한 악의적 행위자 네트워크를 가리킵니다.

유출된 데이터로 인해 11월 20일 현재 스펙터가 뉴욕에 있는 것으로 확인되었지만, 이후 추적은 멈췄습니다.

ZachXBT 미계정 자금에 대한 자세한 내용이나 공범의 신원은 공개하지 않았습니다.

스펙터는 수사가 공개된 후 재빨리 텔레그램 계정을 비활성화했고, 피해자는 자신의 텔레그램 계정도X(이전의 트위터) 계정의 경우 아직 명확하지 않은 이유가 있습니다.

안타깝게도 훔친 자금의 절반 이상은 공범 및 다른 피해자들의 신원과 함께 추적되지 않은 채로 남아 있습니다.

이 사례는 소셜 엔지니어링 공격의 지속적인 위협을 강조하며, 블록체인의 광범위한 채택을 방해하는 보안 위험의 증가를 암호화폐 커뮤니티에 상기시켜 줍니다.