법무부, 토네이도 캐시 설립자의 '개발자일 뿐'이라는 주장 거부

미국 법무부(DOJ)는 111페이지 분량의 의견서를 통해 암호화폐 혼합 서비스인 토네이도 캐시의 공동 창립자들이 자신들에 대한 비난에 이의를 제기하며 단순한 개발자로서의 역할을 주장한 것에 대해 반박했습니다.

상업용 기업으로서의 토네이도 캐시

데미안 윌리엄스 미국 검사가 이끄는 정부 검찰은 로만 세메노프가 단순한 코딩을 넘어 토네이도 캐시에 관여했다고 주장하며 변호인의 주장에 반박했습니다. 세메노프는 이 플랫폼이 불법 자금 세탁에 사용된다는 사실을 알고 있었음에도 불구하고 계속해서 운영을 지원했고, 그 결과 이로부터 이익을 얻었다고 주장했습니다.

검찰의 주장

법무부는 토네이도 캐시가 수익 또는 재정적 이득을 목적으로 하는 영리 기업으로 운영되었다는 점을 강조했습니다. 또한 플랫폼의 주요 구성 요소에 대한 세메노프의 통제권과 플랫폼 운영으로 인한 수익에 대해 강조했습니다.

스마트 컨트랙트와 릴레이 네트워크의 역할

스마트 컨트랙트가 암호화폐 믹싱 작업을 용이하게 했지만, 대부분의 사용자는 웹사이트 인터페이스를 통해 서비스에 액세스했습니다. 또한 사용자의 98%가 사용하는 릴레이 네트워크는 2022년 3월까지 토네이도의 공동 창립자가 직접 허용한 릴레이에 의해 설정 및 운영되었습니다.

코드 작성 그 이상의 작업

세메노프의 주장과는 달리 검찰은 토네이도 캐시가 실제로 송금 업체로 기능했다고 주장했습니다. 그들은 플랫폼 내 자금 이체의 자동화된 특성을 강조하고 사이트 호스팅, 블록체인 거래 비용 지불, 새로운 기능 개발 등 토네이도 캐시의 운영을 유지하기 위한 세메노프와 스톰의 지속적인 노력을 강조했습니다.

음모 혐의

정부는 세메노프와 스톰이 토네이도가 해킹 수익금 세탁에 연루된 사실을 알게 된 후 행한 행동이 기소장에 적시된 음모의 일부라고 주장합니다. 여기에는 자금 세탁 방지 프로그램을 구현하지 않은 것과 중계 네트워크를 유지한 것도 포함됩니다.