홍콩, 장외 암호화폐 거래자를 위한 보편적인 AML 요건 도입

TL;DR
1. 가상자산 장외거래 규제에 대한 공개 협의: 2월 8일 - 4월 12일.
2. 주요 제안에 따라 2023년 6월까지 장외 거래가 AMLO에 적용될 예정입니다.
3. 돈을 받고 현물 거래: OTC. 가상자산 거래를 위한 VATP 라이선스.
4. 홍콩: 200개의 오프라인 VA OTC 매장, 250개의 디지털 플랫폼.
5. 장외거래 트레이더는 라이선스가 필요하고, 로컬에 기록을 저장하고, 고객 지갑으로 자산을 전송해야 합니다.
6. OTC 거래자는 VATP 상장 자산으로 제한되며, 라이선스가 있는 스테이블코인만 가능합니다.
7.홍콩 정부: 라이선스가 없는 VASP는 5월 31일까지 영업을 중단해야 합니다.

홍콩 정부는 장외 디지털 자산 거래에 대한 규제를 강화하여 소매 디지털 자산 거래와 동일한 자금세탁방지(AML) 요건을 적용할 계획입니다.

입법 제안에 대한 공개 협의

2월 8일에 <가상자산 장외거래 규제를 위한 입법예고안 공개 협의>가 발표되었으며, 협의 기간은 4월 12일까지 연장되었습니다.

제안의 주요 제안 사항

주요 제안은 2023년 6월까지 장외 거래를 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법(AMLO)의 관할권으로 가져오는 것입니다. 장외 거래는 중앙화된 마켓플레이스 없이 공급자와 고객 간의 직접 거래를 포함합니다.

규제 범위

가상자산을 금전으로 거래하는 현물 거래만 OTC 범주에 속하게 됩니다. 가상자산 거래는 표준 가상자산 거래 제공자(VATP) 라이선스에 따라 계속 진행되며, P2P 거래는 OTC 범위에서 제외됩니다.

현재 랜드스케이프

홍콩에는 ATM을 포함한 약 200개의 오프라인 VA OTC 매장과 약 250개의 디지털 플랫폼 또는 VA 서비스 구매 및 판매를 위한 활발한 온라인 게시물이 있습니다.

장외 트레이더를 위한 규제 요건

OTC 거래자는 다른 가상자산 서비스 제공업체와 유사한 요건을 준수해야 하며, 관세청장으로부터 면허를 취득해야 합니다. 또한 현지 관리 사무소 세부 정보, 연락 주소, 장부 및 기록의 현지 저장소를 제공해야 합니다.

라이선스 사용자는 등록된 지갑에서 고객 지갑으로만 자산을 전송할 수 있으며, 고객은 지갑에 대한 소유권과 통제권을 증명해야 합니다.

거래 제한

OTC 트레이더는 소매 VATP에 상장되지 않은 가상자산이나 홍콩 금융관리국의 라이선스를 받지 않은 발행자의 스테이블코인을 거래할 수 없습니다.

라이선스가 없는 VASP의 다가오는 마감일

홍콩 정부의 금융 서비스 부서는 미인가 가상자산 서비스 제공업체(VASP) 신청 마감일을 강조하며, 승인을 받지 못한 업체는 5월 31일까지 영업을 중단해야 한다고 밝혔습니다.

결론: 홍콩: OTC 규제 강화

홍콩 정부는 장외거래(OTC) 디지털 자산 거래에 대한 규제를 강화하여 자금세탁방지 요건에 맞출 계획입니다. 4월 12일까지 입법 제안에 대한 공개 협의가 진행 중입니다. 주요 제안에는 2023년 6월까지 장외거래에 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법(AMLO)을 적용하는 방안이 포함됩니다. OTC 거래자는 라이선스를 취득하고 다른 가상자산 서비스 제공업체와 유사한 규제 요건을 준수해야 합니다. 비상장 자산 거래는 제한되며, 라이선스가 없는 VASP는 5월 31일까지 운영을 중단해야 합니다.