거래소에서 KYC 인증을 위해 신원을 빌리는 경우 어떤 법적 위험이 있나요?

출처: 류홍린 변호사

소개

최근 가상화폐 업계에 수많은 부의 전설이 퍼지면서 점점 더 많은 사람들이 가상화폐 거래소에 가입하고 있지만 현재 중국의 정책 환경으로 인해 가상화폐 거래소는 중국에서 사업을 진행하지 않으며, 운영 준수 요구 사항에 따라 해외에 등록된 많은 가상화폐 거래소는 중국 시민의 신분 등록이나 실명 인증 KYC(Know Your Customer)를 지원하지 않고 있습니다. 가상화폐 거래소는 중국인의 신원 등록이나 실명 인증 KYC(Know Your Customer)를 지원하지 않으며, 소위 상단에 있는 정책과 다음 정책에 있습니다. 그래서 해외에서 신원확인(KYC)을 한 뒤 가상화폐 투자 및 거래에 참여하기 위해 친구를 통해 '접속'하는 경우가 많았습니다.

그러나 최근에는 유명한 파이 코인 사기와 같은 KYC 사기가 많이 발생하고 있어, 사기범들이 만든 '파이 KYC 스페셜 에디션' 앱에 로그인하여 안내하는 KYC 인증을 완료하면 이미 다른 사람이 계정을 장악하고 있어 언제든 탈취 당할 수 있습니다.

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맨쿠니안 변호사들은 사기를 당하기 전과 후에 KYC 문제에 대한 조언을 구하러 온 많은 고객들과 접촉해 왔으며, 이러한 대표적인 질문 목록을 정리하여 여러분과 공유하고자 합니다.

01 특정 플랫폼에서 국내 신원 등록이 안 되는데, 해외 신원 등록을 도와주고 KYC를 대행해주는 중개인이 있는데, 이 또한 신뢰할 수 있나요?

코인 서클이 혼합되어 이런 종류의 중개자를 만났을 때 우리는 친구의 마음, 조심스럽고 조심스럽게 다시 조언 할 수 있습니다.

우선, 이런 종류의 서비스가 필요한 대부분의 사람들은 암호 화폐 서클의 운영에 익숙하지 않은 중년 및 노년층 친구이며 암호 화폐 서클 자체에서 진위 여부를 식별 할 수있는 능력이 부족합니다. 첫째는 가족이나 친구로부터 돈을 많이 받는 것이 우선이고, 그러면 가족이나 친구로부터 많은 돈을 받을 수 있을 것입니다.

둘째, 중개인이 해외 플랫폼에 등록하고 투자를 대행하고 정기적 또는 비정기적으로 수입을 얻더라도 방어하기 어려운 사람의 권리를 침해당할 위험도 있습니다.

만주 변호사는 최근 친구의 소개로 플랫폼 계정 등록을 친구에게 맡기고, 원금 수만 달러를 친구에게 맡긴 사건을 접했습니다. 수시로 친구 송금을받은 첫 번째는 긴급한 돈이 필요한 후 수만 위안의 행복하고 쫓는 투자 인 "돈"을 인출하고 싶지만 친구가 도용 당했다고 들었고 돈을 돌려받지 못했다고 말했습니다.

국내 중개인의 경우 신고, 기소 및 기타 방법을 선택하여 권리를 보호 할 수 있습니다. 그러나 현재 가상 화폐의 재산 속성과 더 큰 차이에 대한 이해의 법적 지위에 대한 전국의 검찰 및 사법 기관은 신고가 민사 분쟁에 속한다고 삼촌이 말할 수 있으며, 사건을 해결하기 위해 제안 된 소송은 제기되지 않을 것이며, "가상 화폐 투자는 법적으로 보호되지 않는다"는 이유로 소송을 제기하고 소송을 제기하지 않고 어려움과 위험을 가로 질러도 법원이 궁극적으로 사건을 받아들이면 법원에서 사건이 심리 될 것입니다. 법원이 최종적으로 사건을 수락하더라도 투자금 반환에서도 전액 환불, 절반 공유 및 반환하지 않는 세 가지 결정 경향에 직면하게됩니다.

요컨대, 나중에 권리 보호에 아무리 많은 에너지, 돈, 시간을 투자하더라도 아무도 그 결과를 보장 할 수 없으며, 중개인의 경우 여전히 국가에서 중개인이 외부 세계에서 찾을 수 있다면 중개인의 양심을기도 할 수 밖에 없습니다.

02 중개자 등록 및 인증 KYC, 나만의 관리 계정만 맡기시겠습니까?

자신의 계정 비밀번호와 기타 정보를 가지고 있다고 해도 결코 안심할 수 없는 고위험군 행동에 속한다고 생각합니다.

소위 "사람들의 마음에 대한 경비"는 대리인이 사기 변장 인 경우 계정을 사용할 수 없다는 두려움 때문에 좋은 등록 및 인증 KYC 문제, 다양한 친밀한 서비스를 완료 할 것입니다. 그러나 계정을 조작하여 막대한 투자를 할 때 계정은 "지방"이었고 소위 "중개자"는 다른 인증 수단을 통해 언제든지 검색하고 계정 자산을 이체 할 수 있으며, 아마도 계정은 다음 피해자의 손에 주어질 것입니다. KYC는 실제 신원이 아닙니다. 이것은 여러분이 경계해야 할 위험입니다.

03다른 사람의 신원을 빌려 거래했는데 삼촌이 제가 범죄에 연루되었다고 말했는데 어떻게 해야 하나요?

많은 친구들이 단순히 거래만 하고 싶었고 악의가 없었는데 갑자기 삼촌으로부터 범죄 행위에 연루되었다는 말을 듣고 수사 협조를 요청받고 피의자 명단에까지 올랐습니다.

이 경우 위험은 거래 행위 자체와 사용자를 대신해 KYC를 인증한 중개자 모두에서 발생할 수 있습니다. 장외 코인 딜러의 경우 신탁, 은닉, 사기, 카지노 개설 등의 범죄 혐의를 받을 수 있으며, 일반 사용자의 경우 검은 돈을 받았을 가능성이 높습니다. 중개자의 말을 보면 둘 다 문제의 계정 신원일 수도 있지만, 조사 후 공안 기관의 불법 및 범죄 활동에 중개자 자체가 연루되었을 가능성이 더 높습니다.

범죄 활동에 연루되었다는 통보를 받은 경우 먼저 해당 사건을 담당하는 기관에 적극적으로 연락하여(전화로 먼저 연락하는 것이 좋습니다) 어느 기관인지, 어떤 범죄 혐의가 있는지, 관련 금액은 얼마인지, 카드 동결이 몇 단계인지 등 구체적인 내용을 파악해야 하며, 상세할수록 좋습니다.

둘째, 관련 거래 기록과 거래 상대방의 신원, 채팅 기록, 중개인의 신원, 출처 채널 및 채팅 기록 등을 보관하는 것이 중요합니다. 이러한 자료는 불법 및 범죄 행위에 대한 주관적인 의도와 연루 가능성을 입증하는 데 매우 중요합니다.

사건 처리 당국과 소통하는 방법을 잘 모르거나 소통 과정에서 자신의 의사를 충분히 효과적이고 정확하게 표현하지 못할까 걱정되는 경우, 소통하기 전에 전문 변호사와 상담하거나 자신을 대신하여 소통할 변호사를 찾는 것이 더 적절할 수 있습니다.

04 마지막

현재 암호화폐 업계의 환경과 앞서 설명한 방어권의 어려움을 고려할 때, KYC를 위해 타인의 신원을 빌려 거래에 참여하는 것은 위험성이 높습니다. 가장 먼저 걱정해야 할 것은 자본의 안전뿐만 아니라 형사 사건에 연루 될 위험도 있으므로 조심하십시오! 만주 변호사들은 가상 화폐에 투자 할 필요가 있고, 공식적인 거래 채널을 선택하고, 소위 "중개자"를 신뢰하지 말고, "아내와 군인을 잃지"않도록, 손실은 그만한 가치가 없다고 제안합니다.