홍콩 SFC, 경보 목록 총 39개로 업데이트

최근 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 의심스러운 가상자산 거래 플랫폼을 다수 적발하여 대중에게 경고를 보냈습니다. 이는 홍콩 정부가 가상자산 분야의 최신 동향을 주시하고 있으며, 공정하고 투명한 시장을 보장하기 위해 불법 금융 활동을 엄격하게 단속하고 있다는 분명한 신호를 시장에 전달한 것입니다.

2021년 이후 SFC는 암호화폐 시장과 관련된 총 39개의 의심스러운 플랫폼을 공개했으며, 거래소 MEXC와 바이비트도 여기에 포함되어 있습니다. 홍콩 SFC가 정의한 의심스러운 가상자산 거래 플랫폼이란 무엇이며, 이들 플랫폼이 경고를 받은 이유는 무엇인가요?

'의심스러운' 가상자산 거래 플랫폼이란 무엇인가요?

비트트레이스는 SFC가 공개한 의심스러운 플랫폼을 사기 행위를 목적으로 설립된 플랫폼, 실제 비즈니스가 있지만 일부가 사기와 관련된 플랫폼, 실제 비즈니스가 있지만 허가를 받지 않은 플랫폼 등 세 가지로 분류하고 있습니다. 라이선스를 받지 않은 실제 비즈니스가 있는 플랫폼.

이 표는 금융감독원이 공개한 경고 목록을 바탕으로 작성되었습니다.

1. 사기 행위 수행 목적으로 설정된 플랫폼<.

이런 유형의 플랫폼은 공식 거래소를 사칭하고 기업에 대한 허위 정보를 조작하여 사용자의 투자를 유인하는 것으로 홍콩 증권선물위원회(SFC)의 경고를 받은 바 있습니다. 예를 들어, 사기성 MEXC 플랫폼의 경우 가상자산 거래 플랫폼 업체라고 주장하며 그림과 같이 사기성 웹사이트를 운영한 혐의를 받고 있습니다. 피해자들은 투자 목적으로 지정된 은행 계좌에 자금을 입금하라는 요청을 받았지만 자금을 인출하는 데 어려움을 겪었습니다.

SFC 웹사이트에 게시된 위조 MEXC 웹사이트

과거에는 이러한 유형의 웹사이트가 '외환 투자' 또는 '외화 투자'로 널리 알려져 있었습니다. "외환 투자", "암호화폐 양적 투자" 및 기타 투자 및 금융 사기 행위가 자주 등장하여 무고한 화교, 외국인 및 현지 비전문 투자자 그룹에 큰 재정적 손실을 초래했습니다.

2. 실제 비즈니스가 있지만 비즈니스의 일부가 사기와 관련된 플랫폼

< span data-="">이런 유형의 플랫폼은 지난해 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 홍콩 상장사로부터 투자를 받았다고 주장하며 가상자산 거래 플랫폼 운영 허가를 받았다고 주장해 허위 광고 혐의를 지적한 암호화폐 거래 플랫폼 JPEX가 대표적입니다. JPEX는 과도한 수수료를 부과해 다음날 암호화폐 출금을 제한하고 이용자들에게 과도한 수수료를 부과해 이용자들의 암호화폐 인출을 막았다는 지적을 받았습니다. 또한 이 거래소는 일부 상품에 대해 매우 높은 수익을 제공했지만 일부 투자자들은 가상자산 출금에 실패하거나 계정 잔액이 변경된 것에 대해 불만을 제기했고, 결국 급격한 폭락으로 이어졌습니다.

이러한 유형의 조직은 사기 목적으로만 사용되는 경우가 많지 않습니다. 이러한 조직은 사기 목적으로만 이용되지 않는 경우가 많으며, 보통 정상적인 주요 사업을 영위하지만 일부 사업 활동을 수행하는 과정에서 고의 또는 실수로 법을 위반한 경우가 많습니다.

3. 실제 사업을 하고 있으나 라이선스가 없는 플랫폼

홍콩증권선물위원회 공식 웹사이트에 공개된 정보에 따르면, 공식 거래소인 MEXC와 바이비트는 홍콩증권선물위원회(SFC)로부터 라이선스를 취득하지 않고 홍콩 투자자를 대상으로 사업을 운영한 혐의로 SFC의 경고 목록(20번과 21번)에 올랐습니다.

이것이 해당 거래 플랫폼이 다른 관할권에서의 사업 활동에서 규정을 준수하지 않는다는 것을 의미하지는 않지만, 여론 측면에서 해당 브랜드에 부정적인 피해를 입히고 있으며, 규정 준수가 중앙화된 거래 플랫폼 운영의 초석이라는 것은 분명한 사실입니다.

홍콩의 규제 정책은 효과적일까요?

비트트레이스는 홍콩의 가상자산 거래 시장(VAOTC) 환경에 오랜 관심을 가지고 있으며, 현지 VAOTC 커뮤니티의 사업장에 대한 자본 위험 감사를 기반으로 장외 거래 채널을 통한 홍콩의 2차 암호화폐 시장에 대한 접근성을 조사했습니다. 장외거래 채널을 통해 홍콩의 2차 암호화폐 시장에 진입하는 사기 행위와 관련된 암호화폐 펀드(USDT) 규모는 2024년 1분기 이후 크게 감소했으며, 현재 월별 펀드 규모는 최고점 대비 절반으로 줄었습니다.

2024년 2월 8일 홍콩 정부가 모든 가상화폐 장외거래(VAOTC) 거래 플랫폼에 대해 세관 및 소비세청에 라이선스를 신청하도록 하는 라이선스 제도를 도입하면서 일부 위험 자금이 몰린 것이 홍콩의 가상화폐 시장 성숙에 기여했다는 분석이 나옵니다.

결론

홍콩 홍콩 금융관리국은 암호화폐에 대한 규정을 준수하는 규제 환경을 점진적으로 구축하여 투자자에게 보안을 제공하고 업계가 더 성숙하고 규제를 준수하는 방향으로 나아갈 수 있도록 유도하고 있습니다. 또한 규정을 준수하고자 하는 현지 사업자에게는 브랜드 신뢰와 비즈니스 보안 해자를 구축할 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다.